Наша компания стоит на учёте в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
Вопрос: должны ли мы уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу о том что у нас сменился экскиз печати (просто поменяла форму все данные теже), относиться ли это к сведениям указанным в карточке регистрации? или нет.
ап
Что значит "стоять на учете в ФСФМ"??
в соответствии с ПП № 28 от 18.01.2003Сообщение от Cabron
Во-во! На злобу дня! И я постою послушаю, очень интересно!!!! Раскажите.
п. 18 карты, направляемой при постановке на учёт содержит образец оттиска печати, следовательно надо направлять сообщение в ФСФМ в течение 5 дней.
Спасибо, так и думал хотел узнать мнение других.
Кстати если интересно Ф.з. №115 от 7 августа 2001 г
а можно поподробнее на тему этой самой службы?наша организация не стоит на учёте.И началось все с сообщения о проверке.Интересует,какого плана проверки проводит?какого типа нарушения их интересуют?чего ждать?
http://www.fedsfm.ru/а можно поподробнее на тему этой самой службы?
а какая у вас сфера деятельности?Интересует,какого плана проверки проводит?какого типа нарушения их интересуют?чего ждать?
посреднич. опции с невижимостью
проверят наличие правил внутреннего контроля, назначение ответственного за контроль лица, отправку уведомлений о соответствующих сделках.посреднич. опции с невижимостью
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием