Организация не возвращает деньги

Некой организации от частного лица был сделан заказ на поставку стройматериалов, общей суммой примерно 70 000 руб. Из всех документов от этой организации есть только накладная, в которой указана сумма и кол-во товара.
Заказ был выполенен примерно на половину суммы - остальную часть товара организация предоставить не смогла - ее поставщик не смог ей поставить необходимый товар.
Организация приняла решение вернуть оставшуюся часть денег заказчику, но только после того как ее поставщик вернет деньги на ее р/с. С момента принятия решения о возврате денег прошло две недели, а деньги по словам организации на ее счет не поступили. Организация не отказыватся от своих обязательств по возврату денег и все время говорит заказчику, что "вот как только так сразу и.т.п."

Вопрос - что по поводу этого говорится в законе? Есть ли какие то сроки?Предусмотерны ли какие то штрафные санкции?

Спасибо!

ст.395 ГК - проценты за пользование чужими днежными средствами.

А в договоре что-нибудь про неисполнение, нарушение сроков и т.п. есть? Какие-то проценты, штрафы?

Насколько я понимаю, там вообще никакого договора не было. Только накладная.

да! В этом и дело.
Был бы это обычный магазин - было бы проще, а в такой ситуации непонятно как правильно поступить.

Цитата:

---

Сообщение от J.O.K.E.R

Насколько я понимаю, там вообще никакого договора не было. Только накладная.

---

Вы-то на чьей стороне - покупателя или поставщика?

ессно на строне покупателя:-)

Цитата:

---

Сообщение от J.O.K.E.R

Вы-то на чьей стороне - покупателя или поставщика?

---

Цитата:

---

Насколько я понимаю, там вообще никакого договора не было. Только накладная.

---

Тогда только по ГК. :yes:

Это я понял!
А что по срокам? Т.е. в какой срок мне должны были вернуть деньги? С каког омоенты начинает работать счетчик?
Оплачивали налом.

Поскольку срок поставки изначально не оговорен, но имеет место частичная поставка (кстати, о возможности которой Вы также не договаривались), то срок поставки - это дата накладной. Со следующего дня - уже просрочка поставки. Вот со следующего дня и начинайте считать.

Была накладная или товарный чек?

Если товарный чек. И покупатель сам приходил в организацию выписывать товар, сразу его оплатив, то можно и закон ЗПП.

тока накладная - в том и то и вопрос. С чеком понятно куда идти.

Цитата:

---

Оплачивали налом.

---

Цитата:

---

Из всех документов от этой организации есть только накладная

---

Цитата:

---

тока накладная - в том и то и вопрос.

---

Я чего то не пойму..при чем тут 395-ая...расчет сроков и прочее? :)

395-ая - это то, что дохтур прописал! :)
Больше сюда ничего не приплести.

J.O.K.E.R, оплачивали наличкой....документов НЕТ....дальше тему развивать? :)

Э-э-э, почему если оплачивали "наличкой, то имеем в виду "черный нал"?
Дальше идею развивать?

cep, уточните по поводу оплаты: как платили? И платеж подтвержден чем-то или нет?
Если подтвержден - то смотрите ст.395.
Если нет - с Вас продавец может взыскать стоимость поставленной продукции.

1. Кроме накладной ничего из документов нет. Деньги отдавали налом
2. Вернуть хотят не всю сумму, а ту часть на которую организация не поставила товар. см #1.

J.O.K.E.R,

Цитата:

---

Э-э-э, почему если оплачивали "наличкой, то имеем в виду "черный нал"?
Дальше идею развивать?

---

Потому, что когда так говорят у меня других ассоциаций не возникает)))) у вопрошающего вроде тоже))) да и поставщик достаточно не адекватным покажется...если деньги к учету примет без бамажков...тем более около 70000=.......и по одной сделке то....:)

Цитата:

---

Сообщение от cep

Деньги отдавали налом

---

Уважаемый, наличный денежные средства - нормальный способ расчетов :)
Если Вы имеете в виду нечто "криминальное", то так и указывайте в вопросе.

По сути: о каком законе в Вашу пользу можно говорить, если изначально вы сами поступили незаконно? :)

Люди строятся. Они обычные люди без р/с. Им нужны материалы. Материалы покупаются у огранизации - что не так то? Возможно конечно тут нужно было требовать еще что то кроме налкадной, но в течении двух лет весь материал покупался именно по такой схеме - проблем не было.
P.S. Думаю, что с огранизации(ее директора) можно стрятсти расписку о том, что он должен денег. Или как лучше? - напишите!

Цитата:

---

Сообщение от B@lex

J.O.K.E.R, Потому, что когда так говорят у меня других ассоциаций не возникает)))) у вопрошающего вроде тоже))) да и поставщик достаточно не адекватным покажется...если деньги к учету примет без бамажков...тем более около 70000=.......и по одной сделке то....:)

---

Если материалы покупаются у организации, то организация должна при расчетах с населением применять ККМ (тьфу, ККТ). То есть физику должны были выдать чек.
Случаи, когда ККМ не применяется, составляют особый перечень. И в нем, насколько я помню, ваш случай не упоминается.

