Вернули заём на личный счет, теперь приглашают в банк

[Exo]

Добрый день!
Ситуация в следующем:
Учредитель по договору беспроцентного займа дал ООО денег. Внес в кассу, из кассы внесли в банк. У ООО счет в банке "А", у учредителя личный счет в банке "Б". Возвращать займ решили на личный счет в банке "Б". В течение месяца вернули весь займ по безналу и учредитель его снял со счета на личные нужды. Через неделю после последнего снятия денег позвонили из банка и пригласили учредителя на беседу в банк, дабы он дал ответы на некоторые вопросы относительно этих денег. Сумма займа - чуть меньше 3х млн руб. В платежных поручениях было указано, что это - возврат займа.
Что в этой ситуации может хотеть банк? Сталкивался ли кто-то с этим?

[Старый ворчун]

Добрый день!
Ситуация в следующем:
Учредитель по договору беспроцентного займа дал ООО денег. Внес в кассу, из кассы внесли в банк. У ООО счет в банке "А", у учредителя личный счет в банке "Б". Возвращать займ решили на личный счет в банке "Б". В течение месяца вернули весь займ по безналу и учредитель его снял со счета на личные нужды. Через неделю после последнего снятия денег позвонили из банка и пригласили учредителя на беседу в банк, дабы он дал ответы на некоторые вопросы относительно этих денег. Сумма займа - чуть меньше 3х млн руб. В платежных поручениях было указано, что это - возврат займа.
Что в этой ситуации может хотеть банк?

банк хочет от закона 115 отмазку. ну придите и поясните, как есть, не придумывая.

Сталкивался ли кто-то с этим?

хотел бы я иметь возможность дать кому-нибудь взаймы 3 миллиона... этак небрежно, наличными...

[Exo]

Старый ворчун, спасибо за Ваш ответ!
Изучила матчасть (закон 115) На нас в данном случае распространяется статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Но мы не..мы не по терроризму, бандитизму и отмыванию. Мы мотики починяем.
3 млн свои наликом тоже хотелось бы иметь. Или не наликом. Но свои

Есть договора займов, корешки ПКО, банковские документы о внесении займа. Надеюсь, этого достаточно.

[Старый ворчун]

Мы мотики починяем.
3 млн свои наликом тоже хотелось бы иметь. Или не наликом. Но свои

Есть договора займов, корешки ПКО, банковские документы о внесении займа. Надеюсь, этого достаточно.

Правильно, не признавайтесь.
"Мопед не мой!" - и всё.

http://lurkmore.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B...0%B5%D1%80.jpg

— А чей это мотоцикл?
— Это не мотоцикл, детка. Это мотороллер.
— Хорошо. Чей это мотороллер?
— Мотороллер не мой, детка. Мотороллер Зеда. Я просто разместил объяву.
— А как Зед отнесется к тому, что ты продаешь его мотороллер?
— Зед мертв, детка, Зед мертв...

==========

Снова замерло все до рассвета
И не скоро наступит обед
Только слышно на улице где-то
Все не проданный ходит мопед

Может статься медвед недалеко
Ищет автора топасего
Хочет кинуть предъяву жестоко
Но мопед не его, не его

Веет с поля ночная прохлада
Тихо булькает в речке му-му
Зайцы косят траву на поляне
Им зимою мопед ни к чему.

Куда тебе понять предьяву
Когда не видел ты объяву
Сперва и я решил — вот бред
Но лишь увидев тот мопед
В душе желанье всколыхнулось
И жажду жизни я обрёл
И вдохновение вернулось
И кактус маменькин зацвел!!!

[Exo]

Правильно, не признавайтесь.
"Мопед не мой!" - и всё.

Угу!

[Demin]

Есть договора займов, корешки ПКО, банковские документы о внесении займа. Надеюсь, этого достаточно.

Достаточно.

[Exo]

Всем доброго вечера!
Дошли таки до банка. Посмотрели договор займа, корешки ПКО и выписку из ЕГРЮЛ.
Но поводом обратить пристальное внимание на счет было не это...
В декабре 2010 года товарищ из Владивостока с искрометным чувством юмора переводил на этот счет сумму порядка 1500 руб. Удобнее ему было именно на этот счет, а не на р/с фирмы. Попросили его указать в назначении платежа мат. помощь. Он же написал: "Помощь от бабушки, чтоб колеса крутились"... И с тех пор счет гендира под пристальным колпаком службы безопасности банка

[Старый ворчун]

В декабре 2010 года товарищ из Владивостока с искрометным чувством юмора переводил на этот счет сумму порядка 1500 руб. Удобнее ему было именно на этот счет, а не на р/с фирмы. Попросили его указать в назначении платежа мат. помощь. Он же написал: "Помощь от бабушки, чтоб колеса крутились"... И с тех пор счет гендира под пристальным колпаком службы безопасности банка

http://www.yaplakal.com/forum2/topic287338.html

[Шмымзик]

И с тех пор счет гендира под пристальным колпаком службы безопасности банка

Если они вам так сказали - это еще не значит, что так оно и есть. Не будь данного поступления с такой формулировкой - по трем лямам все равно пригласили бы беседовать и/или доки предоставить. Просто после крупного поступления - прошерстили всю историю. Нашли про бабушку. Посмеялись. И вам тоже рассказали.

[Exo]

Старый ворчун, отлично!!!! Плачем


Шмымзик, про СБ - со смайликом, а насчет трех млн, да, пригласили бы. Тут и к бабушке не ходи