Правила внутреннего контроля

[princeps magnus]

Уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста найти ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (для лизинговой компании). Нигде не могу найти.
Поделитесь пожалуйста у кого есть, или подскажите где можно найти.

k.zhukov@list.ru

СПАСИБО!!!

[Lama]

А они должны быть обязательно (если не трудно, то, пожалуйста, дайте ссылку на законодательство) или Вы хотите ввести этот документ в своей компании?

[princeps magnus]

7 августа 2001 года N 115-ФЗ

------------------------------------------------------------------

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

2. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Причем их в 30-дневный срок с момента гос. регистрации фирмы необходимо разработать и подать на рассмотрение в Росфинмониторинг.
А также необходимо зарегистрировать саму фирму тамже и в такие же сроки.

А вот где взять ити правила не знаю. Ну не саму же их "ваять", используя только закон.

[Lama]

Обязаны разрабатывать, а не иметь (это следует из текста). В принципе можете назначить ответственных лиц и соответствено прописать их полномочия и порядок работы, по сути это и будет требуемым документом. Возможно что-то подобное есть у "банковских" юристов, попытайтесь найти их или залезьте на банковский форум - сайт ванкир.ру.