Расписку, я думаю, Вы не получите.

B@lex, кстати, лимит по одной сделке (между юриками, к слову)сейчас выше. :)

На счет чека я в курсе! Чего переливать из пустого?
Что можно сделать на основании накладной? - вот какой вопрос стоит.

Ну давайте заново :)
Что написано в накладной?
Количество? Стоимость?
Конкретизирую: по накладной Вам якобы весь товар поставили на всю сумму? Или нет?

Цитата:

---

тем более около 70000=.......и по одной сделке то....

---

если покупатель - физик, то все ок
ограничение тока для юриков

Цитата:

---

Сообщение от J.O.K.E.R

Ну давайте заново :)
Что написано в накладной?
Количество? Стоимость?

---

да.

Цитата:

---

Конкретизирую: по накладной Вам якобы весь товар поставили на всю сумму? Или нет?

---

Да.

cep, напишите им письмо с просьбой "вернуть деньги, которые оплачены за товар, указанный в накладной номер, дата и т.д.", пусть дадут письменный ответ когда и в каком размере ждать денег.
Чека у вас нету, а бумажка в случае чего будет доказывать, что деньги вы действительно им заплатили

Афина разумно! Спасибо!

Цитата:

---

если покупатель - физик, то все ок
ограничение тока для юриков

---

Афина, меня вот отчего вспучило...

Цитата:

---

Организация не возвращает деньги

---

Цитата:

---

Некой организации от частного лица

---

а лица они разные бывают...опять же человек, договор поставкой обзывает...

Цитата:

---

B@lex, кстати, лимит по одной сделке (между юриками, к слову)сейчас выше.

---

опс :o реквизиты телеграмы дай, плиз..

Указание ЦБ от 20.06.2007г. № 1843-У

Афина, не факт что в той "организации" дураки работают. Скорее всего, не ответят на это письмо.

Сер, но попробовать стоит.

Цитата:

---

Организация не отказыватся от своих обязательств по возврату денег

---

Цитата:

---

в течении двух лет весь материал покупался именно по такой схеме - проблем не было.

---

J.O.K.E.R, попытка не пытка

Цитата:

---

Указание ЦБ от 20.06.2007г. № 1843-У

---

спасибо большое....

Выяснил более детально!
Есть накладная 1 вместе с чеком! Есть так же накладная 2 где указано кол-во товара, который был отпущен.

Директоо ООО по преженему не отказывается от долга, но переносит срок еще на один месяц - дескать денег совсем нет, з/п работникам платить нечем, фирма практически банкрот, поставщики которые не поставили им материалы денег вовратить пока не могут, но вот в сентябре он надеется, что прибыль будет и он деньги отдаст!

Я его понимаю, но люди которым он должен - не богатые и 2000$ для них совсем не лишнии. В суд они подавать не хотят пока - боятся, вдруг он в такой ситуации откажется отдавать денег даже если они будут - дескать будет ждать суда, а суды у нас по полгода и более идут. К тому же действительно, если ООО будет банкрот - то получается спроса с нее никакого?
Я так понимаю это конкрентное поппадалово?

Цитата:

---

Сообщение от J.O.K.E.R

Ну давайте заново :)
Что написано в накладной?
Количество? Стоимость?
Конкретизирую: по накладной Вам якобы весь товар поставили на всю сумму? Или нет?

---

Ну ясно же объяснили: если есть накладная с чеком, сделка совершена. Все стороны щастливы. Если есть накладная без чека, то ПОСТАВЩИК имеет право требовать оплату своего товара. При этом не имеет значения, что в накладной дописано ручкой или карандашом - типа "я, Вася, не довез 2 доски". Он-то не довез товар, а про оплату там ни слова.
Поэтому надо иметь реальные доказательства задолженности. Это может быть любая писулька от должника, в которой он говорит, сколько должен и когда отдаст (например, расписка).

т.е. вторая накладная где указывается, что отпушено на основании первой накладной подтвреждением не является?

Может у кого есть пример притензионного письма?

Цитата:

---

т.е. вторая накладная где указывается, что отпушено на основании первой накладной подтвреждением не является?

---

Подтверждением чего?

Цитата:

---

Может у кого есть пример притензионного письма?

---

Вообще Яндекс есть. Как вариант.
ООО "Добрый кредитор" согласно договора (счета или еще чего) поставки товаров перечислило (вагон денег) ООО "Злой должник". Однако ООО "ЗД" поставило товар лишь на (маленькую тележку). Т.е. своих обязательств по договору не выполнило. В результате ООО "ДК" (кинули неподеццки).
Напоминаем, что на основании (договора, ГК или еще чего) ООО "ЗД" несет (какую-то) ответственность. Общая сумма долга на (день левшей)составляет (с пенями).
Ну и что хотите: Требуем оплатить (остаток без пеней) до (нового года), иначе (через суд возьмем с пенями).