<p>В стане силовиков, которых все должны бояться, намечается пополнение. Новым серьезным
игроком на силовом рынке может стать ранее ничем не проявивший себя Комитет
по финансовому мониторингу (КФМ), учрежденный в конце 2001 года назад в ответ
на требования международных организаций политического давления (вроде FATF,
OECD и пр.) о создании в России специального органа по борьбе с отмыванием
денег. За последние два года КФМ так и не удалось превратиться в реальную
силовую структуру, влияющую на экономические процессы. Сейчас это своего
рода околосиловой Госкомстат, собирающий сведения
о финансовых операциях и пытающийся решить, что с этими сведениями делать. На
выручку ждущему своего звездного часа Комитету пришла международная структура
под названием FATF, известная тем, что последние несколько лет она навязывает
независимым государствам разные нововведения в законодательстве, а если они
противятся – зовет на помощь свою политическую крышу в лице Соединенных Штатов
и прочих стран, решивших через борьбу с отмыванием денег подчинить своему
контролю общемировые финансовые потоки.
20 июня 2003 года в дополнение к опубликованным ранее 40 Рекомендациям, FATF
обнародовала 40 новых требований, выполнение которых гарантирует ее милость.
Получив документ, КФМ начал спешно готовить поправки в российское законодательство,
имплементирующие эти Рекомендации. Недавно первый пакет поправок был внесен
на согласование в Правительство.
Почему так старается Комитет? Дело в том, что внедрение в законодательство
40 новых рекомендаций FATF способно превратить КФМ в орган, через призму
своих полномочий контролирующий все финансовые потоки в стране, и по «крышеспособности» уступающий только ФСБ. Так что КФМу есть за что бороться, а нам с вами есть о
чем задуматься.
Для своих дорогих читателей мы предлагаем в этой статье анализ, к чему приведет
введение в России каждой из новых сорока Рекомендаций FATF. Не думаю, что
можно сейчас что-то сделать, чтобы этому помешать, но чем раньше узнаешь
о несчастье, тем старательнее сможешь к нему подготовиться. Forewarned
is forearmed. Итак, постатейный анализ наиболее важных положений каждой
Рекомендации, а также ответы на вопрос «как защититься?» по каждой из них.</p>
<p><b>Рекомендация 1 требует распространить состав преступления «отмывание
денег» на доходы от самого широкого спектра преступлений.</b>
В настоящее время состав статьи 174 УК («Легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»)
распространяется на любые преступления, доход от которых превышает 2,000
минимальных окладов, кроме предусмотренных следующими статьями УК:
Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте
Статья 194.
Читать всю статью: http://www.klerk.ru/law?4649
