Вид для печати
Здравствуйте! У нас ломбард (выдача займов под залог золота), соответственно, когда не хватает денег в кассе для выдачи займов населению, берем от учредителя займ ( в нашем случае возможен только процентный). Недавно задалась вопросом: какую максимально возможную сумму займа от учредителя можно провести по кассе. До этого делала одним днем сразу 500 тысяч приходником, или нужно разбивать эту сумму? Заранее спасибо.
Какую хочетца.Цитата:
Сообщение от tratatyshka
Спасибо)
Только аккуратнее. Если проведёте сумму, большую или равную 600 тыс. рублей и не уведомите Росфинмониторинг - попадёте на штрафы. То же касается, если разобьете суммы, но договор будет один.
кто это ?Цитата:
Сообщение от Аноним
и для чего и как его уведомить?Цитата:
Сообщение от Аноним
Надежда-25, тема про ломабрды. Они обязаны стучать в Росфинмониторинг
Читайте закон 115-ФЗ о противодействии легализации
Стучать много кто должен.
Только это вряд ли касается получаемых ломабардом займов от учредителя :)
Добрый день, подскажите, пожалуйста, если в малом предприятии (ООО) учредитель вносит в кассу займ 1500т.р., я могу провести это одним днем и не сдавать в банк? кому-нибудь надо сообщать?
Можете. Не надо.
mvf, спасибо за очень оперативный ответ:klerk:
