Банк прислал сообщение.Цитирую: "В целях исполнения Положения ЦБ об
идентификации кредитными организациями клиентов №262-П от 19.08.2004г. просим иметь при себе паспорт при получении и сдаче наличных денежных средств по чекам и объявлениям на взнос наличными.Заранее благодарны."
Ну ладно при получении наличных паспорт показать.Но при сдаче?!Попробовала найти это положение у себя в базе-не нашла.Кто-нибудь его видел?Где поискать?
Осинка,Это в какой базе Вы не нашли 262-П? В К+ и Гаранте есть 100%.Попробовала найти это положение у себя в базе-не нашла.
262-П
У меня Консультант.В моей базе нет.Искала по всем реквизитам.Сообщение от Demin
ROMKA, спасибо огромное.Прочла.Как всегда вольное прочтение
Положения местным банком.Сдаем выручку-просят паспорт.
Не местным банком, к сожалению, - Центральным банком, который для местного является надзорным органом, требования которого он должен выполнять.
И где же это написано в 262-П,что при сдаче выручки нужно предъявлять паспорт?Уж чего-чего,но даже надзорный орган до этого не додумался.Не местным банком, к сожалению, - Центральным банком, который для местного является надзорным органом, требования которого он должен выполнять.
Прямо в первом же пункте.Или Вы знаете иной способ идентификации?1.1. Кредитная организация обязана идентифицировать лицо, находящееся у нее на обслуживании (далее - клиент),
Здрасте,при открытии счета нас идентифицируют в доску и в полоску.
При заполнении объявления идентифицируемся по всем пунктам:
что предприятие такое-то,что р/счет такой-то,что выручку сдаем торговую.Паспорт человека ,сдающего эту выручку зачем банку?Они паспортом что идентифицируют?Человека,предприятие,деньги,объявление?
Человека, который вносит деньги на счет предприятия.
Перечень случаев, когда плательщик не идентифицируется, указан в 115-ФЗ.
Проблема в чем?
Зачем?Паспортные данные никуда не вносятся.Объявление о сдаче наличной выручки это не требует.Вы его,кстати, когда-нибудь видели?
Кассир банка при приеме денег посмотрела.Банку от этого легче?Ох и идентификация!Мы вообще о чем спорим? Ни 262-П,ни 115-ФЗ нигде не регламентирует сдачу выручки наперевес с паспортом.Это уже собственное законотворчество банка.
Этот докмуент тут ни при чем.
no comment.
Еще раз прочтите документ внимательно, и придумайте иной способ идентификации.
В данном случае - нет.
Примеров же превышения полномочий в форуме достаточно.
Хм.Я читала,и достаточно внимательно.А вот вы посмотрите п.2.9 и п.3.1
262-П.Кстати речь в данном документе ведется отнотительно не всех подряд банковских операций.А операций,связаных с выгодоприобретением.Так вот сдача выручки,т.е. транспортировка денег
из кассы предприятия на его собственный расчетный счет таковой не является (если вы не против,конечно).
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
