Срочно! протокол ООО

[Аноним]

Подскажите, как правильно составить протокол. Был один учредитель - физ. лицо. Он продал часть доли 51% другому физ. лицу.
Повестка дня:
1. ...
2. Утвердить новую редакция устава и учредительный договор
3. ...
Помогите!!! Утром протокол уже должен быть готов!

[Airys]

ПРОдать 51 % Иванову И.И.

[ZloyJohn]

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Пример»,
именуемого в дальнейшем Общество.

г. Москва «10» октября 2006 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
граждане Российской Федерации:
- Иванов Иван Иванович;
- Петров Петр Петрович.

ИЗБРАЛИ:
Председатель собрания – Иванов Иван Иванович.
Секретарь собрания - Петров Петр Петрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение нового состава участников.
2. Подписание учредительного договора.
3. Утверждение новой редакции Устава Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с переуступкой участниками Общества части принадлежащих им долей уставного капитала утвердить новый состав участников Общества и распределение долей:
• Физическое лицо - Иванов Иван Иванович – 5 100 (пять тысяч сто) рублей 00 копеек, что составляет 51 % Уставного капитала Общества;
• Физическое лицо - Петров Петр Петрович – 4 900 (четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 49 % Уставного капитала Общества
2. Подписать Учредительный договор Общества в связи с изменением состава участников Общества.
3. Утвердить новую редакцию Устава Общества, в связи с изменением состава участников Общества.


ВСЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ ЕДИНОГЛАСНО
ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

Иванов Иван Иванович __________________

Петров Петр Петрович __________________


как вариант!

[Airys]

ПРОТОКОЛ
Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью
«________________________"

г. _______________ _____________________200_____ года


Присутствовали учредители Общества – ________________________физических лиц:
1.
и.т.д.


На собрании присутствовало _____________________человек:
Кворум собрания имеет - 100 %.

Председатель собрания - _____________________________________(выбран единогласно)

Повестка дня:
1. О продаже 100 % номинальной стоимости доли, в Уставном капитале ООО «_______________» ;
2. О внесении изменений в Устав ООО «МАГНА» и утверждении Устава ООО «МАГНА» в новой редакции;

Обменявшись мнениями по повестке дня, участники единогласно, ПОСТАНОВИЛИ:
1. Продать 100 % номинальной стоимости доли, в Уставном капитале ООО «__________________», равной ________________________________________________Иванову И.И..
2. Внести изменения в Устав Общества с ограниченной ответственностью «МАГНА», связанные со сменой участников и изменением места нахождения Общества. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «______________» в новой редакции.

Председатель собрания ООО «____________________»
Иванов И.И. ____________________

[Leila]

ZloyJohn,

Утверждение нового состава участников.

Нет такого в компетенции ОСУ.
Airys, ну зачем ООО принимать решение

1. О продаже 100 % номинальной стоимости доли, в Уставном капитале ООО «_______________» ;

?
Тем более, что доля уже уступлена, а продать можно (и нужно) без решения ОСУ.

[Airys]

Вопрос состоял так, один учредитель продает долю-51%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!В чем проблема-то, какая уступка??????????????????????

[ZloyJohn]

ZloyJohn,

Нет такого в компетенции ОСУ.
Airys, ну зачем ООО принимать решение
?
Тем более, что доля уже уступлена, а продать можно (и нужно) без решения ОСУ.

одно дело на бумаге, другое на практике, уважаемая Лейла))) могу сбросить текст отказа, где написано: так как протколом не определен состав принадлежащие доли! после споров со всем руководством налоговой и звонка в прокуратуру (так как ч. 1 ст. 169 никто не отменял), пришел к выводу что проще добавить вот такой нелепый пункт!

[Leila]

Он продал часть доли 51% другому физ. лицу.

Доля уже продана. Зачем ОСУ принимать решение о продаже доли? Это не входит в его компетенцию.

[ZloyJohn]

Доля уже продана. Зачем ОСУ принимать решение о продаже доли? Это не входит в его компетенцию.

принимать решение о продаже не надо, но все таки не повредит в решении отразить состав и их доли.

[Leila]

ZloyJohn По отказам каких только перлов нет...
Ну и написать в пункте "Утверждение Устава в новой редакции...": "В связи с тем, что такой-то приобрел долю в УК Общества в размере таком-то, номинальной стоимостью такой-то по цене такой-то у того-то, внести соответствующие изменения в Устав и утвердить его в новой редакции"

[ZloyJohn]

ZloyJohn По отказам каких только перлов нет...
Ну и написать в пункте "Утверждение Устава в новой редакции...": "В связи с тем, что такой-то приобрел долю в УК Общества в размере таком-то, номинальной стоимостью такой-то по цене такой-то у того-то, внести соответствующие изменения в Устав и утвердить его в новой редакции"

ну те же яйца, только сбоку)

[Leila]

ZloyJohn, То же самое, только правильнее именно так.

[sema]

ZloyJohn По отказам каких только перлов нет...
Ну и написать в пункте "Утверждение Устава в новой редакции...": "В связи с тем, что такой-то приобрел долю в УК Общества в размере таком-то, номинальной стоимостью такой-то по цене такой-то у того-то, внести соответствующие изменения в Устав и утвердить его в новой редакции"

а если все же почитать метод рекомендации и увидеть там дополнительный лист с разъяснениями к формам который должен прикладываться? это кажись именно по 13001 написано

[Leila]

sema, можно и так. Есть такое по 13-ой.
Но не вписанием лишнего пункта в протокол.

[sema]

ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Пример»,
именуемого в дальнейшем Общество.

собрания чего?

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
граждане Российской Федерации:
- Иванов Иван Иванович;
- Петров Петр Петрович.

кворум количество голосов у нас стали не обязательным реквизитом?

[Leila]

sema,
Ну, если по протоколам шерстить, то и выборы председательствующего надо провести.

[Yury]

В повестке дня два вопроса: утверждение изменений в Устав и внесение изменений в Учредительный договор. Основание ст. 33 Закона об ООО. Других полномочий у ОСУ в этой ситуации нет.
Присутствуют два участника. Председательствующий - зачем? Их всего двое - подпишутся и всего делов-то.

Leila - а зачем перегружать протокол всякими причинами и т.п.? Он что от этого легитимнее будет или, наоборот, будет признан недействительным?

[Leila]

Председательствующий - зачем?

За тем, что ФЗ об ООО читать надо. Порядок проведения собрания такой. Из числа участиков выбирается председательствующий.

Leila - а зачем перегружать протокол всякими причинами и т.п.? Он что от этого легитимнее будет или, наоборот, будет признан недействительным?

Путаете Вы что-то Yury. Я и не перегружаю. В моих протоколах такая фраза редко встречается. Но, поскольку, людям отказали

так как протколом не определен состав принадлежащие доли

подсказываю, как без включения личных (ненужных) пунктов в повестку дня, избежать отказа по такой дурацкой причине.

[Yury]

Да, Leila, звиняйте - не Вы. Ваша позиция, на мой взгляд, более обоснована.
И по во вопросу председательствующего не буду спорить, хотя сами понимаете, что при таком количестве Участников императивное предписание Закона о выборе председательствующего, является, мягко говоря, чрезмерным Но это на совести нашей премудрой Думы и иже с ними. К тому же, я не думаю, что только по этому основанию можно признать собрание несостоявшимся, а сам протокол - не принять в качестве доказательства проведения собрания.

Пы.Сы.

избежать отказа по такой дурацкой причине

Ну это не всегда удается. Дурацкая причина является, как правило, поводом к отказу. Причина либо в отсутствии квалификации у работников регоргана, либо в чем-то другом