Провекрка цепочки контагентов

Камералят нашего покупателя по ндс наверно. От нас запросили по одной сделке договор, накл, счф, доки по перевозке. Также с целью отследить цепочку контрагентов, т.к. мы не являемся производителем товара, необходимо предоставить все входящие документы по товару.
Вопросы:
1)при доставке товара нашему покупателю мы использовали стороннюю компанию (ИП) от которой у нас есть акт, с указанием места погрузки/выгрузки, но ттн нет. Мы покупателю тож отписали акт с формулировкой "услуги по организации перевозки товара". ТТН запросят полюбому?
2) по этому товару у нас два поставщика. Какова вероятность того, что и им будет послан запрос о предоставлении доков, подтверждающих их производство или приобретение? Одна фирма находится рядом с нами, вторая далеко.
3)С той фирмой, которая далеко у нас договор+спецификации, оговорено, что доставка за счет продавца, транспортом продавца, но ттн тоже нету. Проблема????
и последний вопрос: я все доки подшиваю в скоросшиватель и пишу сопровод. письмо? как его писать?

Проигнорируйте "цепочку". Представьте только те документы, которые касаются взаимоотношений вас и контрагента. А то, что касается вас и других - не предоставляйте.

Ну а что я скажу? что ослепла? Если в требовании ясно указано:
если организация является поставщиком товара и не является производителем товара, просим указать данные о его поставщике с указанием первичных документов, на основании которых оприходован и оплачен товар с приложением копий сяф на поставку данного товара

Вам правильно ответили, вы имеете право не предоставлять эти документы и данные.В похожей ситуации писала какую-то красивую отписку, но сейчас не помню.

Я вообще ничего не пишу. "Представляю копии того-то и того-то". Всё. Точка.

"Скажет как отрежет" (с) :D

А у нас это - проблема. ТТН требовали, почтовые квитанции требовали, а из-за их отсутствия нахлобучили весь ндс по этим сделкам. Типа мы не можем доказать факт "физического" получения товара нами от поставщика.

Я считаю, что вам стоит ответить и представить документы все как есть. Иначе могут попытаться оштрафовать, в суде может и выиграете, но это морока.
Налоговая пытается узнать, действительно ли НДС, который теперь возмещается, был уплачен в бюджет. Если схемы тут нет, то и нечего бояться.

если бы нечего было боятся, я бы тему не поднимала:D

Цитата:

---

Сообщение от oxana83

если бы нечего было боятся, я бы тему не поднимала:D

---

Тогда просто отвечайте на те вопросы и представляйте те документы, что касаются контрагента указанного в поручении.

oxana83, а с обоими поставщиками возможны проблемы?может найдёте третьего,проверять сколько товар хранился на складе никто не будет...

В такой ситуации, если не отвечать откуда у нас товар,а переслать доки только касающиеся конрагента и нас, у нашего покупателя (которого проверяют) проблем не будет?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

В такой ситуации, если не отвечать откуда у нас товар,а переслать доки только касающиеся конрагента и нас, у нашего покупателя (которого проверяют) проблем не будет?

---

У покупателя проблем не будет – его поставщик, т.е. вы, подтвердится. А вот вас могут попытаться оштрафовать, придется обжаловать.

Я так понимаю, если захотят оштрафовать, то по 200р за документ? (и как они узнают сколько документов не предоставлено, вернее по какому принципу начисляют)?

на глаз

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Я так понимаю, если захотят оштрафовать, то по 200р за документ? (и как они узнают сколько документов не предоставлено, вернее по какому принципу начисляют)?

---

Нет, если будут пытаться - то по ст. 129.1 НК РФ. Если первый раз - 5000 руб. Не за документ, а в целом.

Вот обнадежили :)

Цитата:

---

Сообщение от Raspberry

Вам правильно ответили, вы имеете право не предоставлять эти документы и данные.В похожей ситуации писала какую-то красивую отписку, но сейчас не помню.

---

Могу сослаться на п. 1 ст. 93, что мои приходы не касаются деятельности проверяемого налогоплательщика?

