Пришел запрос из Следственного комитета

Уважаемые коллеги.

Выйдя на работу обнаружил письмо на имя генерального директора....

В связи с расследованием уголовного дела ...бла-бла-бла.... прошу предоставить в адрес следствия заверенные копии:

- договоров, счетов-фактур, счетов и т.д. о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между нами и нашим контагентом;
- список сотрудников....осуществлявших переговоры;
- оборотно-сальдовые ведомости по куче счетов за 3,5 года по ВСЕ контрагентам;
- книги покупок и книги продаж.
Ответ прошу подготовить в максимально короткий срок и выдать на руки оперативному сотруднику .......

Вопросы:
1). Серьезно ли это или фуфло?
2). Про оборотки - это им для объема?
3). У нас УСНО - книг нет, отписаться?
4). Если есть опыт подобного напишите сюда.

Цитата:

---

Серьезно ли это или фуфло?

---

конечно серьезно. Уголовное дело расследуется. Там, наверное в письме, есть ссылки на номер УД, на статьи закона.

Цитата:

---

Про оборотки - это им для объема?

---

по ВСЕМ? Это что, дело в отношении вашей организации чтоли?

Цитата:

---

У нас УСНО - книг нет, отписаться?

---

угу, так и напишите, не ведем, так как не являемся плательщиком НДС.

Цитата:

---

Если есть опыт подобного напишите сюда.

---

Сперва уточните, что за дело и в отношении кого. Попробуйте узнать. А также узнайте, а на каком основании они требуют документы, не имеющие отношения к делу (по ВСЕМ контрагентам).

Обычный запрос. Проверяют Вас на участие в схеме. Грамотный отказ с минимумом документов - может и отстанут. Придет второй-третий запрос после ответа - уже не отстанут.
Если хорошие отношения с банком, поинтересуйтесь, не было ли истребования сведений, составляющих банковскую тайну.

to SidWilson
1). Есть ссылки на УПК.
2). Дело не в отношении нас (иначе бы не просили)
3). //////////А также узнайте, а на каком основании они требуют документы, не имеющие отношения к делу (по ВСЕМ контрагентам).//// А они прям так и ответят?

Цитата:

---

Сообщение от Юрисделкин

Обычный запрос. Проверяют Вас на участие в схеме. Грамотный отказ с минимумом документов - может и отстанут. Придет второй-третий запрос после ответа - уже не отстанут.
Если хорошие отношения с банком, поинтересуйтесь, не было ли истребования сведений, составляющих банковскую тайну.

---

Грамотный отказ с минимумом документов - это как?

Есть договора, акты, счета-фактуры, счета и платежки...(но, разумеется, схема)....

to Medditerrian

1. Ссылки на статью УК нет? На какую по УПК ссылаются?
2. Любое дело может легко расширить круг проходящих по нему лиц.
3. Не ответят. Потому и не давайте.

Выкладывайте запрос, нам интересно :cool:

Цитата:

---

Сообщение от Юрисделкин

to Medditerrian

1. Ссылки на статью УК нет? На какую по УПК ссылаются?
2. Любое дело может легко расширить круг проходящих по нему лиц.
3. Не ответят. Потому и не давайте.

Выкладывайте запрос, нам интересно :cool:

---

В связи с расследованием уголовного дела № ......, руководствуясь частью четвертой ст. 21, ст.ст. 38,73 и частью первой ст. 86 УПК РФ, прошу предоставить в адрес следствия заверенные копии:...