О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
22.12.2005, 14:26
Куся
Семочка, дык , ну написали бы они хотя бы "на основании положения банка №000" - мне без разницы, так и этого не было. А потом взятие паспортных данных директора (которые, кстати, у нас в выписке были) это что - мера противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем? :wow:Извините, у него в паспорте не написано "ТЕРРОРИСТ"!..да и не Абрамович он .... :) :) :)
