чем грозит и какие есть варианты?

[Аноним]

День добрый!
Скажите пожалуйста, мы ООО, ОСНО. Занимаемся строительством загородных домов. Можем ли мы полученный от заказчика аванс перечислить ИП. Проблема в том, что у ИП нет лицензии на строительство. Это наш знакомый. И в штате он числится один.
Какие у него могут быть последствия, если мы сделаем его одним из подрядчиков и перечислим ему 1млн.руб.?
Смущают два вопроса: нет лицензии и он один в штате (вызовет ли это подозрение у ифнс, фсс, пфр и какие могут быть последствия(причем деятельности у ИП последние два года не было...)?

[Марина-7]

В штате где ? В ООО?

[Аноним]

в ИП один человек в штате.

[Над.К]

Аноним, ИП сам у себя в штате не состоит.

если мы сделаем его одним из подрядчиков

А строить-то кто будет?

[Аноним]

В том-то и дело, что он один единственный. Не правдоподобно ведь на него такую сумму отводить, будто он один сам все строил. Поэтому и спрашиваю, обратят ли на это внимание. И какие есть варианты?

[Над.К]

Обратят, конечно. Вы не ответили на вопрос - кто будет строить.
Явная обналичка и это бросается в глаза...

[Аноним]

а если не такую сумму, около 200 000-300 000?
Может ведь ИП на такую сумму своими руками в течение месяца работы делать?

[А.ша]

А ИП что с вашими денежками будет делать? Дальше передавать или налоги со всей суммы платить? он на ОСНО?

[Аноним]

он на усн. Снимет всю сумму и выплатит налоги...

[Аноним]

Помогите пожалуйста, можно ли хотя бы 300-350 т.р. через ИП провести?

[Лёнка]

нет лицензии

а у вас есть?

[Аноним]

да, конечно

[Andyko]

Аноним, нельзя

[Лёнка]

поручите ИП выполнение работ напрямую не связанных с деятельностью,попадающей под лицензию (рытье канавы),составьте отдельные договора и сроки их выполнения,ИП может ведь не только сам делать,а и работников нанять и другого ИП.и почитайте про это необходимость лицензии

[Аноним]

Большое спасибо!

[FM]

перечислить конечно можно. Но точно не за СМР....