чем грозит и какие есть варианты?

День добрый!
Скажите пожалуйста, мы ООО, ОСНО. Занимаемся строительством загородных домов. Можем ли мы полученный от заказчика аванс перечислить ИП. Проблема в том, что у ИП нет лицензии на строительство. Это наш знакомый. И в штате он числится один.
Какие у него могут быть последствия, если мы сделаем его одним из подрядчиков и перечислим ему 1млн.руб.?
Смущают два вопроса: нет лицензии и он один в штате (вызовет ли это подозрение у ифнс, фсс, пфр и какие могут быть последствия(причем деятельности у ИП последние два года не было...)?

В штате где ? В ООО?

в ИП один человек в штате.

Аноним, ИП сам у себя в штате не состоит.

Цитата:

---

если мы сделаем его одним из подрядчиков

---

А строить-то кто будет?

В том-то и дело, что он один единственный. Не правдоподобно ведь на него такую сумму отводить, будто он один сам все строил. Поэтому и спрашиваю, обратят ли на это внимание. И какие есть варианты?

Обратят, конечно. Вы не ответили на вопрос - кто будет строить.
Явная обналичка и это бросается в глаза...

а если не такую сумму, около 200 000-300 000?
Может ведь ИП на такую сумму своими руками в течение месяца работы делать?

А ИП что с вашими денежками будет делать? Дальше передавать или налоги со всей суммы платить? он на ОСНО?

он на усн. Снимет всю сумму и выплатит налоги...

Помогите пожалуйста, можно ли хотя бы 300-350 т.р. через ИП провести?

Цитата:

---

нет лицензии

---

а у вас есть?

да, конечно

Аноним, нельзя

поручите ИП выполнение работ напрямую не связанных с деятельностью,попадающей под лицензию (рытье канавы),составьте отдельные договора и сроки их выполнения,ИП может ведь не только сам делать,а и работников нанять и другого ИП.и почитайте про это необходимость лицензии

Большое спасибо!

перечислить конечно можно. Но точно не за СМР....