я все отнесла, что просили. Если оштрафуют или снимут НДС- директору наука будет. А то он думает, что в бухгалтерии можно все переделать за какой хошь период, зачеркнуть, выкинуть, подписать, дописать и никто ниче никогда не узнает. Наивный, блин...
Надоело уже объяснять, что в бухгалтерии все взаимосвязано и что вот эту циферку из баланса просто так не зачеркнуть...

Это какой-то злой рок. Опять встречка по контрагенту. У нас с этим контрагентом в 4-м квартале было две сделки, т.е. две отгрузки, соответсвенно должно быть две. накладные и две счф. Но в требовании налоговой указан перечень следующих документов:
1. Счф с 01.07.10 по 30.09.10
2. ТТН с 01.07.10 по 30.09.10
3. Книга покупок за 3- кв
4. Книга продаж за 3-й кв
4. Договор
С какой стати, если они проверяют одного контрагента,я должна им тянуть все свои счф? Или они правы?
Кроме этого, опять запросили доки с нашим поставщиком, а также копию декларации за 3-й квартал. Это зачем им копия нужна?
Могу ли я просто отнести им доки, касающиеся моего покупателя, книгу покупок и продаж и доки с моим поставщиком и все?

Цитата:

---

Сообщение от oxana83

С какой стати, если они проверяют одного контрагента,я должна им тянуть все свои счф? Или они правы?

---

Внимательно прочитайте требование, скорей всего там написанао: следующие докумнеты, касающиеся ООО «…». Так что они имеют ввиду все счета-фактуры с этим контрагентом за указанный период.
В любом случае, вы обязаны представить только счет-фактуры по этому контаргенту, а также выписку из книги продаж/покупок.

Цитата:

---

Сообщение от oxana83

Кроме этого, опять запросили доки с нашим поставщиком, ?

---

Просят именно доки, не информацию? А номера и даты документов приведены? И как мотивировали? Скорей всего имеете право отказать и не представлять их, если не прописано как эти документы касаются деятельности проверяемого плательщика.

Цитата:

---

Сообщение от oxana83

а также копию декларации за 3-й квартал. Это зачем им копия нужна?

---

Это серьезный косяк с их стороны. Еще года три назад инспекторам вдалбливали в голову, что декларации пишутся в поручении, но не переносят в требование. Инспекция сама должна предоставлять декларации и любые документы, которые у нее есть.
Так что декларацию можете не предоставлять, только напишите в сопроводиловке что она и так есть у налогового органа.

Цитата:

---

Сообщение от oxana83

Могу ли я просто отнести им доки, касающиеся моего покупателя, книгу покупок и продаж и доки с моим поставщиком и все?

---

Конечно можете. Скорей всего им и это даже жирно будет. :)

Цитата:

---

Цитата:
Сообщение от oxana83Посмотреть сообщение
Кроме этого, опять запросили доки с нашим поставщиком, ?
Просят именно доки, не информацию? А номера и даты документов приведены? И как мотивировали? Скорей всего имеете право отказать и не представлять их, если не прописано как эти документы касаются деятельности проверяемого плательщика.

---

Дословно: Если поставщик (т е мы) является перепродавцом, просим предоставить копии договоров с предыдущим продавцом, счф, платежные документы.

Цитата:

---

Сообщение от oxana83

Дословно: Если поставщик (т е мы) является перепродавцом, просим предоставить копии договоров с предыдущим продавцом, счф, платежные документы.

---

Зыбкое обоснование, не указаны какие конкретно документы и даже за какие сроки. Можно и не представлять документы, но возможно попытаются оштрафовать. Зато суд процентов 90 будет на вашей стороне. Я бы не представлял.

А вообще, если вы действующая организация, а не подставная фирма, то инспектору выписывавшему поручение документы с вашим поставщиком по барабану. Но ваша инспекции в зависимости от твердолобости и загруженности может попытаться штрафануть, хотя скорей всего документы по проверяемому контрагенту их устроят.

А является ли нарушением то, что в требовании написано, что проводится камеральная проверка в связи с уточненкой, а реально там выездная проверка?

Цитата:

---

Сообщение от Puzik

А является ли нарушением то, что в требовании написано, что проводится камеральная проверка в связи с уточненкой, а реально там выездная проверка?

---

Если сможете доказать, что требование выставлено вне рамок камеральной проверки, то да. т.е. если уточненки не было или она была давно.

Как я могу доказать это? Если я этого могу и не знать, просто пообщалась с главным бухгалтером проверяемой фирмы :)

Цитата:

---

Сообщение от Puzik

Как я могу доказать это? Если я этого могу и не знать, просто пообщалась с главным бухгалтером проверяемой фирмы :)

---

Вот и я о том. :) нарушение-то нарушение, но это еще нужно доказать.

Цитата:

---

Сообщение от Puzik

А является ли нарушением то, что в требовании написано, что проводится камеральная проверка в связи с уточненкой, а реально там выездная проверка?

---

А я думала, что по НК запрос документов контрагентов на встречную проверку проводиться только в рамках выездной проверки. А то так каждый квартал все доки по всем контрагентам просить можно,т.к. камералка проводится по каждой декларации.

А нам тоже выставляли подобное требование. Причем мы строительная организация и в письме об этом указала, все лицензии предоставили за тот период. Отказалась представить книгу покупок за 2007 год, т.к. в том году сдавали помесячно это раз, а потом они проверяют нашего покупателя и я им представила книгу продаж за периоды когда он у нас проходил. В итоге написали акт об отказе в представлении документов и наложили штраф 1000 руб. Ну конечно за такую сумму в суд не пойдем. А вообще сейчас во всех требованиях о представлении документов они начали требовать представить им информацию по нашим поставщикам, хотя по НК не имеют права этого делать. Сейчас у нас выездная, спрашиваю нашего проверяющего как же так, а в ответ, что хотим то и спрашиваем, а если не ответите то штраф.

Цитата:

---

Сообщение от Dummi

А нам тоже выставляли подобное требование. Причем мы строительная организация и в письме об этом указала, все лицензии предоставили за тот период. Отказалась представить книгу покупок за 2007 год, т.к. в том году сдавали помесячно это раз, а потом они проверяют нашего покупателя и я им представила книгу продаж за периоды когда он у нас проходил. В итоге написали акт об отказе в представлении документов и наложили штраф 1000 руб. Ну конечно за такую сумму в суд не пойдем. А вообще сейчас во всех требованиях о представлении документов они начали требовать представить им информацию по нашим поставщикам, хотя по НК не имеют права этого делать. Сейчас у нас выездная, спрашиваю нашего проверяющего как же так, а в ответ, что хотим то и спрашиваем, а если не ответите то штраф.

---

А вы чего ждали, если "из-за такой суммы" вы в суд не пошли? Пару дел бы выиграли - отучили бы от "что хотим, то и спрашиваем". А не хотите спорить - будут вытирать ноги. Так везде.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

А я думала, что по НК запрос документов контрагентов на встречную проверку проводиться только в рамках выездной проверки. А то так каждый квартал все доки по всем контрагентам просить можно,т.к. камералка проводится по каждой декларации.

---

к сожалению нет - в рамках любой налоговой проверки могут быть истребованы документы в соответствии со ст. 93,1 НК :(

но опять же - истребованы то они могут быть, вот только не всегда обязательны к представлению в запрашиваемом объеме :)

Цитата:

---

Это серьезный косяк с их стороны. Еще года три назад инспекторам вдалбливали в голову, что декларации пишутся в поручении, но не переносят в требование. Инспекция сама должна предоставлять декларации и любые документы, которые у нее есть.
Так что декларацию можете не предоставлять, только напишите в сопроводиловке что она и так есть у налогового органа.

---

Деклу не предоставила. На вопрос: почему, сказала, что я вам её уже предоставляла, а они сказали, что не охота в архив идти!:D:wow:

А мы на такие требования отвечаем так:
" В ответ на требование о предоставлении документов направляем копии следующих документов:
1.
2.
В соответствии со ст. 93 НК РФ остальные запрашиваемые Вами документы не предоставляются, так как они относятся к деятельности нашей организации, в отношении которой мероприятия налогового контроля не проводятся."
и отправляем копии документов только по нашему покупателю.

Цитата:

---

Сообщение от Сергей2508

к сожалению нет - в рамках любой налоговой проверки могут быть истребованы документы в соответствии со ст. 93,1 НК :(

---

С 2011 года запрашивать одни и те же документы в рамках 93.1 не смогут.