Вернули заём на личный счет, теперь приглашают в банк
Добрый день!
Ситуация в следующем:
Учредитель по договору беспроцентного займа дал ООО денег. Внес в кассу, из кассы внесли в банк. У ООО счет в банке "А", у учредителя личный счет в банке "Б". Возвращать займ решили на личный счет в банке "Б". В течение месяца вернули весь займ по безналу и учредитель его снял со счета на личные нужды. Через неделю после последнего снятия денег позвонили из банка и пригласили учредителя на беседу в банк, дабы он дал ответы на некоторые вопросы относительно этих денег. Сумма займа - чуть меньше 3х млн руб. В платежных поручениях было указано, что это - возврат займа.
Что в этой ситуации может хотеть банк? Сталкивался ли кто-то с этим?