Банк просит предоставить выписку из ЕГРЮЛ и копии паспортов лиц.указанных в карточке образцов подписей руководствуясь ФЗ-№115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" у организации с мизирным оборотов денежных средств. Имеют ли они право?
Просить? Имеют.
Best regards, Михаил
Просят документы за прошлый год ( эти документы брали при открытии счета в 2008г.).в этом году была только уплата налогов .И затем им копии паспортов?
хотят сравнить с фотороботами террористов...И затем им копии паспортов?
Те копии просто уже использовались в каких-то делах, поизносились.
Вопрос: "Что за манера требовать у всех копии паспортов."
А закона " о защите персональных данных, что у нас нет"???
Записали паспортные данные на листок, сверили с оригиналом.
Далее подпись , что несут ответственность в соответствиии с законом...
Так потому и просят, а не требуют.А закона " о защите персональных данных, что у нас нет"???
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием