Где будут однодневки открывать счета завтра??

Похоже настоящая борьба с однодневками разворачивается в банковском секторе. ФНС "уныло курит в коридоре" :yes:

Банкиры спросят и о вас, и о ваших контрагентах

ИА "Клерк.Ру". Отдел новостей / При обращении в банк от потенциального клиента потребуют предоставить исчерпывающую информацию не только о себе, но и своих контрагентах. Соответствующие рекомендации содержит разработанный Ассоциацией российских банков (АРБ) Меморандум — с перечнем мер по «минимизации вовлечения банков в сомнительные финансовые схемы недобросовестных клиентов». Центробанк письмом от 23.08.06. № 111-Т довел текст меморандума до сведения всех кредитных учреждений.

Отныне банкиры смогут попросить клиента сообщить, с какой целью создана компания, открывающая счет в банке, кто является ее истинным владельцем и каков опыт ведения бизнеса у ее руководства. Банковские клерки потребуют также информацию об основных направлениях бизнеса компании и захотят выяснить, за счет чего формируются доходы организации: от ее основной деятельности или от случайных операций. Но и это еще не все. Потенциальным клиентам банка нужно будет сообщить ему о своих контрагентах и о том, какова их роль в сотрудничестве с организацией.

Мнения банкиров по поводу соблюдения меморандума разделились. Так, в банке «Кит Финанс» считают, что законодательных норм вполне достаточно для противодействия отмыванию доходов. В «Связь-банке» добавляют: банк не должен применять положения меморандума, если он не входит в Ассоциацию российских банков (сегодня членами АРБ являются 557 кредитных организаций).

Но есть и противоположная точка зрения. «Меморандум доведен до сведения банков письмом банка России. Надзорный орган дал понять, что было бы хорошо задавать подобные вопросы клиентам. Мы не обязаны выполнять рекомендации, но идти на конфликт с Центробанком вряд ли кто-то отважится. Думаю, что многие банки на это письмо откликнутся», - считает начальник юридического управления банка «Единственный» Никита Шестаков.

В любом случае, теперь кредитные организации получили возможность отказывать в операциях подозрительным лицам, сославшись на положения меморандума. Что касается возможности потерять клиентов, то банки этого не боятся. «Для честного клиента ответить на вопросы не проблема. Конечно, придется собрать больше документов, но они ведь у него есть. Наши требования отпугнут недобросовестные компании, и, наверное, они попробуют найти другие, менее требовательные банки. Но таких вскоре не останется: если кредитная организация озабочена своей деловой репутацией и не хочет лишиться лицензии, то будет соблюдать меморандум и откажет сомнительному клиенту», - заключил исполнительный вице-президент по правовым вопросам АРБ Андрей Емелин.

Как интересно у банкиров получается, АРБ выпустила рекомендации членам, а ЦБ типа как одобрил и довел до сведения всех банков. Т.е. банкиры сами через свою проф. ассоциацию придумали себе правила игры :wow:


Текст меморандума здесь

Впринципе для номинальной конторы - которая создается под несколько операций - неважно какие контрагены будут указаны при открытии счета - тем более это ни как не надо подтверждать - называется вымышленная фирма - да и ладно... Договора аренды как всегда клепаются - а разговор по телефону в грубой форме порой решает достаточно проблем с банком..... хотя соглашусь - гаечки закручиваются

Справшавать не по телефону будут, а лично Гену. Бумажками тут не прикроешся.

Цитата:

---

Справшавать не по телефону будут, а лично Гену. Бумажками тут не прикроешся.

---

так для номинала - изначально необходимо предупреждать пару названия фирм..... а бумаги на открытие все самому стряпать..... все равно что то сложновато стало со счетами - все чего то мутят да мутят ... - чтоли цены нужно поднимать за счета чтоли......

Да что вы как дети паритесь ?

"Могут спросить" -- это так, для проформы. Я три года в одном регионе открывал конторы и каждый раз одни и те же люид меня справшивали: "а что, "а зачем", "а кто". Я в лоб им отвечал одно и тоже -- и все всем по барабану.

Банк тодже просто спросит для проформы и все -- им счета нужны и деньги на счетах, а кто владелец, цель создания глубоко до фени.

И совершенное правильно сказано, что найдутся другие, мене требовательыне банки. Всегда найдутся.

Даже если говорить о присутствии гендира в банке, так это просто вопрос цены -- заплати на 100 у.е. больше нормальноум человеку и он все расскажет.

Все правильно. Берем не сильно спившегося номинала средних лет, проводим мини-тренинг "Прохождение собеседования в банке", одеваем на него пиджак и накидываем 100$. Чтоб все как по настоящему.

Хотя трудоемкость и стоимость открытия счета увеличивается в разы, ясно что это не разрушит номинальный бизнес. Клиент заплатит


Я просто предлагаю посмотреть в будущее. Ноимнальная фирма - пачка разноцветной бумаги. Главная ценность - расчетный счет. Открытие счета - главная услуга по регистрации.

А ФНСовская возьня с однодневками детский лепет по сравнению с политикой ЦБ.

рекомендательный характер....

Цитата:

---

Сообщение от sema

рекомендательный характер....

---

Ага также как и списки адресов и директоров:yes: :D

Цитата:

---

Сообщение от Berserk

Ага также как и списки адресов и директоров:yes: :D

---

я не понимаю.. чего вы штаны стираете не успев обгадиться?))))

ну да... сильно кого то списки напугали? ага)))) бабушке своей сказку эту расскажи)))

и перестанут банки счета открывать на свои же помойки.... :yes:

Цитата:

---

Сообщение от ДимаС

и перестанут банки счета открывать на свои же помойки.... :yes:

---

и подпишут соглашение о безнале... и будет два дозора налоговый и банковский... ыыыыы)))))

sema, Тебе звание присвоят и погоны пришьют. Будут банкиры, как три богатыря в дозоре. Не подползает ли откуда к родной земле однодневный гад?

Цитата:

---

Сообщение от sema

и подпишут соглашение о безнале... и будет два дозора налоговый и банковский... ыыыыы)))))

---

... и инквизиция в лице ЦБ...:p

Цитата:

---

Сообщение от ДимаС

и перестанут банки счета открывать на свои же помойки.... :yes:

---

:D Да уж! Ну что мы как дети? Помойки нужны всем и меньше всего регистраторам! Закроют помойки!!!!!!!!!!!!!!Ужас!
Представляете сколько людей без работы остануться!!!
1. В ИФНС №46 пол штата сократят сразу!:wow:
2. Банкам банкрот!:dezl:
Страшно, аж жуть!;)

Цитата:

---

Сообщение от sema

и подпишут соглашение о безнале... и будет два дозора налоговый и банковский... ыыыыы)))))

---

браво! :super:

а регистраторы стало быть регерский (сумеречный) дозор :D

Цитата:

---

Сообщение от Фирмодел

а регистраторы стало быть регерский (сумеречный) дозор :D

---

И воскресли они, и вышли из тени. Из отсталого нала - в великий безнал.
и не нашили пиндосы, фрийцы, лягушатники, китаезы (читай практику) до сей поры, как бороться с безналом ибо русские там.

В провинции проще все. Страна большая. Нет беспокойства. Дозор медленно ходит, доходит редко. Вот в провинции и открывайте однодневки, двухдневки. :o

Цитата:

---

Сообщение от Nazar

В провинции проще все. Страна большая. Нет беспокойства. Дозор медленно ходит, доходит редко. Вот в провинции и открывайте однодневки, двухдневки. :o

---

Это пока...
Вот появятся списки массовых адресов по всей стране...
Вот договориться ФНС с ЦБ...
Вот выпустит ФНС свои (а не московские) инструкции по однодневкам...

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Это пока...
Вот появятся списки массовых адресов по всей стране...
Вот договориться ФНС с ЦБ...
Вот выпустит ФНС свои (а не московские) инструкции по однодневкам...

