Ломбард - БУ и НУ

14.03.2016, 12:34

Добрый день. Нас рассматривали в прошлую пятницу. Тоже из-за просрочки. Я готовила большое письмо со всеми объяснениями, копиями документов, принтскринами личного кабинета и т.д. Ссылалась на несущественность угрозы нарушения общественным отношениям, непредумышленный характер и первичность нарушения, тяжелое материальное положение и т.д. Как итог - 250 тысяч штрафа (50% от минимума). В "кулуарах" нам посоветовали дождаться Постановления и писать жалобу в Главное Управление (вышестоящему начальству). Сказали, что можно попытаться добиться рассрочки погашения. Но никаких гарантий, что штраф отменят или снизят нет. Вот такие пироги.

14.03.2016, 12:46

Сообщение от Зимняя Вишня

Добрый день. Нас рассматривали в прошлую пятницу. Тоже из-за просрочки. Я готовила большое письмо со всеми объяснениями, копиями документов, принтскринами личного кабинета и т.д. Ссылалась на несущественность угрозы нарушения общественным отношениям, непредумышленный характер и первичность нарушения, тяжелое материальное положение и т.д. Как итог - 250 тысяч штрафа (50% от минимума). В "кулуарах" нам посоветовали дождаться Постановления и писать жалобу в Главное Управление (вышестоящему начальству). Сказали, что можно попытаться добиться рассрочки погашения. Но никаких гарантий, что штраф отменят или снизят нет. Вот такие пироги.

У Вас, видимо, штраф за непредоставление ответа по запросу ЦБ по ч. 9 ст. 19.5 или ст. 19.7.3 КоАП РФ.
Там совсем другие обстоятельства и нюансы доказывания.
Можете скинуть мне материалы дела. Может подскажу что-нибудь.

У нас попроще ситуация - просрочка направления "пустых" ФЭС в Росфинмониторинг.

14.03.2016, 12:56

Спасибо. Мы уже "попали"))). Как Вы и предположили, просрочили ответ. Срок исполнения - 11 января. Отослали отчет 29-го. 4 марта вызвали "на ковер", 11-го "разделили и умножили"

14.03.2016, 13:07

Где можно найти регистрационные коды банков?

14.03.2016, 13:10

я на сайте ЦБ находила

14.03.2016, 13:11

Сообщение от Зимняя Вишня

Спасибо. Мы уже "попали"))). Как Вы и предположили, просрочили ответ. Срок исполнения - 11 января. Отослали отчет 29-го. 4 марта вызвали "на ковер", 11-го "разделили и умножили"

На уровне ЦБ в Вашем случае иного варианта сложно было ожидать.
Есть варианты поискать процессуальные нарушения, неверную квалификацию, попробовать уговорить судью на малозначительность, сослаться на тяжелое финансовое положение.
Нужно знать Ваш регион, чтобы подсказать конкретнее. У меня собран архив судебной практики по подобным случаям (несколько сотен решений разных инстанций).

Общая тенденция, к сожалению - печальная.

14.03.2016, 13:16

Спасибо за попытку, Дмитрий. Мы в Москве, поэтому вряд ли нам стоит рассчитывать на снисхождение). Максимум, чего я надеюсь добиться, - рассрочки.

14.03.2016, 14:30

Сообщение от Alise07

Указание №3927-У от 30.12.15

она почти одинакова. Меня интерксует сами колонки заполнения. Тоесть допустим мы распечатывем оборотно сальдовую ведомость из пронраммы иивставляем значения в соответствующие колонки. Какие именно проводки ?
Вот чтонибудь такую инструкцию

14.03.2016, 15:03

Такой инструкции нет. Можете попробовать уговорить руководителя на приобретение последней версии ВДГБ или Домино. Ломбард. В этих программах разработчики вроде как этот отчет встроили. Во всех остальных случаях... Бог, Эксель и логика Вам в помощь

14.03.2016, 15:18

Сообщение от Зимняя Вишня

Такой инструкции нет. Можете попробовать уговорить руководителя на приобретение последней версии ВДГБ или Домино. Ломбард. В этих программах разработчики вроде как этот отчет встроили. Во всех остальных случаях... Бог, Эксель и логика Вам в помощь

Вот только на нее и надеемся😅

15.03.2016, 02:23

Президентом РФ подписан новый указ N 109 от 11.03.2016 о выполнении резолюции Совбеза ООН 2231 от 20.07.2015, направленной на решение иранской ядерной проблемы.

Действие Указа распространяется на все государственные учреждения, юридические и физические лица, находящиеся под юрисдикцией РФ.

О том, нужно ли вносить изменения в правила внутреннего контроля и почему, читайте на нашем сайте.

http://www.dogma58.com/#!%D0%A3%D0%B...f2d686649aa81b

**Аноним** · 15.03.2016, 12:47

Сообщение от Зимняя Вишня

Такой инструкции нет. Можете попробовать уговорить руководителя на приобретение последней версии ВДГБ или Домино. Ломбард. В этих программах разработчики вроде как этот отчет встроили. Во всех остальных случаях... Бог, Эксель и логика Вам в помощь

К сожалению, в ВДГБ формируется только малая часть отчета - выданные и полученные займы (даже займы учредителя - 66 счет -не попадают). Остальное ручками.

