Идентификация личности.

[Элинa]

Согласно ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 30.10.2002) "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА":
"1. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны:
1) идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;"

Вопрос в следующем:
на основании каких документов возможно идентифицировать лицо, обязательно ли в этом случае требовать паспорт?

[faust]

Согласно ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

И ты, Брут...
Только что про это писал в теме про ошибки...
Я думаю, имеется в виду проверка гос. регистрации и учредительных документов юрлиц.
Если физик - то паспорт
Если кот - хвост.

[Элинa]

Если физик - то паспорт

Почему именно паспорт?
Права не подойдут?

[sema]

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 23 октября 1995 г. N 393

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ
О ПРИМЕНЕНИИ ПРАВИЛ РЕГИСТРАЦИИ И СНЯТИЯ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА
ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ И ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.5. Документами, удостоверяющими личность граждан (далее именуются - документы, удостоверяющие личность), необходимыми для осуществления регистрационного учета, согласно пункту 5 Правил являются:
- паспорт;
- свидетельство о рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста; (в ред. Приказа МВД РФ от 15.09.1997 N 600)
- заграничный паспорт - для постоянно проживающих за границей граждан, которые временно находятся на территории Российской Федерации;
- удостоверение личности - для военнослужащих (офицеров, прапорщиков, мичманов);
- военный билет - для солдат, матросов, сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву или по контракту;
- справка об освобождении из мест лишения свободы - для лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- иные выдаваемые органами внутренних дел документы, удостоверяющие личность гражданина.

[sema]

И еще вот енто
Письмо ЦБР от 5 марта 1998 г. N 18-2-6/382

В связи с многочисленными запросами Главных управлений (Национальных банков) Банка России о документах, предъявляемых клиентами при проведении расходных операций в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета, Департамент бухгалтерского учета и отчетности разъясняет, что в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность, являются:
Паспорт гражданина Российской Федерации, общегражданский заграничный паспорт - для граждан Российской Федерации;
Удостоверение личности или военный билет - для военнослужащих Российской Федерации:
Вид на жительство в Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:
Национальный гражданский паспорт - для иностранных граждан, временно находящихся в Российской Федерации.
Допускается принимать у граждан государств - бывших республик СССР в качестве документа, удостоверяющего личность, паспорт, выписанный на бланке паспорта СССР.
Доведите данное разъяснение до сведения кредитных организаций.

Главный бухгалтер -
Директор Департамента
бухгалтерского учета и отчетности
Банка России Л.И.Гуденко

[Элинa]

sema, спасибо, но это всё я знаю.
Речь идёт немного о другом.
Мы не осуществляем регистрационный учёт.
Мы осуществляем перевод денежных средств без открытия банковского счёта.
И ещё идентификация личности и удостоверение личности одно и то же?

[sema]

<b>Элинa</b>, Банки эти документы применяют. Пока других не придумали. Есть еще инструкция по не резам.