Банк запросил всю отчетность в соответствии с №115-ФЗ о легализации доходов

[Аноним]

Банк запросил всю отчетность, ссылаясь на ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001 о противодействии легализации (отмыванию) доходов, причем за последний месяц не было не поступлений не списаний вообще. Имеет ли банк такое право, запрашивать всю отчетность. Читаю этот закон, не вижу оснований не по суммам прихода/списания, не по каким-то другим критериям и не уверена, что в соответствии с этим законом мы обязаны предоставить именно отечность и декларации. ранее предоставляли договоры по каким-то конкретным сделкам. с этим согласна, с отчетностью нет. подскажите, права ли я?

[mvf]

Имеет ли банк такое право

Право? Имеет. Вы имеете ровно такое же право послать его лесом.

[Аноним]

Банк запросил всю отчетность, ссылаясь на ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001 о противодействии легализации (отмыванию) доходов, причем за последний месяц не было не поступлений не списаний вообще. Имеет ли банк такое право, запрашивать всю отчетность. Читаю этот закон, не вижу оснований не по суммам прихода/списания, не по каким-то другим критериям и не уверена, что в соответствии с этим законом мы обязаны предоставить именно отечность и декларации. ранее предоставляли договоры по каким-то конкретным сделкам. с этим согласна, с отчетностью нет. подскажите, права ли я?

Это ЦБ требует от банков предпринимать такие действия. Банкам они тоже не очень то нужны.