Пришел запрос из Следственного комитета

[Medditerrian]

Уважаемые коллеги.

Выйдя на работу обнаружил письмо на имя генерального директора....

В связи с расследованием уголовного дела ...бла-бла-бла.... прошу предоставить в адрес следствия заверенные копии:

- договоров, счетов-фактур, счетов и т.д. о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между нами и нашим контагентом;
- список сотрудников....осуществлявших переговоры;
- оборотно-сальдовые ведомости по куче счетов за 3,5 года по ВСЕ контрагентам;
- книги покупок и книги продаж.
Ответ прошу подготовить в максимально короткий срок и выдать на руки оперативному сотруднику .......

Вопросы:
1). Серьезно ли это или фуфло?
2). Про оборотки - это им для объема?
3). У нас УСНО - книг нет, отписаться?
4). Если есть опыт подобного напишите сюда.

[SidWilson]

Серьезно ли это или фуфло?

конечно серьезно. Уголовное дело расследуется. Там, наверное в письме, есть ссылки на номер УД, на статьи закона.

Про оборотки - это им для объема?

по ВСЕМ? Это что, дело в отношении вашей организации чтоли?

У нас УСНО - книг нет, отписаться?

угу, так и напишите, не ведем, так как не являемся плательщиком НДС.

Если есть опыт подобного напишите сюда.

Сперва уточните, что за дело и в отношении кого. Попробуйте узнать. А также узнайте, а на каком основании они требуют документы, не имеющие отношения к делу (по ВСЕМ контрагентам).

[Юрисделкин]

Обычный запрос. Проверяют Вас на участие в схеме. Грамотный отказ с минимумом документов - может и отстанут. Придет второй-третий запрос после ответа - уже не отстанут.
Если хорошие отношения с банком, поинтересуйтесь, не было ли истребования сведений, составляющих банковскую тайну.

[Medditerrian]

to SidWilson
1). Есть ссылки на УПК.
2). Дело не в отношении нас (иначе бы не просили)
3). //////////А также узнайте, а на каком основании они требуют документы, не имеющие отношения к делу (по ВСЕМ контрагентам).//// А они прям так и ответят?

[Medditerrian]

Обычный запрос. Проверяют Вас на участие в схеме. Грамотный отказ с минимумом документов - может и отстанут. Придет второй-третий запрос после ответа - уже не отстанут.
Если хорошие отношения с банком, поинтересуйтесь, не было ли истребования сведений, составляющих банковскую тайну.

Грамотный отказ с минимумом документов - это как?

Есть договора, акты, счета-фактуры, счета и платежки...(но, разумеется, схема)....

[Юрисделкин]

to Medditerrian

1. Ссылки на статью УК нет? На какую по УПК ссылаются?
2. Любое дело может легко расширить круг проходящих по нему лиц.
3. Не ответят. Потому и не давайте.

Выкладывайте запрос, нам интересно

[Medditerrian]

to Medditerrian

1. Ссылки на статью УК нет? На какую по УПК ссылаются?
2. Любое дело может легко расширить круг проходящих по нему лиц.
3. Не ответят. Потому и не давайте.

Выкладывайте запрос, нам интересно

В связи с расследованием уголовного дела № ......, руководствуясь частью четвертой ст. 21, ст.ст. 38,73 и частью первой ст. 86 УПК РФ, прошу предоставить в адрес следствия заверенные копии:...