Банк просит предоставить док-ты согл.ФЗ-№115 легализац.дох.
Банк просит предоставить выписку из ЕГРЮЛ и копии паспортов лиц.указанных в карточке образцов подписей руководствуясь ФЗ-№115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" у организации с мизирным оборотов денежных средств. Имеют ли они право?
Почему копии паспортов???
Вопрос: "Что за манера требовать у всех копии паспортов."
А закона " о защите персональных данных, что у нас нет"???
Записали паспортные данные на листок, сверили с оригиналом.
Далее подпись , что несут ответственность в соответствиии с законом...