Помогите по вопросу совета директоров

[Алексей Е.]

Единственный учредитель хочет увеличить совет директоров с шести до семи членов.
Совет директоров принимает решение утвердить повестку дня внеочередного общего собрания:
1. определение количественного состава Совета директоров
2. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров
3. Выборы совета директоров
4. утверждение устава в новой редакции.
Кроме этого совет директоров предлагает 7 кандидатов для выборов, где 6 членов из старого состава и один новый.

Вопрос: правильно ли я все это оформляю?
Или же надо просто внести в повестку дня:
1. определение количественного состава совета.
2. доизбрание седьмого члена совета директоров
3 утверждение устава в новой редакции.
Кроме этого совет директоров предлагает 1 кандидата для доизбрания.

Я думаю что 1 вариант все таки правильный!
Закон все-таки об этом ничего конкретно не говорит.

Устав принимаем в новой редакции не из-за того что меняется количественный состав совета директоров, а так как старый какой то корявый (принимался до меня)

[Анонимммм]

Правильно первый вариант.
Совет директоров избирается куммулятивным голосованием, полномочия прекращаются всего состава и избирается вновь весь состав.
Никаких доизбраний быть не может. Тем более, что вы изменяете существенное положение - количественный состав с 6 до 7 человек. А не "доизбираете" например, если в связи со смертью кого либо из членов ( тьфу, тьфу) СД стал 5, а не определенное Уставом количество 6.