Пропал должник

[Мюмла]

Здравствуйте!

Впервые за недолгое время работы столкнулась с такой ситуацией: покупатель (юр.лицо), после передачи ему товара, оплатил часть суммы за товар и исчез. Сейчас покупателя на месте нет, офис закрыт. Мой запрос в налоговую новой информации не дал.
Есть неофициальная информация, что должника купила другая организация. Но это ничем не подтверждено.
Подскажите, как поступить в этой ситуации? Какие есть еще способы узнать что-то о должнике?

И еще. Сумма существенная. Есть ли смысл подавать иск в арбитражный суд? Счет наверняка пустой или закрыт.

Заранее благодарна за помощь.

[Виттори]

А если в отдел по борьбе с экономическими ?

[Strannik999]

Или продать долг?

[Cabron]

А если в отдел по борьбе с экономическими ?

Не возьмуться. Пробовали пару раз....

Или продать долг?

Может и купят процентов за 20...

А вообще у меня таких пропавших должников окола 40ка...

[Calman]

короче 2 варианта.
1. Находите должника и на пикник в лесополосу.
2. Находите должника и на рыбалку.

[НРом]

[QUOTE=Мюмла;50972971]Здравствуйте!

Сумма существенная. Есть ли смысл подавать иск в арбитражный суд? Счет наверняка пустой или закрыт.

Мы уже отсудились. Результат:есть исполнительный лист, долг попрежнему висит + еще заплатили налог на прибыль с присужденных судом пени, которых возможно не увидим ни когда.

[a7exX]

Техническая процедура (все можно сделать за 2 дня - срочные выписки):
1. http://egrul.nalog.ru/fns/index.php - по названию (ИНН, ОГРН) - ИНН, ОГРН, местонахождение, статус.
2. http://www.mosnalog.ru/actual_inn/actual_inn_ul.asp http://www.mosnalog.ru/invalid_inn/invalid_inn.asp
3. Выписка из ЕГРЮЛ в ИФНС №46 - получите - структура УК, директор, даты изменений.
4. В ИНФС территориальной (определить по ИНН) - запрос в свободной форме от любого лица на получение дубликатов документов содержащихся в регистрационном деле (Наименование, ИНН, КПП, ОГРН, местонахождение - из п.1)- Устав, Решение, Протоколы, если есть изменения - по 400 р. за док. (срочная, 1 день)
Возможно в Уставе, есть паспортные данные Учредителей.
5. https://www.fmsrf.ru/signup.asp - регистрация на сайте, проверка паспортных данных - если в розыске то почитайте процедуру.
6. На сайте Моск. арбитражного суда (или другого) поискать есть ли с ними еще тяжбы (кредиторы)
http://www.msk.arbitr.ru/info/ais/ http://www.msk.arbitr.ru/info/schedule/
7. Можно попробовать еще инфо - реклама удалена прижмите "Справочная Служба. Услуги и цены"

Когда у Вас будет информация можно думать дальше, о том в каком порядке преследовать.
Если у них есть еще кредиторы можно - можно толпой навалиться и банкротить.
Или классифицировать как мошенничество - вступление в сделки с намерением не выполнять обязательства.

Если есть вопросы - задавайте.

[Marcell]

Далее лучше сдать должника факторинговой компании, а судебных процедур лучше не начинать - это на 99% "глухарь", поскольку принятие решения судом не означает его исполнения приставами и взыскания долга.

[Мюмла]

Решила, в суд точно не пойдем.
Остальные варианты буду пробовать.
Спасибо огромное за помощь!

[MaZik]

Простите, а что значит "ОБЭП не берется"??? А куда он денется с подводной лодки... Напишите заявление в РУВД и все.

[Мюмла]

А заявление в ОБЭП писать "...прошу привлечь к ответственности директора...", т.е. физ. лицо, "злоупотребившее доверием"?
И какой может быть исход сего предприятия. Могут ответить, что, мол, нормальный хозяйственный риск, часть денег-то заплатили? Или сыграет роль тот факт, что фирма-должник просто исчезла без следа.

[Strannik999]

Marcell,

Далее лучше сдать должника факторинговой компании, а судебных процедур лучше не начинать - это на 99% "глухарь", поскольку принятие решения судом не означает его исполнения приставами и взыскания долга.

если можно, поподробнее..... плиззз

[MaZik]

начальнику Пыталкинского РУВД
полковнику милиции Шустрику В.В.
от генерального директора ООО "Терпила",г. Магадан
ул. Правды, д.33,оф,44
Бедного А.К.
к.тел. 666-66-66

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу привлечь к уголовной ответственности руководителя ООО "Рога и Копыта", распологавшегося по адресу: г.Пыталкино, ул. Пупкина, д.33 офис.666, который, злоупотребив доверием, не имея реальной возможности, введя в заблуждение ООО "Терпила", завладел денежными средствами(товаром на сумму) 5 000 000 йен, причинив таким образом значительный ущерб.

генеральный директор ООО "Терпила" (Автограф) Бедный А.К.



К заявлению можно сразу приложить копии документов: о вашей регистрации, перерегистрации, постановке на налоговый учет, договора с ООО "Рога и Копыта", подтверждение что ген директор именно ваш ген директор, документы подтверждающие передачу мат ценностей/денег.
Если общатся от имени организации будет кто то из персонала, то приложить копию доверенности на право представления интересов ООО.

Далле вас вызовут для дачи объяснения, где на бланке вы все четко и подробно распишите, кто, где, как, при каких обстоятельствах, при свидетелях и т.д.

Но положа руку на сердце могу сказать, что уголовного дела тут может и не быть. Есть шанс что спишут на гражданско-правовые отношения. (многие кидалы поэтому и производят часть оплаты) НО... По крайней мере опера смогут достать информацию, которая будет вам необходима в суде.

Ваше заявление может быть направлена по территориальности, т.е. по месту фактического завладения денежными средствами (территорию, на которой находдится банк, в который переводились деньги) или где фактически произошла передача товара.

[Cabron]

начальнику Пыталкинского РУВД
полковнику милиции Шустрику В.В.
от генерального директора ООО "Терпила",г. Магадан
ул. Правды, д.33,оф,44
Бедного А.К.
к.тел. 666-66-66

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу привлечь к уголовной ответственности руководителя ООО "Рога и Копыта", распологавшегося по адресу: г.Пыталкино, ул. Пупкина, д.33 офис.666, который, злоупотребив доверием, не имея реальной возможности, введя в заблуждение ООО "Терпила", завладел денежными средствами(товаром на сумму) 5 000 000 йен, причинив таким образом значительный ущерб.

генеральный директор ООО "Терпила" (Автограф) Бедный А.К.

Возбуждали хоть раз?

[MaZik]

Возбуждали, но редко. Основная проблема доказать умысел (обязательная составляющая 159 ст.УК). Они ж спецом оплачиваю небольшую часть.
При грамотно взятом объяснении со злодеев, можно возбудить. Но из описания ситуации, кроме того, что пропал должник многого не понятно. Мож его током убило, может арендаторы выгнали, естественно за это не садят... Все будет зависить от настроя оперов, могут в один день списать на гражданско-правовые, а могут покопаться.

[Cabron]

Все будет зависить от настроя оперов, могут в один день списать на гражданско-правовые, а могут покопаться.

Я ни разу не помню, чтобы возбуждали... Зачем им лишний глухарь....

[AristoS]

Точно, не нужен...