Подскажите, пожалуйста!
Ситуация такова: на мой личный банковский счет несколько раз в год поступала приличная сумма денег от другого физ. лица (один раз 125 т.р., другой 90 т.р., третий 250 т.р.).
Я не собираюсь их декларировать и тем более платить налоги, так как надеюсь на банковскую тайну. Права ли я? Какимм образом налоговики могут узнать о поступлении этих сумм на мое имя?
Дык, по запросу налоговой банк сведения им предоставит. Но для этого налоговая должна сама запросить именно про Вас.
урист, а что именно банк им предоставит по запросу?))))))))
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
Прошу прощения, налоговой полиции сообщают точно, это я знаю, а НИ только если есть ПБОЮЛ, тогда могут запросить информацию и по счетам и по вкладам. Или я не прав?
а у нас что есть налоговая полиция?
читаем статью 26 закона о банках и банковской деятельности. там все случаи и кому что выдается
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
У нас есть ОРЧ по налоговым преступлениям, у нас есть ОБЭП и самое важное есть Росфинмониторинг! Если правильно распоряжаться с ФЗ № 115-банковская тайна отдыхает..
Если вы упали на самое дно, ждите когда снизу постучат.
бред сив кэбл.Если правильно распоряжаться с ФЗ № 115-банковская тайна отдыхает..
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
А человеческий фактор? Правда к делу не пришьешь, но информация, особенно из крупных банков, типа Сбербанка сливается как не фиг делать.
Как говорила Масня, "культура у нас в жо@е..."Сообщение от sema
Я не собираюсь вас переубеждать и что то доказывать! Мне это не надо! Вы верите в то, что банки не дадут никакой информации? Верте!
P.S. достать распечатку по счету бе возбужденного УД совсем не сложно... сам это делал.. и информацию на физиков, чем и когда владел (движимое, недвижимое имущество).
Если вы упали на самое дно, ждите когда снизу постучат.
я в банке работаю)) так что когда как и чего дають знаю. и прекрасно знаю как и куда посылать вопрошающих )))Вы верите в то, что банки не дадут никакой информации? Верте!
Последний раз редактировалось sema; 24.01.2007 в 18:11.
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
уж не управляющим ли?
Если вы упали на самое дно, ждите когда снизу постучат.
штатным понятым)))уж не управляющим ли?
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
давайте всёттаки постави точку над И...
Вы категорически отрицаете возможность получения сотрудниками правоохранительных органов движения по счета физиков/юриков?
Если вы упали на самое дно, ждите когда снизу постучат.
тут вопрос кому конкретно от этого зависит возможность и объем.Вы категорически отрицаете возможность получения сотрудниками правоохранительных органов движения по счета физиков/юриков?
даже на простом примере: вы видете различие между справкой по счету и выпиской по счету?
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
кароче что бы не мучится разбиралось и рабираются и по сей день с этими делами тут -----
точки зрения как всегда разные и соотвественно каждый сам за себя
http://dom.bankir.ru/showthread.php?...D4%C1%CA%CE%2A
http://dom.bankir.ru/showthread.php?...D4%C1%CA%CE%2A
http://dom.bankir.ru/showthread.php?...D4%C1%CA%CE%2A
http://dom.bankir.ru/showthread.php?...D4%C1%CA%CE%2A
http://dom.bankir.ru/showthread.php?...D4%C1%CA%CE%2A
http://dom.bankir.ru/showthread.php?...D4%C1%CA%CE%2A
http://dom.bankir.ru/showthread.php?...D4%C1%CA%CE%2A
Последний раз редактировалось sema; 24.01.2007 в 18:46.
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
Я имел ввиду № 115-ФЗ 'О противодействии и легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма'...
А вообще спор странный получается. Банковский работник и опер ОБЭПа(в прошлом). Вы можете отрицать, что банки выдают такую информацию, а все равно буду настаивать на том, что это вполне возможно и я ЛИЧНО получал и работал с ней. А если предположим, банк откажется предоставить такую информацию, можно сделать запрос в росфинмониторинг... Вы же не будете спорить, что эта славная организация получит всё что захочет?
Если вы упали на самое дно, ждите когда снизу постучат.
ну это сантименты)) вот у мя братец опер ОБЭПа в настоящем так ведь и поговорить не о чем)))))))А вообще спор странный получается. Банковский работник и опер ОБЭПа(в прошлом).
ну как вам сказать и буду и не буду отрицать ибо вопросец несколько щекотливый и зависит больщей частью от политики банка и от того в как "глубоко в попе" банк находится ибо некоторым может быть уже и нечего терять или наоборот себя слишком защещенно чувствуют.Вы же не будете спорить, что эта славная организация получит всё что захочет?
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
Сочувствую... правда не знаю надо вам или брату... Наверно потому он и действующий.
Ну скажем, большенство банков, при определенном желании можно подтянуть... (вспомним, чем в банках отделы корпоративного финансирования занимаются..и причем не всегда чисто.)
В общем предлагаю сойтись на том, что в нашей жизни можно получить всё. Вопрос только желания и умения пользоваться средствами. Но не так просто.
Если вы упали на самое дно, ждите когда снизу постучат.
Простите, что вмешиваюсь, но уж очень интересно. А чем отделы корпоративного финансирования занимаются? Мы тут одному юрику кредит в банке оформляли, так очень меня этот вопрос заинтересовал?
Они занимаются M&A... M&A — это общее определение для сделок, где происходит передача корпоративного контроля, включая покупку и обмен активами.
Иначе поглощениями и слияниями.. в простонародье-рейдерством.
P.S. Сразу отмечу, что я считаю это нормальным явлением в экономике. Всё как в жизни-не приспособился и тебя съели.
И то что некоторые считают "рейдом" может таким и не являться. Обычно рейды происходят без нарушения законодательства. НО не так уж и редки случаи и так называемого "чёрного рейдерства". Т.е. когда в ход идет и подделка документов, мошенничества и другие вещи.
Если вы упали на самое дно, ждите когда снизу постучат.
Извиняюсь, что ухожу от первоначальной темы ветки, но интересно знать мнение опытных в банковских делах клерков о том, что по данным из "неофициальных источников" участились случаи мнимого кредитования юр.лиц в Сбербанке, под залог недвижимости этих лиц Сбербанку, под неважно какие суммы, (как говорится, только возьмите), с целью избежать "наезда" рейдеров.
Если суммы делйствительно крупные, то банк сам будет запрашивать у того лица, которое перечисляет Вам деньги, документы являющиеся основаниями для перечислениями ("легализация"). Если это лицо не предоставит такие документы, то информация кажется автоматически из Росфинмониторинга пойдет в УНП.
Niyaz, суммы - мелочь. ваще можно забить на это все.
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
