Внутрибанковский контроль

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

физ.лицо вносило деньги на р/с юр.лица по договору займа.
банк просит предоставить разъяснения откуда деньги у физ.лица,его источники и почему эти деньги идут для перечесления на оплату услуг?!
какие и в какой форме можно дадть пояснения?!

[Фиатик]

У банка спросите, в какой форме. Ответить можно так- накопил, взял из тумбочки, так как нуждаюсь в услугах этого юл.

[jul-2000]

банк просит предоставить разъяснения откуда деньги у физ.лица

Просит кого - физлицо или фирму?

разъяснения откуда деньги у физ.лица

именно в такой формулировке? Что-то сомнительно мне.

физ.лицо вносило деньги на р/с юр.лица

Наличные?и Тоже сомнительно. На р/с фирмы вносятся деньги из кассы фирмы. Т.е. сначала надо было оприходовать их в кассу.

по договору займа.

банки обычно сам договор займа просят в копии. Мониторинг это.

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

Просит кого - физлицо или фирму?


именно в такой формулировке? Что-то сомнительно мне.


Наличные?и Тоже сомнительно. На р/с фирмы вносятся деньги из кассы фирмы. Т.е. сначала надо было оприходовать их в кассу.


банки обычно сам договор займа просят в копии. Мониторинг это.

Просит кого - физлицо или фирму?

физлицо

именно в такой формулировке? Что-то сомнительно мне.

формулировка:"ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ"

Наличные?и Тоже сомнительно. На р/с фирмы вносятся деньги из кассы фирмы. Т.е. сначала надо было оприходовать их в кассу.

через кассу и проводили.

банки обычно сам договор займа просят в копии. Мониторинг это.

договора показывали-так и вносили собственно говоря.

[jul-2000]

На что ссылаются при запросе?

[НАЧИНАЮЩИЙ СПЕЦ]

На что ссылаются при запросе?

на внутрибанковский контроль