Пропустила срок подачи ПД по паспорту сделки

[GaliaK]

Коллеги, что можно сделать, чтобы избежать штрафа за нарушение валютного законодательства. ПС закончился 31 марта 2011г. Подтверждающий документ (акт выполненных работ от 30 ноября 2010) в банк забыли предоставить вовремя. Спасибо заранее.

[Аноним из банка]

Коллеги, что можно сделать, чтобы избежать штрафа за нарушение валютного законодательства. ПС закончился 31 марта 2011г. Подтверждающий документ (акт выполненных работ от 30 ноября 2010) в банк забыли предоставить вовремя. Спасибо заранее.

Ничего уже делать не надо. Не имеет смысла. Штраф будет (если про Вашу проблему узнает Росфиннадзор). Но пока даже банк про эту проблему не знает, не то что Росфиннадзор.

Зато гарантированно - если понесете акт в банк, то банк автоматически зафиксирует нарушение 258-П, п.2.4 и не позднее 03.06.2011 передаст инфо об этом в ТУ ЦБ. Далее инфо уходит в Росфиннадзор, и спустя какое-то время - штраф.

А у Вас какой вид ПС - "3" или "4"? Тут как бы не попасть на нарушение ФЗ-173, ст.19. Банк рано или поздно будет закрывать ПС, и если этим актом закрывалась предоплата, то банк при закрытии обязательно зафиксирует нарушение ст.19 (невозврат предоплаты). Там штрафник будет покруче - от 3/4 до 1 размера предоплаты...

[GaliaK]

Банк уже знает, что документ не предоставлен во время. Теперь он в Росфиннадзор известит или как?
Вид паспорта "4".
Что же теперь делать и как минимизировать штраф?

[Аноним из банка]

Банк уже знает, что документ не предоставлен во время. Теперь он в Росфиннадзор известит или как?

Банк извещает только тогда, когда у него есть бумага, свидетельствующая о нарушении (Справка о подтверждающих документах с указанной в ней датой акта и отметкой банка о дате ее представления). По устной информации от клиента извещать фискалов о нарушении не принято.

Вид паспорта "4".
Что же теперь делать и как минимизировать штраф?

Для минимизации штрафа нужно подсчитать штрафные санкции по КоАП, ст.15.25. Т.е. сравнить сумму штрафа за ч.6 (от 40 до 50 тыс рублей) и сумму штрафа за ч.5 (от 3/4 до одного размера суммы незакрытой актом предоплаты). И принять решение - что дешевле.

PS Сказать по правде, если вчинят нарушение ФЗ-173, ст.19, то можно подать в суд, там предъявить акт и сказать правду: "Акт выполненных работ есть, но его забыли занести в банк". Тогда рано или поздно таки присудят КоАП, ст.15.25, ч.6.

Других путей минимизации нет.

[GaliaK]

А что будет в случае, если мы будем "тянуть " с предоставлением акта в банк?
В какие сроки банк передает инфу в Росфиннадзор, если срок ПС закончился 31.03.2011, а сам ПС не закрыт?
Каким образом приходит штраф? Или есть комиссия и кого вызывают?

[Аноним из банка]

А что будет в случае, если мы будем "тянуть " с предоставлением акта в банк?

Пока - ничего. Как только банк подаст инфо про ФЗ-173, ст.19 - ожидайте штраф (от 3/4 до одного размера суммы предоплаты).

В какие сроки банк передает инфу в Росфиннадзор, если срок ПС закончился 31.03.2011, а сам ПС не закрыт?

Согласно Положению ЦБ РФ 308-П - не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за месяцем выявления нарушения.

Каким образом приходит штраф? Или есть комиссия и кого вызывают?

В свое время узнаете. Вам надо обратиться к сотруднику Росфиннадзора. Я за него домысливать не готов.

[GaliaK]

Спасибо Вам огромное за разъяснение.
Как делать, чтобы штраф был в размере 40-50 т.р , а не 3/4 от суммы?
50 тр дешевле получается заплатить.
Просто не пойму, что мне сейчас делать.

[Аноним из банка]

Как делать, чтобы штраф был в размере 40-50 т.р , а не 3/4 от суммы?
50 тр дешевле получается заплатить.

Несите в банк СПД. Но, кстати, предварительно проверьте - вписывается ли дата акта в условия контракта (оказана ли услуга после предоплаты в сроки, обусловленные контрактом)?

Если не вписывается - пока не торопитесь. Надо будет присоветовать кое-что еще...