Лимиты снятия наличных
Господа специалисты, здравствуйте! У меня к вам вопрос такого рода.
Когда у банка или у службы денежных переводов начнут возникать вопросы по поводу объема выводимых средств из интернет кошелька? Это первый вопрос.
Вопрос №2: Есть ли лимит обналичивания, перейдя который требуется платить налог?
не преступник,Налог платится с дохода, а не с обналиченной суммы.Есть ли лимит обналичивания, перейдя который требуется платить налог
По-разному. Сколько банков - столько и мнений. Про службы денежных переводов ничего Вам не скажу.Когда у банка начнут возникать вопросы по поводу объема выводимых средств из интернет кошелька?
я говорю конкретно о системе COTACT. Мне интересно будут ли проблемы если снимать крупные суммы, или им по барабану?
не преступник, может быть CONTACT?
да опечатка
не преступник,- что такое крупные суммы?Мне интересно будут ли проблемы если снимать крупные суммы, или им по барабану?
- с какой периодичностью?
- снимать будете в России?
от 100 до 500 т р в день в россииСообщение от Demin
не преступник, будут, если Вы не сможете объяснить банку, чем Вы, собственно, занимаетесь.
тогда подскажите пожалуйста, как быть?
Возможно оставлять поручения на счете об отправки всех входящих платежей на счет в банк кипра или другого оффшора
или диверсифицировать транзакции по разным счетам
каково решение проблемы?
не преступник,Оно, конечно, возможно, но это банк тоже заинтересует,Возможно оставлять поручения на счете об отправки всех входящих платежей на счет в банк кипра или другого оффшораесли Вы не сможете объяснить банку, чем Вы, собственно, занимаетесь.
каково же должно быть объяснение, чтобы оно не вызывало проблем?
не преступник,Не вполне понятна постановка вопроса.каково же должно быть объяснение, чтобы оно не вызывало проблем?
Чем Вы занимаетесь? Какой у Вас бизнес? Чем Вы владеете? Кто Вы?
Прочитала тему и окончательно не поняла - каких проблем???Что конкретно вас беспокоит?
Ну что же вы не видете? Это же "НЕ преступник", который пытается отмыть деньгине преступник, Не вполне понятна постановка вопроса.
Чем Вы занимаетесь? Какой у Вас бизнес? Чем Вы владеете? Кто Вы?
Здравствуйте!
А у меня другая проблема. Проблема со Сбербанком.У работника предприятия три пластиковые карты. Предприятие подотчет перечисляло ему некоторые суммы. Можно бесплатно снимать по 150000 рублей в сутки с одной карты.То есть снимали через банкоматы 450 000 рублей в сутки. Начальник службы безопасности нашего отделения СБ заблокировал все карты. На них ещё есть деньги.Он требует, чтобы работник написал заявление на перевод денег с карт в другой банк.СТРОГО СКАЗАЛ- НЕЧЕГО ОПУСТОШАТЬ НАШИ БАНКОМАТЫ! ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ ОБНАЛИЧКОЙ!
Милая Марина, а что вы возмущаетесь? Вы занимаетесь обналичкой и банк не желает видеть у себя таких клиентов. Вполне закономерно.
Демидова Татьяна
А до этого момента он хотел видеть! А если предприятие откроет корпоративную карту с 1% ком.вознаграждения банку и безлимитное снятие, то это будет не "опустошение банкоматов"!
Да я не возмущаюсь! Мне просто жить не хочется.
Во-первых, это будет "опустошение" за деньги...
И во-вторых... 115-ФЗ пока не отменили.
Милая Марина,Это еще ничего, скоро будет еще хуже.Да я не возмущаюсь! Мне просто жить не хочется.
Я очень сильно сомневаюсь в словеА если предприятие откроет корпоративную карту с 1% ком.вознаграждения банку и безлимитное снятие, то это будет не "опустошение банкоматов"!безлимитное
из-за чего не хочется? что прикрыли канал обнала?Да я не возмущаюсь! Мне просто жить не хочется.
Безлимитно можно снимать нал прямо в банке на зарплату
Демидова Татьяна
450 тыщ в день-конечно не хило ,в неделю 2250 набегает,а в месяц 9 лимонов.
вопрос тут такой-проверять кассовую дисциплину в этом контексте банк не могет,нал -то не сымали
вот СБ и бесится-завидно им
а че сбер опустошать-они давно всех по самое не балуй с государством натянули
помню один клиент горько усмехнулся на очередную"загогулину"сбера:"Спасибо.что разрешаете нам пользоваться нашими же деньгами,чтоб мы без вас дармоедов делали"
из-за чего не хочется? что прикрыли канал обнала?
Безлимитно можно снимать нал прямо в банке на зарплатуЭто интересно!И процент всего 0,5%.Безлимитно можно снимать нал прямо в банке на зарплату
Кассовую дисциплину проверяют в банке.Так налоги с зарплаты не спрашивают.
А когда налоговая будет проверять, так эти деньги сделаю подотчётными!
Но что-то слишком хорошо получается!Надо всё продумать!
Спасибо!
А по одной карте в СБ можно снять за месяц 5 млн.без %.Это установлено банком.Что мы делали противозаконно? Если им не нравится всё это, то пересмотрите тарифы и лимиты! По чековой тоже можно в месяц 20 млн.снять по 1,5%.Это всё разрешено СБ.Зачем бесится?Блокировать карты?
Теперь и не дождаться, когда снимут блокировку.
Милая Марина,Все же более вероятно предположить, что служба безопасности банка предприняла некоторые действия в отношении Ваших счетов на основании материалов смежного отдела финмониторинга или как он там у них называется. А тот отдел, весьма вероятно, посмотрел на Ваше движение финансов и несколько изумился.Зачем бесится?
Вот история из жизни - у коллег этакие перцы за месяц 300 мультов сналили. Теперь под следствием. Я имею в виду, перцы под следствием, а не банкиры.
Например, расчеты за металлолом.
ps: Не всегда большой объем налички связан с криминалом.
BorisG,Ага. 450 тыров в сутки наличными. Ну-ну. Видали мы лилипутов и покрупнее.Например, расчеты за металлолом.
ps: Я ведь недаром на город просил обратить внимание. Там металургический комбинат, один из крупнейших в России.
А что ещё будет? Что ещё могут придумать банки?Это еще ничего, скоро будет еще хуже.
Да при чем тут банки?! Все вопросы к думцам и ЦБ.А что ещё будет? Что ещё могут придумать банки?
А еще можно грибы закупать.
http://www.klerk.ru/news/?79293
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
