открываем фирму. И практически сразу же проплачиваем очень крупную (неск-ко млн.долл.) сумму за приобретение ценной бумаги. Сия операция может ли вызвать подозрение со стороны контролирующих органов?как-то мне не по себе: не смтря на то, что ограничение на по обязат.контролю в 600 т.р. отменили, всё ж таки жуткова-то немножко и очень бы не хотелось что либо упустить...
Елена М, а с чего Вы взяли обязательный контроль отменили?
Ограничение на обязательный контроль с ценными бумагами еще никто не отменял
Вобщем закон № 115-ФЗ вовсю действует, и в соотвествии с пп 3 п 1 ст. 6 вашу организацию можно брать на крючок. Так же сразу возникнет вопрос - откуда у новенькой организации такие большие деньги и т.п.
дык... порог в 600 т.р. теперь же только по операциям с цен.бумагами под 0%а с чего Вы взяли обязательный контроль отменили?в долг хотят взять...откуда у новенькой организации такие большие деньги и т.п.
Елена М, знаете, вот это по-моему подходит под Ваш случай, вам еще и займ на несколько миллионов придет...
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
....3) операции по банковским счетам (вкладам):
...зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия;
Ничего страшного в этом контроле нет. Банки по куче операций в Мониторинг ежедневно сообщают. Если Ваши платежи "чистые", то и бояться нечего.
Конечно согласна с jul-2000, если все чисто, то и бояться нечего... Просто речь все-таки идет о миллионах долларах, а не рублей.
Насколько я слышала из неофициальных источников (банки), то первые месяца три после открытия фирмы лучше не прогонять такие большие суммы, т.к. именно этот период очень контролируется (борьба с фирмами-однодневками).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
