Беспроцентный заем свыше 600000 руб.

[mstriz]

Скажите,пожалуйста,нужно ли разбивать на 2 договора беспроцентный заем на 1 млн.руб.?(между юр.лицами)спасибо

[jul-2000]

Зачем?

[ltymuf]

баяцца , что признают уклонением и отмыванием

[mstriz]

Контроль сделок

Учтите, что предоставление беспроцентных займов юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, физическим лицам или другим организациям, а также получение такого займа подлежат обязательному контролю. Такое правило установлено статьей 6 закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ.

Если сумма займа равна или превышает 600 000 рублей, то сведения по таким сделкам представляются в уполномоченный орган компаниями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

[mstriz]

То есть,нужно?в новостях "Клерка" за 22/06 прочитала,раньше я о таком не знала.А что ,если договоры будут "день за днем",то есть,по 500 тыс.,например,21-го,22-го числа,не будет "уклонением"?

[jul-2000]

mstriz, ну и что? Банки ежедневно тонны таких сведений в мониторинг предоставляют. Если заемные средства пошли не на оплату терроризма, не на оружие, наркотики и т.п. криминал, то и беспокоиться не о чем.

[BNV]

Действительно чего вы боитесь?
Налоговой? Так она и так придет, все проверит.
Еще и выгоду насчитает :О). ( шутка).

[Аноним]

Банк запросит у вас копию договора и все.