---

И придет ко всем нам тогда голубой зверь с ценным мехом... :wow:

За что ответил Козлов

Российские банкиры считают, что причина убийства заместителя председателя Центрального банка РФ Андрея Козлова — его профессиональная деятельность, а также жесткая борьба с «отмыванием» денег и налоговыми преступлениями.

Как считает глава правления Международного московского банка Илкка Салонен, «Андрей Андреевич был прирожденным банкиром. Его смерть — большая потеря для ЦБ. Главное, что он сделал, — это восстановление доверия к российской банковской системе. Это день и ночь, если сравнивать с тем, что было лет пять тому назад».

В свою очередь президент банка «Возрождение» Дмитрий Орлов отмечает, что Козлов был принципиальным человеком и много сделал для банковской системы: «Он хоть немного навел порядок в банковской системе: добился прозрачности российских банков и ужесточения ряда нормативов, что очень важно для стабильности банковской системы». Скорее всего, закрывая «отмывочные банки», которые мешают работать нормальным кредитным организациям, Козлов затронул чьи-то интересы, предположил Орлов.

В свою очередь, президент — председатель правления Внешторгбанка 24 Михаил Задоронов отметил, что не сомневается в том, что убийство Андрея Козлова напрямую связано с его работой в качестве руководителя надзорного блока ЦБ.

Напомним, инцидент произошел накануне около 21:00 на территории футбольного клуба «Спартак» по улице Олений вал, дом № 3. По предварительной версии, преступников было двое, они расстреляли чиновника и его водителя. В результате покушения водитель Козлова погиб на месте, 41-летний зампред ЦБ РФ был тяжело ранен. С огнестрельным ранением в голову он был госпитализирован в 33-ю городскую больницу, где ему была сделана операция. Затем чиновник скончался от полученных ранений. В Москве и области объявлен план «Вулкан-5». Правоохранительные органы ведут поиск преступников. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело.

18:32 15.09.06 Путин: Борьба с экономической преступностью обострилась

Президент РФ Владимир Путин считает, что убийство первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова отражает ситуацию в борьбе с преступностью в экономической сфере. "На мой взгляд, это - проявление обострения ситуации в борьбе с преступностью в сфере экономики", - заявил В.Путин в пятницу на совещании в Сочи, которое он созвал для обсуждения ситуации в банковском секторе в связи с убийством А.Козлова.

Президент подчеркнул, что А.Козлов работал на одном из самых острых участков - "с так называемыми проблемными банками".

"Использование банковских институтов для криминальных целей, к сожалению, продолжается", - сказал В.Путин.

"Мы являемся свидетелями обналичивания в стране ежемесячно миллиардов рублей и вывода огромных финансовых ресурсов за границу", - заявил президент.

"Эти средства, которые в огромных количествах обналичиваются каждый день через банковскую структуру, используются не только для оплаты услуг соответствующих работников в определенных сферах в конвертах", - сказал президент.

"Эти средства используются также на оплату чиновников, предоставляющих эти услуги представителям бизнеса в обход законов и интересов общества, то есть идут на огромные взятки", - отметил В.Путин. Кроме того, по его словам, эти средства "идут на криминальные цели в широком смысле на террористическую деятельность, используются наркомафией".

В связи с этим В.Путин отметил, что работа по пресечению подобных явлений должна быть не только продолжена, но и вестись более эффективно. Глава государства предложил внести изменения в правовую базу, регулирующую работу банковских учреждений с клиентами, а также создать специальную межведомственную рабочую группу, которая займется анализом ситуации в данной сфере.

В совещании у президента приняли участие генпрокурор РФ Юрий Чайка, глава МВД Рашид Нургалиев, председатель Центробанка Сергей Игнатьев и руководитель службы экономической безопасности ФСБ Александр Бортников. Открывая встречу, В.Путин подчеркнул, что поводом для нее и именно в таком составе стало убийство первого зампреда Центробанка А.Козлова.

У одного из крупнейших в стране издательств "АСТ", которое выпускает книги Бориса Акунина, Полины Дашковой и Сергея Лукьяненко, очень крупные неприятности. Милиция подозревает издателей российских бестселлеров в лжепредпринимательстве и неуплате налогов на $100 млн. С 2000 г. 12 организаций, входящих в холдинг "АСТ", использовали расчетные счета 27 фирм-однодневок, что позволяло экономить на налогах объявил вчера Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД.
Екатерина Долгошеева Алексей Никольский Глеб Крампец


У одного из крупнейших в стране издательств "АСТ", которое выпускает

книги Бориса Акунина, Полины Дашковой и Сергея Лукьяненко, очень

крупные неприятности. Милиция подозревает издателей российских

бестселлеров в лжепредпринимательстве и неуплате налогов на $100 млн.

С 2000 г. 12 организаций, входящих в холдинг "АСТ", использовали

расчетные счета 27 фирм-однодневок, что позволяло экономить на

налогах объявил вчера Департамент экономической безопасности (ДЭБ)

МВД. Милиционеры также обвиняют "АСТ" в том, что его "дочки"

выпускали книги большим тиражом, чем заявлялось в выходных данных.

Осужденному по статье173 УК РФ (лжепредпринимательство) грозит

лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до 80 000 руб.

"Удивляет статья - она трудно доказуема," - рассуждает Альберт

Еганян, партнер юридической компании "Вегас-Лекс". Виталий Чабан,

партнер адвокатского бюро "Росюрконсалт", полагает, что проще было

возбудить дело по факту уклонения от уплаты налогов. Однако если

милиционеры доведут дело против "АСТ" до конца, компания будет просто

разорена, полагает топ-менеджер одного из российских издательств.

Эрика Чхартишвили, жена и пресс-атташе писателя Георгия Чхартишвили

(Бориса Акунина), говорит, что ей ничего не известно о претензиях

милиционеров к "АСТ". А Наталья Правдина, чьи книги в прошлом

выпускал "АСТ", констатирует, что "у авторов нет инструментов, чтобы

проверить соответствие реальных тиражей заявленным".





Екатерина Долгошеева Алексей Никольский Глеб Крампец

Газета

Миллиардный скандал
18.10.2006 18:32 | © Вести.Ru
Вскрытая во вторник в Москве мафиозная банковская сеть, через которую перекачивались баснословные деньги - еще одна серьезная тема, которую обсудили в среду в нижней палате. Думцы пытались разобраться, как в России были отмыты и вывезены миллиарды долларов. Стало понятно, что никак, если бы не было покровителей в высших госструктурах.

Реакция на скандал могла бы быть и более серьезной. Но, видимо, уж слишком нереальными показались суммы, названные во вторник представителями МВД. Без малого восемь миллиардов долларов обналиченных "грязных" денег. И это, как утверждается, только через одну сеть банков и подставных контор. Впрочем, в думском комитете по безопасности этим данным, похоже, не удивились.

"Огромный вал "черных" денег обналичивается в Москве и в России. И суммы эти сейчас фигурируют уже и в этом уголовном деле. Десятки миллиардов долларов. Несомненно, немалая часть их поступает в организованную преступность", - объясняет первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности Михаил Гришанков.

В среду в Госдуме выступали и представители Центробанка. О скандале, впрочем, они не говорили. Видимо, информацию пока проверяют и уточняют. Однако темы незаконной обналички коснулись, когда зампредседателя Центробанка Виктор Мельников отвечал на вопрос о возможных причинах убийства его коллеги Андрея Козлова. "Стоимость перевода безналичных денег в наличные, которая была в начале прошлого года, стоила 3,4%, то к августу месяца достигла уже 10%. И агрессивность со стороны криминалитета и их представителей в отдельных банковских структурах, очевидно, нарастала, это было заметно", - сказал Мельников.

До сих пор непонятно, связана ли проведенная накануне милицейская операция с расследованием убийства зампреда Центробанка Андрея Козлова. Однако, по некоторым данным, незадолго до гибели Козлов как раз пытался выяснить причастность некоторых банков к международной организации по нелегальной обналичке средств. А накануне представители МВД, комментируя операцию по проверке банков, рассказывали, что не менее десятка российских кредитных организаций и банков участвовали в отмывании денег и переправке их за рубеж. Причем отмывались как деньги просто криминальные, полученные от торговли наркотиками, так и средства, украденные из бюджета. Преступники покупали, продавали банки, меняли пути перевода денег. Так что к расследованию уже привлечены правоохранительные органы Германии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии, Австрии.

"Сейчас нужно другое: проверить, кто давал лицензии, кто курировал этих проходимцев, с тем, чтобы наказать не только конкретных чиновников и так называемых бизнесменов, но и саму систему ликвидировать", - считает председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин.

История российской обналички началась одновременно с тем, как в распадающемся СССР возникли рыночные отношения. Получать деньги наличными хотели все: и поставщики, и партнеры, и бандитские "крыши". Однако обналичку использовали и для увода средств от налогообложения.

Самая расхожая схема упрощенно выглядит так: фирма переводит деньги на счет конторы по обналичке за якобы выполненную работу. Например, за некие консультации. Или просто передает в эту контору документы на перевод средств. Контора забирает деньги со счета в банке. Оставляет себе 10%, остальное отдает заказчику. Всё. Никто никому ничего не должен. Деньги ушли в теневой сектор.

Причем в этих схемах активно используется подделка документов. Часто наличные в банках получают по украденным паспортам граждан СНГ, либо приносят ксерокопии. Иностранцев труднее контролировать налоговым органам.

Журналисты программы "Специальный корреспондент" не так давно отыскали людей, на чьи документы преступники получали по несколько десятков, а то и сотен миллионов долларов. Жители небольших украинских деревень были сильно удивлены и живо интересовались, нет ли смысла съездить в банк еще раз.

Российские силовики стараются бороться с отмыванием денег, но это непросто. Обналичка обеспечивает слишком большие доходы всем - и банкирам, и их покровителям.

"Два года назад группа депутатов вносила законопроект, в котором мы предлагали ввести достаточно жесткие требования по обналичиванию средств. Мы встретили жесточайшее сопротивление. Я не сомневаюсь, что это сопротивление также подпитывалось и организованными преступными группировками", - уверен Михаил Гришанков.

Но надо полагать, что законы изменить теперь все же смогут. Глава Центробанка Сергей Игнатьев сказал в среду, что предложения есть и они рассматриваются. Свои поправки готовит и Национальный банковский совет. И вероятно, что после событий последних полутора месяцев - убийства Андрея Козлова и крупных милицейских операций - какое-то решение все же будет принято.

Услуги «прачечных» подорожали

26 октября 2006


В результате борьбы с «черным налом» банки повысили расценки на «обналичку», однако теневые обороты по-прежнему растут

Борьба с отмыванием денег началась еще в 2000 году. С тех пор расценки за «обналичку» поднялись с 2-3% до 5-8%. Однако объемы «черного нала» не уменьшились. По данным Департамента экономической безопасности МВД, объем «обналички» растет на 30% в год.

Факт

Гораздо сложнее схем по обналичиванию являются процессы легализации преступных доходов (отмывания). В 2000 году была выявлена одна из сложнейших мошеннических цепочек. В ней было задействовано 890 банков и 1547 фирм из 68 регионов России. В этой же схеме следователи обнаружили поддельные авизо Центробанка. По данным МВД, благодаря этой афере из главного банка страны было украдено 3,1 млрд. долларов.

Представители налоговой службы полагают, что когда ставки за «обналичку» вырастут до 10-15%, объемы «черного нала» пойдут на убыль.

Нельзя сказать, что правоохранительные и надзорные органы не борются с этой болезнью российской экономики. Только за прошлый и часть текущего года за предоставление этой услуги лишилось лицензий 87 банков. А Федеральная служба по финансовому мониторингу направила в МВД информацию о 80 тысячах финансовых операций, которые «вызывают подозрение в отмывании преступных доходов», на сумму более 600 млн. рублей. По 800 из них были возбуждены уголовные дела.
Банки-«прачечные» плодятся быстрее, чем правоохранительные органы успевают их закрывать. «Пока есть фирмы, которым нужно обналичить деньги, у банков найдутся способы это делать, - говорит начальник 4 отдела (банковского) УНП ГУВД Москвы Владимир Скворцов. - Судите сами, готовый банк стоит 1,5 млн. долларов, но уже через две недели потраченные деньги окупаются». Пока правоохранительные органы добились лишь изменения структуры рынка. Если раньше «обналичку» предлагал любой банк, и крупный, и мелкий, то теперь для этого используются небольшие банки или специально созданные.
Классическая «обналичка»
Недавно на «обналичке» попался «Индустриальный сберегательный банк» (ИСбанк). По версии следствия, его руководство через несколько подставных фирм с 2002 по 2004 год выдало наличными более 15 млрд. рублей. Деньги проводились через 150 фирм-однодневок. Большинство из них было зарегистрировано по утерянным паспортам или на умерших людей.
«Штамповку однодневок осуществляли две аффилированные с банком компании, - рассказывает замначальника 6 отд. Главного следственного управления ГУВД Москвы Максим Дементьев. - А для получения нала клиенту или фирме нужно было всего лишь открыть счет в ИСбанке, заключить договор на оказание якобы консалтинговых или маркетинговых услуг. После чего он мог раз в месяц получать деньги в кассовом центре. За свои услуги банк брал 3-5% от суммы».
Следователи обнаружили арендованное банком полуподвальное помещение, где выдавались наличные. В сейфе хранилась «черная» бухгалтерия, рубли и различная валюта на 2 млн. долларов. Множество различных печатей, в том числе и налоговой инспекции.
Кстати, это стало первым делом, когда правоохранительным органам удалось выстроить полностью цепочку, поймать почти все руководство банка, и сейчас дело готовится для передачи в суд.
Сельскохозяйственная «обналичка»
Одна из разновидностей схем по обначичиванию - выдача фиктивных кредитов населению и сельхозпредприятиям. Например, «ИнтеРУС-банк» за несколько месяцев умудрился выдать наличными более 36 млрд. рублей, 67 млн. долларов и 6 млн. евро якобы на покупку сельхозпродукции. Примечательно, что эта сумма в 200 раз больше его активов, которые составляют всего 200 млн. рублей. Сейчас банк лишен лицензии.
В настоящее время Следственный комитет МВД расследует уголовное дело в отношении «Банка проектного кредитования» (БПК). Он «регулярно осуществлял операции по обналичиванию денег, оформляя подложные финансовые документы без ведома граждан». Только с января по апрель 2005 года БПК таким образом вывел 8 млрд. рублей.
Поскольку в последнее время правоохранительные органы и ЦБ усилили контроль за банками, финансисты стали придумывать новые способы мошенничества. Последнее изобретение - когда деньги снимаются через банкоматы с помощью студентов и пенсионеров. Им открывают счета в банке и якобы предоставляют потребительский кредит. После чего целыми автобусами студентов подвозят к банкомату, где они передают деньги представителям обналичивающей компании, получив за работу порядка 200 долларов. Бороться с этой схемой практически невозможно: по закону банкам не запрещено открывать счета обратившимся к ним гражданам. Однако у этого способа есть недостатки: низкая пропускная способность и большие издержки.
В принципе, отследить «нечистые» банки можно. Когда у банка с активами в несколько сот миллионов рублей оборот достигает миллиардов, то его явно следует взять на заметку. Однако дальше возникают два препятствия. Первое - видно-то видно, но юридически доказать схему очень сложно. Второе - сами чиновники спускают дело на тормозах. По некоторым данным, откат в этом случае составляет 1,5 млн. долларов. И «обнальный» банк продолжает спокойно работать до следующего месяца.

Екатерина КАРАЧЕВА

Аргументы недели
30.10.2006 | нг-регионы
Александр Шаповалов
Прачечные для миллионов
Ростовские оперативники задержали преступную группу, которая долгое время занималась легализацией и обналичиванием средств через подставные фирмы. Как сообщили «НГ» в пресс-службе УВД Ростова-на-Дону задержаны пятеро человек, включая бухгалтера и секретаря.

Используя чужие паспорта, мошенники открывали так называемые фирмы-однодневки. Через эти фирмы и обналичивались средства предпринимателей, желающих уйти от уплаты НДС. Ими, как правило, были ростовские организации, занимающиеся строительством, сельским хозяйством и оборотом цветных металлов.
«Теневые» коммерсанты были пойманы в момент обналичивания средств очередного клиента. В их отношении возбуждены уголовные дела, а расчетные счета фирм-однодневок и имущество задержанных арестованы. По словам начальника оперативно-роазыскной части по борьбе с экономическими преступлениями при УВД Ростова Вадима Левченко, только по одному из эпизодов, инкриминируемых задержанным, государству нанесен ущерб в 2,9 млн. рублей.

По месту жительства задержанных были проведены обыски, в результате которых изъято 2,8 млн. рублей, 58 печатей фирм-однодневок, 10 системных компьютерных блоков, а также бухгалтерская документация, свидетельствующая о лжепредпринимательской деятельности.

Это уже не первый случай задержания преступников, помогавших коммерсантам уклоняться от налогов. Год назад милиционеры накрыли фирму, с помощью которой мошенники уклонились от уплаты налогов на сумму более 100 млн. рублей.

Механизм проворачивания махинаций был при этом традиционен. Ростовские фирмы заключали с несуществующей организацией договоры о выполнении каких-либо работ или оказании услуг. После этого на расчетный счет «предприятия» перечислялась энная сумма, которую потом организаторы фирмы-однодневки обналичивали. Выполняя функцию контрагентов, ростовские организации выплачивали предприятию-призраку процент за «отмывку» денег. Естественно, что услуги, которые значились в бухгалтерских документах, при этом не выполнялись вообще или выполнялись за сумму, намного меньшую, чем было указано в накладных.

Ростов-на-Дону

цены на готовки пора поднимать однозначно!!!!

Цитата:

---

Сообщение от zlatka_zlaya

цены на готовки пора поднимать однозначно!!!!

---

"Мы их душили-душили, душили-душили, душили-душили..." (с)

...пора переходить к более активным действиям

А я поддерживаю банки! Они помогают несчастным предпринимателям выживать под налоговым гнетом государства. Сложившаяся ситуация - результат сложившейся системы налогообложения, которая препятствует нормальному развитию бизнеса. А насчет способов обналички, то что описано в приведенных статьях устарело и "немодно".

almira, А ты где 50 тыс на взятку возьмещь? Тебе надо чел 500 в штате иметь и год им зарплату не выдавать. Вот государство о тебе и заботиться. Кто ж сам себе карман зашьет?

ВАС предлагает усложнить порядок регистрации фирм
Председатель ВАС Антон Иванов заявил, что вместо банкротства фирм-однодневок необходимо применять упрощенный порядок исключения их из единого реестра. Сейчас процесс банкротства однодневок дорог: в бюджете 2006 года на эти цели выделено 1,2 млрд.руб. Однако и эта сумма не решает проблему - на ликвидацию всех существующих однодневок требуется не менее 30 млрд. руб. По данным Федеральной налоговой службы, ежедневно регистрируется около 1500 новых фирм, примерно половина из них - однодневки.

По словам Иванова, нужно заставить работать закон, который был принят два года назад и предусматривал возможность исключения фирм-однодневок из реестра в упрощенном порядке. Для этого необходимо сделать ряд шагов: разово вычеркнуть из госреестра те фирмы, которые являются однодневками - они годами не сдают отчетность, найти их руководителя и взыскать задолженность невозможно. Но прежде следует разработать процедуру списания безнадежной задолженности не только при банкротстве. После «чистки» реестра юрлиц, по мнению Иванова, нужно значительно усложнить правила регистрации компаний- они должны стать затратными. «К примеру, нужно установить минимальную сумму уставного капитала регистрируемой фирмы в 10 тыс. евро,- рассуждает Иванов.- Эти деньги должны быть перечислены на счет и сохраняться там, например, в течение трех-четырех месяцев».

Надо же, 10 тыс... Опять с малым бизнесом борются. Но мы уже привыкли и ничему не удивляемся.

|26.09.2006 10:04| Поправки по изменению регистрации компаний смягчены
Предприниматели могут быть спокойны: налоговики, скорее всего, не получат право блокировать операции по счетам компаний с несовпадающим юридическим и фактическим адресом.
О необходимости изменений правил регистрации юридических лиц чиновники говорят уже давно - напомним, что в начале года руководитель ФНС Анатолий Сердюков предложил ряд поправок в законодательство, которые, по его мнению, уменьшают возможности для регистрации и работы фирм-однодневок. В частности, глава ФНС настаивал на увеличении размера уставного капитала для открывающихся фирм и проведении налоговых проверок при смене места регистрации компаний. Однако его предложения не понравились Минфину и Минэкономразвития.


В итоге несколько ведомств, в том числе Минфин, МЭРТ, ФНС, стали работать над поправками в закон о регистрации юридических лиц. И, судя по всему, последняя версия законопроекта получится куда более либеральной, чем предполагалось изначально. Как стало известно "Бизнесу" от источника в одном из федеральных ведомств, главная поправка, которая устанавливает наказание в виде запрета на операции по счетам компании за "отсутствие исполнительного органа общества по месту регистрации юридического лица", то есть за несовпадение юридического и фактического адреса, по всей видимости, не будет принята. "Хорошо, что решили не вводить такую меру. Видимо, чиновники понимают, что в большинстве компаний исполнительный орган находится не по тому адресу, который указан в регистрационных документах. Кроме этого, в случае принятия такой поправки она принесла бы немало проблем добросовестным предпринимателям. Потому что те, кто нарушает закон, сумеют справиться с блокировкой счетов",- говорит директор налогового департамента ЗАО "Правовые консультации" Дмитрий Костальгин.


Также было решено оставить срок, отпущенный на регистрацию компании, на уровне пяти дней (ранее речь шла о его увеличении до 14 или 30 дней). С той лишь оговоркой, что он может быть продлен до 20 дней в случае, если у регистрирующего органа (то есть у налоговой инспекции) возникнут сомнения в достоверности информации, указанной в регистрационных документах. Критерии этих "сомнений" будут, по всей видимости, определены в совместном приказе МЭРТ и Минфина. Одним из них может стать указание в регистрационных документах так называемых адресов массовой регистрации, которые есть у ФНС. "По большому счету нет никакой разницы, за сколько времени будет зарегистрирована компания- за пять или за 20 дней",- говорит заместить руководителя департамента налогов и права "Бейкер Тилли Русаудит" Максим Федотов. Важно другое: ни в одном законодательном акте не указано, что же можно считать адресом массовой регистрации, добавляет Федотов.


Придется указать это определение в законе, а сделать это будет не так просто, говорит юрист. "Остается надеяться, что адресом массовой регистрации не будет признаваться место, где зарегистрировано более двух компаний",- добавляет Костальгин.


И наконец, будет принята поправка, которая предусматривает дисквалификацию для лиц, намеренно искажающих данные в документах, представленных на регистрацию.


"Не совсем понимаю, о чем идет речь: в Кодексе об административных правонарушениях уже предусмотрено наказание за искажение регистрационных данных, это либо штраф в размере 50МРОТ, либо дисквалификация на срок до трех лет",- рассказывает Костальгин.