**Аноним** · 15.03.2016, 14:59

Делаю отчет по ломбарду "Информация о видах и суммах операций с денежными средствами..." код по ОКУД 0420001 в программе центробанка. Нужно ли заполнять раздел Сопроводительное письмо? В инструкции ничего про это не сказано.

15.03.2016, 15:03

Да уж, почитала Вас, Господа, и теперь сижу, трясусь от страха. Тоже сдала отчет в Росфинмониторинг 1 марта за все предыдущие периоды. И что, теперь ждать наказания?????? Как же уследить то за всеми их нововведениями? Причем звонила не так давно в Ставрополь, в контролирующую организацию, мне сказали, что Вы знаете, что вроде как отчет должны в Росфинмониторинг сдавать? Я спрашиваю-какой такой отчет? А он говорит, да я точно не знаю, может Вам и не надо..... Я и расслабилась... А тут вот оно что.... Как же они сами то не знают толком ничего и не могут довести до сведения организаций?

15.03.2016, 16:43

Добрый день. Будьте добры, подскажите. Сдала отчет по ломбарду о ДДС за февраль 2016 г., сейчас нашла ошибку - вбила реквизиты и наименование не того банка, исправила и сдала еще раз. Оба отчета приняты. Как уведомить ЦБ, чтобы предыдущий не брали к сведению, не задвоятся ли сведения? Благодарю за ответ.

15.03.2016, 18:07

Добрый день. Подскажите, пытаюсь сдать отчет 04 по 3484-У, заполнила нулевой по образцу, сформировала файл, проверяю, пишет ошибка - Необходимо заполнить сведения о результатах проверки. Странно, ведь все поля заполнены нулями, кроме, естественно, количества ЮЛ и ФЛ, с нами контактировавшими. В чем моя ошибка, помогите пожалуйста разобраться.

15.03.2016, 22:39

Сообщение от feba777

Добрый день. Подскажите, пытаюсь сдать отчет 04 по 3484-У, заполнила нулевой по образцу, сформировала файл, проверяю, пишет ошибка - Необходимо заполнить сведения о результатах проверки. Странно, ведь все поля заполнены нулями, кроме, естественно, количества ЮЛ и ФЛ, с нами контактировавшими. В чем моя ошибка, помогите пожалуйста разобраться.

Вы, когда заполняете информационную часть, не забывайте сохранить введенные сведения, нажав ВНИЗУ формы кнопку сохранить.
Только после этого система считает сведения о результатах проверки введенными и учитывает это при нажатии кнопки "Проверка" ВВЕРХУ.
А кнопка "Сохранить" ВВЕРХУ предназначена для сохранения ФЭС в целом.

Это, кстати, одна из 5 типичных ошибок при заполнении ФЭС, о которых я расскажу 25 марта на специализированном обучающем вебинаре "Отчетность в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки, особенности и хитрости. Подробное обучение с примерами и разъяснениями. Нюансы заполнения «квартальных» ФЭС".

Приглашаю всех желающих на обучение. Заявка и инструкции прилагаются.

16.03.2016, 09:48

Добрый день! Все направили заявки в ЦБ на обучение сотрудников по переходу на ЕПС? на сайте ЦБ уже опубликованы график проведения обучения (несколько групп) и регистрационная форма для подавших заявку на обучение.

16.03.2016, 10:56

Сообщение от lombard_otchet

Добрый день! Все направили заявки в ЦБ на обучение сотрудников по переходу на ЕПС? на сайте ЦБ уже опубликованы график проведения обучения (несколько групп) и регистрационная форма для подавших заявку на обучение.

Не подскажете где найти регистрационную форму на сайте ЦБ? Не могу найти

**Аноним** · 16.03.2016, 12:24

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, крайний срок для отчета об операциях с денежными средствами 23 марта? Заполняется отчет с 3 знаками после запятой?

16.03.2016, 12:58

Не подскажете где найти регистрационную форму на сайте ЦБ? Не могу найти[/QUOTE]

на главной странице сайта - слева внизу раздел "переход НФО на план счетов и ОСБУ" - раздел "Обучение" - в нем ссылка на регистрационную форму. там же есть инструкция по заполнению.
Зарегистрироваться в данной форме может сотрудник, который ранее направлял заявку на обучение (осенью-зимой 2015), если этих заявок не было еще не поздно ее направить в Банк России

16.03.2016, 13:01

Сообщение от lombard_otchet

Не подскажете где найти регистрационную форму на сайте ЦБ? Не могу найти

на главной странице сайта - слева внизу раздел "переход НФО на план счетов и ОСБУ" - раздел "Обучение" - в нем ссылка на регистрационную форму. там же есть инструкция по заполнению.
Зарегистрироваться в данной форме может сотрудник, который ранее направлял заявку на обучение (осенью-зимой 2015), если этих заявок не было еще не поздно ее направить в Банк России[/QUOTE]
А если заявка на обучение отправлена через СРО, то не надо регистрироваться на сайте?

