Проблема открытия счета юр. лицу

[Регистратор]

Кто недавно открывал счета юр.лицам, со многими банками работаю, теперь все банки на основании какого то письма ЦБ требуют директора, с которым хотят пообщаться по поводу дальнейшей его работы. Самые популярные вопросы:
по чьей рекомендации пришли;
примерный оборот за квартал;
юридический и фактические адреса совпадают.
И самое ужасное директор пришел, документы в норме, но счет открывать не хотят, так как нет рекомендации.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Может составить список банков, где не требуют директоров?

[Aquad]

Регистратор,
А что это за банк такой с рекомендациями?
И что в письме ЦБ - принимать только по рекомендации?

[Свечков]

Да уж, Вы поосторожнее с таким банком. Фуфло это, а не банк, скорее всего!

[paulwow]

И самое ужасное директор пришел, документы в норме, но счет открывать не хотят, так как нет рекомендации.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Может составить список банков, где не требуют директоров?

Сбербанк точно не требует.
В других пару раз было так: в банке грят, если придет директор, откроем счет за три дня, если нет - за две недели.

[sema]

7 августа 2001 года N 115-ФЗ

------------------------------------------------------------------

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

5. Кредитным организациям запрещается:
открывать счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации;
открывать счета (вклады) физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя;
устанавливать и поддерживать отношения с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях

[paulwow]

5. Кредитным организациям запрещается:
открывать счета (вклады) на анонимных владельцев, то есть без предоставления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации;

При открытии р/с юрлицу идентификация налицо: есть учдоки, доки на лиц в б/к и проч. Тем более, гена сам приходил в банк, а все равно отказ. Всем понятно, что банки дрючат все (ЦБ, финразведка и пр.), а банки дрючат клиентов. Но у всего же есть мера. Хотя нет, у нас меры не было и не будет-русски.

[sema]

к полумерам не привык