Коллеги, что можно сделать, чтобы избежать штрафа за нарушение валютного законодательства. ПС закончился 31 марта 2011г. Подтверждающий документ (акт выполненных работ от 30 ноября 2010) в банк забыли предоставить вовремя. Спасибо заранее.
Вид для печати
Коллеги, что можно сделать, чтобы избежать штрафа за нарушение валютного законодательства. ПС закончился 31 марта 2011г. Подтверждающий документ (акт выполненных работ от 30 ноября 2010) в банк забыли предоставить вовремя. Спасибо заранее.
Ничего уже делать не надо. Не имеет смысла. Штраф будет (если про Вашу проблему узнает Росфиннадзор). Но пока даже банк про эту проблему не знает, не то что Росфиннадзор.Цитата:
Сообщение от GaliaK
Зато гарантированно - если понесете акт в банк, то банк автоматически зафиксирует нарушение 258-П, п.2.4 и не позднее 03.06.2011 передаст инфо об этом в ТУ ЦБ. Далее инфо уходит в Росфиннадзор, и спустя какое-то время - штраф.
А у Вас какой вид ПС - "3" или "4"? Тут как бы не попасть на нарушение ФЗ-173, ст.19. Банк рано или поздно будет закрывать ПС, и если этим актом закрывалась предоплата, то банк при закрытии обязательно зафиксирует нарушение ст.19 (невозврат предоплаты). Там штрафник будет покруче - от 3/4 до 1 размера предоплаты...
Банк уже знает, что документ не предоставлен во время. Теперь он в Росфиннадзор известит или как?
Вид паспорта "4".
Что же теперь делать и как минимизировать штраф?
Банк извещает только тогда, когда у него есть бумага, свидетельствующая о нарушении (Справка о подтверждающих документах с указанной в ней датой акта и отметкой банка о дате ее представления). По устной информации от клиента извещать фискалов о нарушении не принято.Цитата:
Сообщение от GaliaK
Для минимизации штрафа нужно подсчитать штрафные санкции по КоАП, ст.15.25. Т.е. сравнить сумму штрафа за ч.6 (от 40 до 50 тыс рублей) и сумму штрафа за ч.5 (от 3/4 до одного размера суммы незакрытой актом предоплаты). И принять решение - что дешевле.Цитата:
Вид паспорта "4".
Что же теперь делать и как минимизировать штраф?
PS Сказать по правде, если вчинят нарушение ФЗ-173, ст.19, то можно подать в суд, там предъявить акт и сказать правду: "Акт выполненных работ есть, но его забыли занести в банк". Тогда рано или поздно таки присудят КоАП, ст.15.25, ч.6.
Других путей минимизации нет.
А что будет в случае, если мы будем "тянуть " с предоставлением акта в банк?
В какие сроки банк передает инфу в Росфиннадзор, если срок ПС закончился 31.03.2011, а сам ПС не закрыт?
Каким образом приходит штраф? Или есть комиссия и кого вызывают?
Пока - ничего. Как только банк подаст инфо про ФЗ-173, ст.19 - ожидайте штраф (от 3/4 до одного размера суммы предоплаты).Цитата:
Сообщение от GaliaK
Согласно Положению ЦБ РФ 308-П - не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за месяцем выявления нарушения.Цитата:
В какие сроки банк передает инфу в Росфиннадзор, если срок ПС закончился 31.03.2011, а сам ПС не закрыт?
В свое время узнаете. Вам надо обратиться к сотруднику Росфиннадзора. Я за него домысливать не готов.Цитата:
Каким образом приходит штраф? Или есть комиссия и кого вызывают?
Спасибо Вам огромное за разъяснение.
Как делать, чтобы штраф был в размере 40-50 т.р , а не 3/4 от суммы?
50 тр дешевле получается заплатить.
Просто не пойму, что мне сейчас делать.
Несите в банк СПД. Но, кстати, предварительно проверьте - вписывается ли дата акта в условия контракта (оказана ли услуга после предоплаты в сроки, обусловленные контрактом)?Цитата:
Сообщение от GaliaK
Если не вписывается - пока не торопитесь. Надо будет присоветовать кое-что еще...
