Требование УНП МВД?

[Аноним]

УНП МВД в рамках проверки нашего контрагента запросило копии всех документов по нему. А попутно потребовало представить весь "банк" нашей организации за 3 года. Насколько правомерно второе требование?

[Аноним]

К сожалению - полностью правомерно. Причем под видом проверки контрагента хотят зацепить именно вас, путем сверки данных по вашим плтежам с имеющейся у них информацией об однодневках. УНП это любит. У меня уже целая коллекция собралась различных формулировок с которых начинается то, что заканчивается все время одним и тем же...
Мой вам совет - если знаете о своих грехах и их масштаб тянет на ст.199 - начните "работать" с УНП не дожидаясь окончания сРока предоставления документов по запросу. Иначе потом будет сложнее.

[[суперхимик]

что мешает погуглить на тему "ответ на запрос мвд"? отличная статья выходит на первом месте :-)

[Palkin]

Причем под видом проверки контрагента хотят зацепить именно вас, путем сверки данных по вашим плтежам с имеющейся у них информацией об однодневках. УНП это любит.

Врядли. Сначала запрашивают выписки по счетам у банков (инфу о банках берут в налоговой), на основании выписок устанавливают контрагентов, запрашивают их. А к фигуранту - в последнюю очередь.

[Oscull]

Странное требование, насчет банка, как правило требуют банковские док-ты в отношении проверяемого контрагента. Мы в таких случаем ссылаемся на большой объем запрашиваемых документов и, как правило, заканчивается все предоставлением док-в именно по конкретному контрагенту.