16.03.2016, 14:36

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если надо подать исправленный отчет о денежных средствах - надо ли прикладывать файл с письмом, в котором объясняется причина подачи уточненки? Просмотрела Указание №3719-У, ничего такого не нашла. Но где-то такую информацию слышала.

16.03.2016, 16:08

Сообщение от Alise07

на главной странице сайта - слева внизу раздел "переход НФО на план счетов и ОСБУ" - раздел "Обучение" - в нем ссылка на регистрационную форму. там же есть инструкция по заполнению.
Зарегистрироваться в данной форме может сотрудник, который ранее направлял заявку на обучение (осенью-зимой 2015), если этих заявок не было еще не поздно ее направить в Банк России

А если заявка на обучение отправлена через СРО, то не надо регистрироваться на сайте?[/QUOTE]

Регистрироваться надо на сайте в любом случае - там вы выбираете конкретный срок прохождения обучения.

16.03.2016, 21:15

Опубликована Информация Банка России "Об отчетности ломбардов".
Разъяснено, с какого отчетного периода применяется новое Указание Банка России от 30.12.2015 N 3927-У.

Вкратце:
Отчетность ломбардов за календарный 2015 год должна составляться по формам, установленным Указанием 3355-У.
Начиная с 1 квартала 2016 года отчетность представляется по новым формам.

Подробности на нашем сайте: http://www.dogma58.com/#!%D0%9A%D0%B...f2d686649c7a2d

17.03.2016, 11:18

Помогите разобраться с указанием 3906 от 21.12.15. Чтобы получать от Банка запросы, письма и тд надо дополнительно как то настраивать личный кабинет? или уведомление отправлять, что мы используем личный кабинет? просто используем личный кабинет с 2014 года никаких уведомлений не отправляли, а отчеты сдаем через него.

17.03.2016, 11:24

Сообщение от Galinakuz12

Помогите разобраться с указанием 3906 от 21.12.15. Чтобы получать от Банка запросы, письма и тд надо дополнительно как то настраивать личный кабинет? или уведомление отправлять, что мы используем личный кабинет? просто используем личный кабинет с 2014 года никаких уведомлений не отправляли, а отчеты сдаем через него.

C 1 мая это начнет действовать

17.03.2016, 16:09

Сообщение от Galinakuz12

Помогите разобраться с указанием 3906 от 21.12.15. Чтобы получать от Банка запросы, письма и тд надо дополнительно как то настраивать личный кабинет? или уведомление отправлять, что мы используем личный кабинет? просто используем личный кабинет с 2014 года никаких уведомлений не отправляли, а отчеты сдаем через него.

дополнительных настроек личного кабинета не предусмотрено.
необходимо будет проверять ЛК ежедневно на предмет получения запроса, предписания и.т.д
электронный документооборот вступает в силу с 10 мая.

18.03.2016, 12:15

Добрый день. Возможно ответ на этот вопрос будет полезен многим. Помогите разобраться, параллельно деятельности ломбарда ведется деятельность скупки, продажи, производство ювелирных изделий. Согласно приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 эти предприятия тоже должны регистрироваться и подавать отчеты в Росфинмониторниг. Какие именно? Благодарю.

18.03.2016, 17:17

Сообщение от feba777

Добрый день. Возможно ответ на этот вопрос будет полезен многим. Помогите разобраться, параллельно деятельности ломбарда ведется деятельность скупки, продажи, производство ювелирных изделий. Согласно приказа Росфинмониторинга от 22.04.2015 № 110 эти предприятия тоже должны регистрироваться и подавать отчеты в Росфинмониторниг. Какие именно? Благодарю.

Надеюсь, что "параллельно" означает "иным субъектом предпринимательства".

Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.05.2015 N 37436)
1.4. Организации и индивидуальные предприниматели представляют в Росфинмониторинг следующую информацию:
а) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю (Глава V настоящей Инструкции);
б) об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (Глава V настоящей Инструкции);
в) о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом (Глава V настоящей Инструкции);
г) о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или физическому лицу, в отношении которых межведомственным координационным органом принято решение, предусмотренное пунктом 1 статьи 7.4 Федерального закона (Глава VI настоящей Инструкции);
д) о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (Глава VII настоящей Инструкции);
е) о фактах препятствия со стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, реализации такими филиалами, представительствами и дочерними организациями положений Федерального закона (Глава VIII настоящей Инструкции).

Тема: Ломбард - БУ и НУ

Опции темы

Поиск по теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Вход на Клерк

Тема: Ломбард - БУ и НУ

Опции темы

Поиск по теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему