Доброго Всем дня!
Будьте любезны, способствуйте разьяснению ситуации, когда физ. лицом через уполномочный банк совершается сделка по приобретению за наличные денежные средства ценных бумаг на сумму несколько миллинов рублей. После совершения операции по перечислению денег, полагаю, у заинтересованных организаций должен возникнуть вопрос: Откуда деньги?
Существуют ли правовые основания для подобных вопросов?
не возникнет вопросов
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
А зачем 115-ФЗ "Опротиводействии лигализации..?
Yuriis, тама таких вопросов нет))) там договор прсить будут
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
А что, ни кого не интересует откуда у ФЛ столько налика?
...подарили...А что, ни кого не интересует откуда у ФЛ столько налика?
не-а. может у него много покойных родственников и живых друзей
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
Если я правильно понимаю, то в законодательстве РФ отсутствуют нормы, обязывающие ФЛ отчитываться за имеющиеся у него денежные средства в таком размере!?
в общем -да
Мухлевать все равно буду.Наглая рыжая морда
Я обладаю большой роскошью ... говорить то, что я думаю.
Понятненько... И чего люди боятся с зарплатой в 5-7 тыс. рублей квартиры в Москве за $ 2 млн. покупать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием