физ.лицо вносило деньги на р/с юр.лица по договору займа.
банк просит предоставить разъяснения откуда деньги у физ.лица,его источники и почему эти деньги идут для перечесления на оплату услуг?!
какие и в какой форме можно дадть пояснения?!
Вид для печати
физ.лицо вносило деньги на р/с юр.лица по договору займа.
банк просит предоставить разъяснения откуда деньги у физ.лица,его источники и почему эти деньги идут для перечесления на оплату услуг?!
какие и в какой форме можно дадть пояснения?!
У банка спросите, в какой форме. Ответить можно так- накопил, взял из тумбочки, так как нуждаюсь в услугах этого юл.
Просит кого - физлицо или фирму?Цитата:
Сообщение от НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ
именно в такой формулировке? Что-то сомнительно мне.Цитата:
Сообщение от НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ
Наличные?и Тоже сомнительно. На р/с фирмы вносятся деньги из кассы фирмы. Т.е. сначала надо было оприходовать их в кассу.Цитата:
Сообщение от НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ
банки обычно сам договор займа просят в копии. Мониторинг это.Цитата:
Сообщение от НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ
Цитата:
Сообщение от jul-2000
физлицоЦитата:
Просит кого - физлицо или фирму?
формулировка:"ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ"Цитата:
именно в такой формулировке? Что-то сомнительно мне.
через кассу и проводили.Цитата:
Наличные?и Тоже сомнительно. На р/с фирмы вносятся деньги из кассы фирмы. Т.е. сначала надо было оприходовать их в кассу.
договора показывали-так и вносили собственно говоря.Цитата:
банки обычно сам договор займа просят в копии. Мониторинг это.
На что ссылаются при запросе?
на внутрибанковский контрольЦитата:
На что ссылаются при запросе?
