Банк запросил всю отчетность в соответствии с №115-ФЗ о легализации доходов
Банк запросил всю отчетность, ссылаясь на ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001 о противодействии легализации (отмыванию) доходов, причем за последний месяц не было не поступлений не списаний вообще. Имеет ли банк такое право, запрашивать всю отчетность. Читаю этот закон, не вижу оснований не по суммам прихода/списания, не по каким-то другим критериям и не уверена, что в соответствии с этим законом мы обязаны предоставить именно отечность и декларации. ранее предоставляли договоры по каким-то конкретным сделкам. с этим согласна, с отчетностью нет. подскажите, права ли я?
