Давность привлечения за нарушение валютн.законодательства

[Оксана-Камчатка]

Уважаемые клерки! Прошу помощи...
При сверке с валютным отделом банка было обнаружено следующее: бухгалтер забыла предоставить в банк справку о подтверждающих документах и копию ГТД по импорту. Последний день, когда можно было уложиться в 45-дневный срок, истек в июне 2006 г. В соответствии со ст.4.5 КоАП РФ п.1 постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.
Если я правильно трактую закон, то в июне 2007 г. истек срок, когда при проверке того же Росфиннадзора, нашей организации может быть предъявлен штраф (а штрафы по этой статье немаленькие!)? Если мы в августе, в момент обнаружения нашей "оплошности" подадим в банк соответствующие документы (справку и копию ГТД), то банк в ведомости вал.контроля должен провести недостающую сумму по контракту и все? Никаких штрафов? Помогите пожалуйста, знающие люди!..

[AndyGr]

Документы в банк все равно нужно сдать. Они их проведут текущей датой. И сидите тихо.

[Оксана-Камчатка]

Документы в банк все равно нужно сдать. Они их проведут текущей датой. И сидите тихо.

А банк не обязан "стучать" по поводу нарушения сроков в ЦБ, например ? Нарушение обнаружиться только при проверке?

[AndyGr]

Зависит от гадливости банка. Обычно они просто отсылают месячную отчетность в ЦБ и все. Почитайте 173-ФЗ.
"9. Органы и агенты валютного контроля при наличии информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования лицом, осуществляющим валютные операции, или об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации, санкции к которому применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации иным органом валютного контроля, передают органу валютного контроля, имеющему право применять санкции к данному лицу, следующую информацию:
1) в отношении юридического лица - наименование, идентификационный номер налогоплательщика, место государственной регистрации, его юридический и почтовый адреса, содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта, дату совершения и сумму незаконной валютной операции или нарушения;
10. Уполномоченные банки передают информацию в соответствии с частью 9 настоящей статьи в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации.
12. Органы и агенты валютного контроля и их должностные лица несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за неисполнение функций, установленных настоящим Федеральным законом, а также за нарушение ими прав резидентов и нерезидентов."