Источник: газета "Бизнес" опубликовано bankir.ru

ЦБ рекомендует банкам игнорировать рассылаемые ФНС черные списки адресов массовой регистрации
4 Августа 2006 10:00

Вопросов к регуляторам процесса борьбы с отмыванием денег - ЦБ и Росфинмониторингу - у банков накопилось немало. К примеру, как пишет "Коммерсант", банки интересует, как реагировать на получаемые из ФНС черные списки адресов массовой рассылки, по которым прописано чрезмерное, по мнению налоговиков, число компаний (напомним, что налоговые органы рекомендовали банкам не открывать счета таким организациям). По словам участвовавших в заседании круглого стола клуба банковских аналитиков представителей ЦБ, банкирам следует игнорировать подобные списки - содержащаяся в них информация не может быть доказательством в суде, в который может обратиться разгневанный отказом в открытии счета предприниматель. Кроме того, по мнению ЦБ, банкирам следует игнорировать и запросы своих зарубежных коллег о предоставлении информации о том или ином клиенте. Ответ на такой запрос, отмечает ЦБ, станет нарушением банковской тайны.

Между тем, напоминает вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Юрий Кормош, директивы ЕС обязывают европейские банки знать клиентов банков-не членов союза, вступающих с ними в корреспондентские отношения. Такие же требования предъявляет к своим банкам и законодательство США. В результате российские банки сейчас все чаще сталкиваются с выбором: оказаться перед фактом принудительного закрытия корсчетов в американском или европейском банке или последовать российскому законодательству о банковской тайне и потерять клиента, к которому у отечественных контролеров нет никаких претензий, отмечает "Коммерсант". Беспокоит банки и активность ЦБ и Росфинмониторинга в деле разоблачения незаконных схем обналичивания денег. Почти половина банков, лишенных в последнее время лицензий на ведение деятельности, наказываются именно за такие операции. Тем не менее объемы обналичивания, несмотря на повышение банками тарифов (до 6 проц. от суммы), только растут. / ФИНМАРКЕТ/

< На главную страницу рубрики

Правительство РФ займется профилактикой корпоративных конфликтов
14 ноября 2006

АКС-Реальный сектор, 14 ноября. Правительство РФ на одном из ближайших заседаний рассмотрит поправки в процессуальное законодательство, касающиеся предотвращения и рассмотрения корпоративных конфликтов. Как передает «Росбалт», об этом сегодня сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Шаронов на заседании «круглого стола» по вопросам глобализации российских компаний.


По его словам, эта мера, направленная на повышение качества корпоративного управления российских компаний, должна стать первым шагом по выработке политики поддержки выхода российского капитала на международные рынки. Как отметил Шаронов, сегодня такие механизмы отсутствуют. При этом замминистра напомнил, что существует действующий механизм поддержки выхода на рынки российских продуктов и товаров. «Аналогичная политика нужна и для продвижения российского капитала», — считает Шаронов.


Кроме того, сообщил он, в правительстве разрабатывается законопроект, касающийся налогообложения холдингов. В частности, планируется ввести механизм трансфертного ценообразования, а также вменение налогового учета холдинга как единого налогоплательщика.


Правительство, по словам Шаронова, также готовит ряд законопроектов, касающихся правовых форм юридических лиц. «Мы должны делать закрытые формы более простыми и закрытыми, а открытые формы - более сложными и еще более открытыми», - отметил замглавы МЭРТ.


В ближайшее время будут подготовлены законопроекты об ООО, которые усложнят возможность создания фирм-однодневок, сообщил Шаронов. Также будут подготовлены изменения в законодательство, касающиеся такой правовой формы, как «товарищество».


Кроме того, сообщил замглавы МЭРТ, кабинет министров готовит изменения в действующее законодательство, касающиеся защиты прав акционеров дочерних компаний. В частности, разрабатывается законопроект, вводящий понятие «презумпции невлияния материнской компании в ряде случаев», отмечает «Росбалт».


Шаронов также считает необходимым создать институт акционерных соглашений, который позволит уточнить действия акционеров в случае их неурегулированности в законодательстве. «Такие институты существуют в большинстве развитых стран», — заметил он.

Обсудить в форуме

Неужели у тех, кто наверху не хватает ума и доброй воли понять, что уменьшив налоговое бремя, они облегчат жизнь всем. И нам - не нужны будут все эти фирмы-однодневки, откаты и пр.
И государству не надо создавать новых структур, да и старым дозорам меньше работы, ну и взяток естественно. Как-то неуютно жить, зная, что в очередной раз тебя сделают козлом отпущения, хотя ты за всю жизнь взяток не брал, кроме шариковой ручки, случайно положенной в сумку, ничего не крал. И в активе имеешь хрущевку и пенсию во-сколько там рублей. Даже не интересуюсь, потому что знаю, что на нее не прожить.
Да еще же нам говорят (это к вопросу о серых з/пл.) о будущем не думаете. Думаю и знаю, что если, что-то и заработаю, родное государство тут-как-тут и золотишка нет-как-нет. (Нынешней скандал с ОМС тому пример)
А главное кто вообще когда либо считал, каким должен быть % отчислений с реализации, с з/пл. Откуда изначально взялись все эти 20% НДС, 24% - прибыль и т.д.

Учредителям фирм-однодневок грозит уголовное преследование
Руководство ФНС предлагает ввести уголовную ответственность для руководителей и учредителей фирм-однодневок, не прошедших процедуру ликвидации. Как сообщил накануне, выступая на заседании Президиума ВАС представитель налогового ведмоства Сергей Куркевич, соответствующая поправка в Уголовный кодекс, призванная очистить госреестр от недействующих компаний, находится на заключительной стадии доработки. По официальным данным, сегодня в госреестре числится 1,5 миллиона подобных фирм, задолжавших госбюджету в общей сложности 100 миллиардов рублей.

Бизнес-сообщество оценивает предложение как неадекватное. «Большая часть однодневок регистрируется по утерянным, украденным или «взятым взаймы» паспортам… Так кого сажать-то станем? Вокзальных бомжей, которые дают напрокат свои паспорта за 300 рублей наличными? Так они будут счастливы – в тюрьме их хоть покормят», – недоумевает эксперт «Деловой России» Андрей Неведеев. По его мнению, решение проблемы состоит не в ужесточении мер, а в по настоящему серьезной компьтеризации всей работы налоговых инспекций, с тем, чтобы отсекать подозрительные фирмы на начальном этапе.

ФИРМАМ-ОДНОДНЕВКАМ ПРОПИШУТ УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
Федеральная налоговая служба предлагает ввести уголовное наказание для учредителей и руководителей фирм-однодневок, которые не прошли процедуру ликвидации. По официальным данным, в госреестре числится 1,5 млн недействующих фирм, которые должны госбюджету около 100 млрд руб. Эксперты в эффективности предлагаемых налоговиками мер сомневаются.

Вчера представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Сергей Куркевич официально заявил, что служба уже подготовила поправку к Уголовному кодексу об ответственности учредителей и руководителей фирм-однодневок, не ликвидированных и числящихся в госреестре. Это заявление прозвучало во время обсуждения президиумом Высшего арбитражного суда (ВАС) проекта информационного письма "Об особенностях производства по делам о банкротстве отсутствующих должников". ВАС добивается того, чтобы налоговики сами исключали "мертвые души" из госреестра юридических лиц даже ценой списания их долгов бюджету и не заваливали суды заявлениями о банкротстве недействующих компаний, лишенных имущества. Федеральная налоговая служба (ФНС), Минэкономразвития и Совет федерации против этого возражают. Причем ФНС настаивает на том, что упрощенный порядок ликвидации фирм-однодневок, введенный в России в прошлом году, должен быть подкреплен уголовной ответственностью, как, например, в Германии.

По данным председателя ВАС Антона Иванова, в госреестре числится 1,5 млн недействующих фирм. Председатель комитета Госдумы по собственности Виктор Плескачевский сообщил Ъ, что в России ежегодно регистрируется около 200 тыс. фирм-однодневок.

В опубликованном недавно исследовании докторанта Чикагской школы бизнеса Максима Миронова утверждалось (на основании баз данных банковских проводок за 2003-2004 годы), что услугами таких фирм пользуется до 60% российских компаний. Причем это далеко не только частные фирмы. Так, по подсчетам Миронова, аффилированные с госкомпаниями фирмы перечислили фирмам-однодневкам в 2003-2004 годах более 76 млрд руб., а государственные организации за тот же период – 38 млрд руб.

На вчерашнем заседании представитель ФНС сообщил, что "мертвые души" должны бюджету до 100 млрд руб. и на поиск у них имущества в этом году из бюджета выделено 1,2 млрд руб. По оценкам ФНС, за 1 руб., вложенный в процедуру банкротства недействующих фирм, удается найти имущество на 10 руб. В ВАС с этими оценками не согласны: из 6 тыс. рассмотренных дел о банкротстве "мертвых душ" имущество обнаружилось только у 86 фирм. Судьи убеждены, что налоговики просто осваивают бюджетные деньги, но "пустыми обращениями в суд" не решают проблему ликвидации фирм-однодневок.

"Сейчас за создание фирм-однодневок и их оставление в госреестре никакой ответственности не существует, и это провоцирует появление таких фирм",– говорит Виктор Плескачевский. По его мнению, в такой ситуации нужно сочетать предельно упрощенный порядок ликвидации "мертвых душ" с механизмом ответственности. "Это не обязательно должна быть уголовная ответственность, вводить ее для всех было бы слишком строго,– говорит депутат.– Во многих случаях будет достаточно административной ответственности, которая может сдержать тех, кто сейчас за небольшие деньги соглашается зарегистрировать на себя фирму".

Арбитражный управляющий Промэксимбанка Александр Колесников, впрочем, уверен, что внесение в Уголовный кодекс поправок ситуацию не спасет. "Фирма-однодневка предполагает регистрацию ее по украденным паспортам или на бомжей,– комментирует он.– Я неоднократно находил в банках-банкротах директоров, которые даже не знали, что занимали эту должность". Для реальных же учредителей и менеджеров, по мнению господина Колесникова, статей в Уголовном кодексе и сейчас достаточно. "Закон позволяет привлекать к ответственности за обналичку, за неуплату налогов, поэтому зарегистрировать фирму-однодневку на себя может только сумасшедший",– считает эксперт.

Антон Иванов идею поправок к Уголовному кодексу не отверг, но в ее перспективах тоже усомнился. "Поправки не будут иметь обратной силы и потому не решат вопроса, как расчистить госреестр сейчас",– заявил он на вчерашнем заседании. Итогом обсуждения проекта информационного письма президиума ВАС стало повышение статуса документа – теперь это будет постановление пленума суда. Антон Иванов высказал также намерение обратиться к президенту Владимиру Путину для политического решения проблемы фирм-однодневок.



ОЛЬГА Ъ-ПЛЕШАНОВА
КоммерсантЪ
06 октября 2006 | 13:45


Федеральная налоговая служба предлагает ввести уголовное наказание для учредителей и руководителей фирм-однодневок, которые не прошли процедуру ликвидации.
Яндекс.Директ

По официальным данным, в госреестре числится 1,5 млн недействующих фирм, которые должны госбюджету около 100 млрд руб. Эксперты в эффективности предлагаемых налоговиками мер сомневаются.

Вчера представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Сергей Куркевич официально заявил, что служба уже подготовила поправку к Уголовному кодексу об ответственности учредителей и руководителей фирм-однодневок, не ликвидированных и числящихся в госреестре. Это заявление прозвучало во время обсуждения президиумом Высшего арбитражного суда (ВАС) проекта информационного письма "Об особенностях производства по делам о банкротстве отсутствующих должников". ВАС добивается того, чтобы налоговики сами исключали "мертвые души" из госреестра юридических лиц даже ценой списания их долгов бюджету и не заваливали суды заявлениями о банкротстве недействующих компаний, лишенных имущества. Федеральная налоговая служба (ФНС), Минэкономразвития и Совет федерации против этого возражают. Причем ФНС настаивает на том, что упрощенный порядок ликвидации фирм-однодневок, введенный в России в прошлом году, должен быть подкреплен уголовной ответственностью, как, например, в Германии.

По данным председателя ВАС Антона Иванова, в госреестре числится 1,5 млн недействующих фирм. Председатель комитета Госдумы по собственности Виктор Плескачевский сообщил Ъ, что в России ежегодно регистрируется около 200 тыс. фирм-однодневок.

В опубликованном недавно исследовании докторанта Чикагской школы бизнеса Максима Миронова утверждалось (на основании баз данных банковских проводок за 2003-2004 годы), что услугами таких фирм пользуется до 60% российских компаний. Причем это далеко не только частные фирмы. Так, по подсчетам Миронова, аффилированные с госкомпаниями фирмы перечислили фирмам-однодневкам в 2003-2004 годах более 76 млрд руб., а государственные организации за тот же период – 38 млрд руб.

На вчерашнем заседании представитель ФНС сообщил, что "мертвые души" должны бюджету до 100 млрд руб. и на поиск у них имущества в этом году из бюджета выделено 1,2 млрд руб. По оценкам ФНС, за 1 руб., вложенный в процедуру банкротства недействующих фирм, удается найти имущество на 10 руб. В ВАС с этими оценками не согласны: из 6 тыс. рассмотренных дел о банкротстве "мертвых душ" имущество обнаружилось только у 86 фирм. Судьи убеждены, что налоговики просто осваивают бюджетные деньги, но "пустыми обращениями в суд" не решают проблему ликвидации фирм-однодневок.

"Сейчас за создание фирм-однодневок и их оставление в госреестре никакой ответственности не существует, и это провоцирует появление таких фирм",– говорит Виктор Плескачевский. По его мнению, в такой ситуации нужно сочетать предельно упрощенный порядок ликвидации "мертвых душ" с механизмом ответственности. "Это не обязательно должна быть уголовная ответственность, вводить ее для всех было бы слишком строго,– говорит депутат.– Во многих случаях будет достаточно административной ответственности, которая может сдержать тех, кто сейчас за небольшие деньги соглашается зарегистрировать на себя фирму".

Арбитражный управляющий Промэксимбанка Александр Колесников, впрочем, уверен, что внесение в Уголовный кодекс поправок ситуацию не спасет. "Фирма-однодневка предполагает регистрацию ее по украденным паспортам или на бомжей,– комментирует он.– Я неоднократно находил в банках-банкротах директоров, которые даже не знали, что занимали эту должность". Для реальных же учредителей и менеджеров, по мнению господина Колесникова, статей в Уголовном кодексе и сейчас достаточно. "Закон позволяет привлекать к ответственности за обналичку, за неуплату налогов, поэтому зарегистрировать фирму-однодневку на себя может только сумасшедший",– считает эксперт.

Антон Иванов идею поправок к Уголовному кодексу не отверг, но в ее перспективах тоже усомнился. "Поправки не будут иметь обратной силы и потому не решат вопроса, как расчистить госреестр сейчас",– заявил он на вчерашнем заседании. Итогом обсуждения проекта информационного письма президиума ВАС стало повышение статуса документа – теперь это будет постановление пленума суда. Антон Иванов высказал также намерение обратиться к президенту Владимиру Путину для политического решения проблемы фирм-однодневок.


Охота на фирмы-однодневки началась



Фото ИТАР-ТАСС
Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем Высшего Арбитражного Суда Антоном Ивановым. В частности, обсуждался вопрос о борьбе с фирмами-однодневками. А.Иванов напомнил, что два года назад по инициативе президента РФ был создана рабочая группа, которая приняла законопроект об исключении из реестра недействующих юридических лиц в упрощенном административном порядке, без обращения в суд. Законопроект принят. Но, как отметил А.Иванов, к сожалению, в бюджете запланированы крупные суммы на банкротство отсутствующих должников. Вместо того, чтобы исключать из реестра недействующие юрлица, их банкротят через суды, выплачивая деньги конкурсным управляющим. Нужно сделать так, считает А.Иванов, чтобы вновь созданные юридически лица были строго урегулированы, чтобы их учредители не создавали однодневок. "Но старые созданные раньше, может быть, надо вычеркнуть из реестра в административном порядке с тем, чтобы они не мешали", - сказал глава Высшего Арбитражного Суда. По данным председателя ВАС, в госреестре числится 1,5 млн недействующих фирм.
Представитель Федеральной налоговой службы Сергей Куркевич в октябре официально заявил, что служба подготовила поправку к Уголовному кодексу об ответственности учредителей и руководителей фирм-однодневок, не ликвидированных и числящихся в госреестре. Высший арбитражный суд добивается того, чтобы налоговики сами исключали "мертвые души" из госреестра юридических лиц даже ценой списания их долгов бюджету и не заваливали суды заявлениями о банкротстве недействующих компаний, лишенных имущества. Федеральная налоговая служба, Минэкономразвития и Совет Федерации против этого возражают. Причем ФНС настаивает на том, что упрощенный порядок ликвидации фирм-однодневок, введенный в России в прошлом году, должен быть подкреплен уголовной ответственностью, как, например, в Германии.
Представитель ФНС сообщил, что "мертвые души" должны бюджету до 100 млрд руб. и на поиск у них имущества в этом году из бюджета выделено 1,2 млрд руб. По оценкам ФНС, за 1 руб., вложенный в процедуру банкротства недействующих фирм, удается найти имущество на 10 руб. В ВАС с этими оценками не согласны: из 6 тыс. рассмотренных дел о банкротстве "мертвых душ" имущество обнаружилось только у 86 фирм. Судьи убеждены, что налоговики просто осваивают бюджетные деньги, но "пустыми обращениями в суд" не решают проблему ликвидации фирм-однодневок.
МЭРТ к концу года намерен подготовить пакет мер по борьбе с фирмами-однодневками. Министерство надеется за 5 лет найти управу на недобросовестных предпринимателей. Ведомство хочет добиться того, чтобы работа в таких компаниях признавалась уголовным преступлением. Но если не получится, к руководителям сомнительных фирм следует применять "механизм дисквалификации и запрета занимать соответствующие должности". Запрет коснется генеральных директоров и главных бухгалтеров компаний.


09.11 16:12 /Финмаркет/
все главные новости

Цитата:

---

Сообщение от Metallica

Надо же, 10 тыс... Опять с малым бизнесом борются. Но мы уже привыкли и ничему не удивляемся.

---

Во всем мире уставняк в ООО значительно больше. Нет денег- не лезьте в бизнес с компанией имеющей ограниченную ответственность. Для легального малого бизнеса существует множество ОПФ

Не знаю как в странах третьего мира, а в развитых капиталистических уставняк наверняка больше. Вот только капитализм там развит, первичный капитал накоплен, Вы Россию-то с ними не равняйте, у нас малому бизнесу помогать надо, а не мешать всеми доступными способами, что у нас и просходит. Ну как можно работать абсолютно "в белую" при таком налогообложении? Только сверхрентабельные производства выживут, как то торговля природными ресурсами за границу.

Цитата:

---

Сообщение от Metallica

Не знаю как в странах третьего мира, а в развитых капиталистических уставняк наверняка больше. Вот только капитализм там развит, первичный капитал накоплен, Вы Россию-то с ними не равняйте, у нас малому бизнесу помогать надо, а не мешать всеми доступными способами, что у нас и просходит. Ну как можно работать абсолютно "в белую" при таком налогообложении? Только сверхрентабельные производства выживут, как то торговля природными ресурсами за границу.

---

Я и пытаюсь Вам объяснить, что компании с ОПФ предусматривающими ограниченную ответственность и малый бизнес во всем мире 2 несовместимые вещи. Что касаемо налогов- то общее налоговое бремя по сравнению с большинством цивилизованных стран у нас значительно ниже. Вопрос с бестолковостью расходования полученных государством налогов и идиотизмом при их собираемости, но это уже немного из другой оперы

Федеральная налоговая служба намерена ужесточить порядок регистрации юридических лиц


12.12.2006.

О том, что соответствующие поправки в законодательство могут пройти согласование в правительстве в начале будущего года, сообщила замруководителя ФНС Татьяна Шевцова. Налоговики внесли несколько предложений. Во-первых, увеличить срок регистрации. Во-вторых, при проверке сведений об учредителях фирмы инспекторы должны получить право на определенный период приостанавливать процедуру регистрации. В-третьих, предлагается расширить перечень «отказных возможностей» регистраторов. Отказ в регистрации могут получить даже те фирмы, у которых фактический адрес отличается от юридического. Кроме того, повысится и размер уставного капитала для вновь образующихся компаний. По словам Шевцовой, эти поправки направлены на борьбу с рейдерством и фирмами-однодневками.

Источник: «Учет. Налоги. Право»

Юридический и фактический адреса объединят

У Федеральной налоговой службы адрес один. Чего она и другим желает.
Компаниям, зарегистрированным по одному адресу, запретят снимать офис по другому. Эксперты считают, что это наведет порядок в отношениях бизнеса с налоговой инспекцией, с одной стороны, и навредит предприятиям "на дому" – с другой.
Федеральная налоговая служба нашла способ заставить компании с несовпадающими юридическим и фактическим адресами их совместить. Как пишет "Бизнес", банковские счета таких предприятий могут быть заморожены судом по требованию налоговых органов. Это автоматически парализует деятельность фирм.


Сообразили на троих
Соответствующая поправка в закон "О государственной регистрации" готовится межведомственной рабочей группой Минэкономразвития, Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС). Согласно поручению правительства, работа над поправками должна завершиться к началу 2007 года, уточнил сотрудник МЭРТ.


Указ – наказ
До определенного момента на двойные адреса никто не обращал особого внимания, пока весной 2006 года ФНС не выпустила письмо, призывающее налоговых инспектором применять строгие меры к фирмам, у которых не совпадают юридический и фактический адреса. Как рассказал dp.ru директор ООО "Деловой консалтинг" Александр Крапивин, даже при действующем законодательстве фирме с разными юридическим и фактическим адресами грозят серьезные неприятности. "Компании, работающие не по адресу регистрации, могут признать обособленным подразделением. Придется регистрировать несуществующий филиал по фактическому адресу. Также возможно привлечь провинившиеся организации к административной ответственности за предоставление недостоверной, несвоевременной или заведомо ложной информации о местонахождении проводимой деятельности", – сказал он. По словам Александра Крапивина, уже сейчас в налоговую инспекцию Выборгского района Петербурга приглашают руководителей компаний и предлагают "по-хорошему" перерегистрироваться.


Все за и против
Разница в адресах – нормальное явление для российского бизнеса. Как рассказала dp.ru менеджер по регистрации предприятий ЗАО "Юридическая фирма "Союзрегистр" Елена Олейникова, на сегодня главное преимущество подобных действий – возможность выбора налоговой инспекции. "По юридическому адресу попадаешь к определенному налоговому инспектору и при наличии возможности зарегистрироваться в одном районе, а работать в другом можно выбрать и "удобную" инспекцию", – отметила она.


По мнению Елены Олейниковой, совмещение адресов поможет навести порядок: "Например, сейчас вся переписка в налоговой инспекции осуществляется по юридическим адресам, указанным в учредительных документах. Происходит утеря корреспонденции, что может привести к штрафам". У директора ООО "Деловой консалтинг" Александра Крапивина другая точка зрения: "Государственные органы власти почему-то считают, что все вопросы с фирмами-однодневками нужно решать за счет нормальных организаций. А если у компании нет возможности или потребности арендовать офис? При нынешней ситуации, когда некоторые работают на дому, придется регистрировать предприятие на домашний адрес. Эта информация становится открытой, и любой желающий может заглянуть на чай".

19.06.06 10:22
Минимальный размер уставного капитала организаций увеличивать не будут

Поправки в законодательство, предложенные ФНС в рамках борьбы с фирмами-однодневками, поступили на согласование в Минэкономразвития, сообщает газета «Учет, налоги, право». Напомним, что налоговики предлагали увеличить срок регистрации, ввести юридическую экспертизу документов заявителей, к тому же разрешить инспекциям приостанавливать правоспособность (то есть блокировать счета и запрещать проводить сделки) компаний, которые не находятся по заявленному адресу. Кроме того, налоговики считали необходимым увеличить минимальный размер уставного капитала примерно в 90 раз для ООО и в 36 раз для ЗАО.

Как сообщает газета со ссылкой на МЭРТ, работа над поправками еще не закончена. Но уже сейчас можно назвать несколько инициатив налоговиков, которые точно не будут реализованы. Во-первых, не будет увеличен минимальный размер уставного капитала организаций.

Во-вторых, инспекции не смогут во внесудебном порядке «замораживать» счета и запрещать хозяйственную деятельность фирм, которые проигнорируют требования зарегистрироваться по фактическому адресу. В-третьих, при регистрации налоговики не будут проводить юридическую экспертизу документов и не смогут отказывать заявителям из-за того, что, например, устав организации не прошел эту экспертизу.

Впрочем, список оснований для отказа в регистрации с большой вероятностью все же будет расширен. Его может пополнить положение о предоставлении недостоверных сведений. Так, налоговики будут сличать паспорта учредителей с базой данных, где зафиксированы данные о недействительных документах (потерянные, украденные и т. п.). Если паспорт значится в данной базе, последует отказ. Подобная проверка потребует увеличения срока регистрации до 10–14 дней.

Кроме того, ФНС России все же получит инструмент, чтобы заставить компании регистрироваться по месту фактического нахождения. Планируется прописать процедуру (требования, предупреждения, штрафы), после соблюдения которой налоговики смогут приступить к принудительной ликвидации компаний, не сменивших адрес регистрации.



Группа депутатов внесла законопроект, предусматривающий наказание за несоответствие фактического и юридического адресов


Госдума решила внести вклад в борьбу Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС) с фирмами, фактический адрес расположения которых не соответствует адресу, указанному при регистрации. На днях группа депутатов внесла законопроект, предусматривающий наказание за несоответствие фактического и юридического адресов. За такую практику депутаты предлагают штрафовать предприятия на 500МРОТ или приостанавливать их деятельность на срок до 90 дней.

"Сложилась пагубная практика, когда многие хозяйствующие субъекты имеют юридический адрес, зарегистрированный в Едином государственном реестре юридических лиц, а находятся по иному адресу. Такое несоответствие пагубно влияет на уплату налогов в местные бюджеты, создает трудности в реализации судебных и иных взысканий",- пишут авторы законопроекта в пояснительной записке. По их мнению, за несоблюдение этой нормы размер штрафа для должностных лиц должен составлять от 5 до 50 МРОТ, для юридических лиц - от 300 до 500 МРОТ. Но самое главное, деятельность компании может быть приостановлена на срок до 90 дней. От каких факторов будет зависеть степень наказания, депутаты не уточняют.

Предусмотреть обязательное требование для компаний вести свою деятельность строго по адресам "прописки" Минфин предлагал еще полтора года назад (см. "Бизнес" от 9 февраля 2005 года). Правда, чиновники говорили о возможном штрафе в размере 15 тыс. руб. Позже правительство решило пойти на более жесткие меры: как уже сообщал "Бизнес" (см. номер от 23 июня 2006 года), МЭРТ, Минфин и ФНС готовят документ, согласно которому банковские счета предприятий с несовпадающими юридическим и фактическим адресами могут быть заморожены судом по требованию налоговых органов.

"Если Госдума одобрит законопроект в предложенной авторами редакции,- комментирует директор департамента аудита компании "Развитие бизнес-систем" Анна Ефремова,- то с проблемами его реализации столкнутся как предприниматели, так и госорганы. Например, компании придется перерегистрироваться из одной налоговой инспекции в другую, а это потребует много времени на оформление документов и проверок со стороны налоговых и иных органов".

Руководитель юридического департамента компании "Аудит - новые технологии" Руслан Курбанов не исключает, что введение нормы о соответствии фактического и юридического адреса компании может стать одним из способов борьбы с фирмами-однодневками. А заместитель генерального директора группы "АльфаСтрахование" Аркадий Меграбян считает, что при помощи поправок нанести серьезный удар по фирмам-однодневкам не получится.

"Трудности возникнут в первую очередь у представителей малого бизнеса, которые будут тратить немало времени и сил на перерегистрацию компании в случае смены офиса",- считает эксперт, пишет Газета "Бизнес".

Андрей Панин


02:36 13.12.2006
ФНС не дает покоя нефактический юридический адрес


Газета "Бизнес" / Федеральная налоговая служба (ФНС) не оставляет идеи ввести ответственность для компаний, чей юридический адрес отличается от фактического. Минфин подготовил 15 поправок в закон о регистрации юридических лиц, которые запрещают вести деятельность компаниям, которые работают не по месту прописки. Однако эксперты считают эти изменения бессмысленными. Фирмы-однодневки с помощью таких мер не победить, утверждают они.

Примерно 15 поправок в закон «О государственной регистрации юридических лиц» будут представлены на рассмотрение правительства уже в январе 2007 года, сообщила замруководителя ФНС Татьяна Шевцова. Согласно этим изменениям, срок регистрации компаний может быть приостановлен на определенный срок.

Сейчас, напомним, инспектор обязан проверить достоверность представленных предпринимателем данных и внести информацию о компании в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в течение пяти дней.

Кроме этого, может быть расширен и перечень оснований для отказа регистрации предприятия. Вполне возможно, что в скором времени инспектор сможет вернуть предпринимателю поданные для открытия компании документы, мотивируя свое решение тем, что у фирмы не совпадает юридический и фактический адреса. Такое нарушение может быть расценено как подача недостоверной информации, рассказал временно исполняющий обязанности директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Сергей Разгулин.

Напомним, что ФНС добивается ужесточения правил регистрации фирм с начала года.

В марте руководитель службы Анатолий Сердюков предложил увеличить размер уставного капитала для вновь создающихся компаний и обязательно проводить проверки при смене места регистрации компании. Однако его идеи не понравились чиновникам других министерств. В итоге при Минэкономразвития (МЭРТ) была создана группа по работе над изменениями в закон о регистрации юрлиц, в состав которой вошли представители МЭРТ, Минфина и ФНС. Некоторое время, по информации «Бизнеса», на заседаниях группы действительно обсуждалась возможность введения наказания для компаний, чей юридический адрес отличается от фактического. Однако впоследствии от этой меры решили отказаться. Судя по всему, ФНС это не понравилось, и ведомство решило разработать и через Минфин предложить принять свои поправки. Получить вчера комментарии ни от Минфина, ни от Минэкономразвития не удалось.

Эксперты считают, что в случае если идеи ФНС будут одобрены, предпринимателей ждут большие неприятности. «Можно только выразить сожаление, что неспособность налоговых органов должным образом организовать работу по регистрации юридических лиц влечет за собой увеличение срока регистрации. Скорее всего, предлагаемые изменения не окажут существенного влияния на решение проблемы с фирмами-однодневками»,— отмечает руководитель правового управления «МЦФЭР-консалтинга» Андрей Морозов. «Проблема с несовпадением юридического и фактического адресов несколько надуманная, ведь все понимают, что разница в адресе у законопослушных налогоплательщиков возникает не потому, что они хотят скрыть свое место пребывания, а в силу объективных причин. Сейчас просто невозможно заставить предпринимателей вести дела по фактическому адресу: в Москве не хватает офисов. Или другая ситуация: фирма переезжает в другой офис, и ей нужно менять юрадрес, а значит, и перерегистрироваться в другой инспекции.

А этот процесс сопряжен со многими трудностями и занимает около полугода»,— рассказывает партнер компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин.

Сначала необходимо навести порядок в теории— дать четкое определение понятия юридического и фактического адреса. Только потом можно оценивать все возможные последствия такого несовпадения, добавляет партнер «БДО Юникон» Марина Рапопорт.

Вот, блин! Бей своих, чужие бояться будут.