Проверьте протокол, правильно?

[Инн_а]

Все ли правильно во вложенном протоколе внеочередного?
ИЛИ еще что-то нужно добавить?

[Светланочка]

я бы написала про то, что кворум имеется.
Потом там где слушали по второму вопросу повестки дня видимо пропустили и не дописали фразу

По второму вопросу выступил Смирнов А.К. с предложением избрать Генерального директора Закрытого акционерного общества и предложил кандидатуру Жукова С.Л.

какого закрытого общества? впишите название

4. Внести соответствующие изменения в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц в течение 3 (Трех) календарных дней с момента подписания настоящего Протокола.

насколько я знаю внесение изменений в ЕГРЮЛ прерогатива налоговой, а не Вашего ЗАО. Поэтому лучше перефразировать со смыслом - направить на гос. рег. изменений, не связ. с внесением изменений в уч. док-и.

[Инн_а]

Спасибо большое, Севтланочка, а не знаешь случайно, если регистрирующим органом допущена ошибка и я хочу еще подать заявление на внесение изменений по форме 14 не связ. с измениение в учред. документах, мне нужно к нему протокол или приказ кокой-нить прикладывать, о том что направить на гос. регистрацию изменений таких-то таких-то связанных с допущенными ошибками при регистрации? Ведь при подаче такого заявления нужно еще и какое то решение от общества?

[Светланочка]

Лучше приложить, хуже не будет.

[sema]

что такое общее количество акционеров?

должно быть
Статья 63. Протокол общего собрания акционеров
общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

[Инн_а]

что-то я запуталась... А у нас так всегда было... Так нельзя да?

[sema]

Инн_а, 208-фз сттью 63 посмотри целиком... а то я только кусок даю. там все требования к оформлению протоколов.
есть еще доп рекомендации, но они тебе не нужны я думаю.

[Глаша]

Первым вопросом надо определить порядок ведения собрания и избрать председателя с секретарем
а то они у вас в конце подписываются, но не избраны

[Глаша]

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – 571 000 шт.
До начала собрания зарегистрировались 8 (восемь) акционеров, обладающие 571 000 голосующих акций, что составляет 100 (сто) процентов от общего количества акций. Регистрация участников собрания закончена в 13 час. 45 мин.
Кворум 100 %.
Кворум для принятия решений имеется.

Примерно так, тока свои цифры вставь

[Светланочка]

Первым вопросом надо определить порядок ведения собрания и избрать председателя с секретарем
а то они у вас в конце подписываются, но не избраны

а как насчет п.2 ст. 67 фз об АО? не надо каждый раз избирать председателя ОСА, достаточно раз в год переизбирать совет диреторов (наблюдательный совет)

[Инн_а]

Спссибо ВАм Л-ю-д-и-и-и!

[Гость форума]

Все ли правильно во вложенном протоколе внеочередного?
ИЛИ еще что-то нужно добавить?

На самом деле все просто. Посмотрите два НПА: 1) ФЗ Об АО (ст.63); 2) Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс)
(с изменениями от 7 февраля 2003 г.) (раздел 5).

Кроме того, обратите внимание, что вот эти два вопроса:
" 3. Уполномочить Смирнова А.К. подписать от имени общества договор с Жуковым Сергеем Леонидовичем. 4. Внести соответствующие изменения в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц в течение 3 (Трех) календарных дней с момента подписания настоящего Протокола" - во-первых отсутствуют в повестке дня, а во-вторых быть там не могут в принципе.