 |
Здравствуйте! У нас ломбард (выдача займов под залог золота), соответственно, когда не хватает денег в кассе для выдачи займов населению, берем от учредителя займ ( в нашем случае возможен только процентный). Недавно задалась вопросом: какую максимально возможную сумму займа от учредителя можно провести по кассе. До этого делала одним днем сразу 500 тысяч приходником, или нужно разбивать эту сумму? Заранее спасибо.
Какую хочетца.Сообщение от tratatyshka
Best regards, Михаил
Спасибо)
Только аккуратнее. Если проведёте сумму, большую или равную 600 тыс. рублей и не уведомите Росфинмониторинг - попадёте на штрафы. То же касается, если разобьете суммы, но договор будет один.
кто это ?
и для чего и как его уведомить?
Надежда-25, тема про ломабрды. Они обязаны стучать в Росфинмониторинг
Читайте закон 115-ФЗ о противодействии легализации
Стучать много кто должен.
Только это вряд ли касается получаемых ломабардом займов от учредителя
Добрый день, подскажите, пожалуйста, если в малом предприятии (ООО) учредитель вносит в кассу займ 1500т.р., я могу провести это одним днем и не сдавать в банк? кому-нибудь надо сообщать?
Можете. Не надо.
Best regards, Михаил
mvf, спасибо за очень оперативный ответ
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием