Помогите по вопросу совета директоров

[Алексей Е.]

Единственный учредитель хочет увеличить совет директоров с шести до семи членов.
Совет директоров принимает решение утвердить повестку дня внеочередного общего собрания:
1. определение количественного состава Совета директоров
2. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров
3. Выборы совета директоров
4. утверждение устава в новой редакции.
Кроме этого совет директоров предлагает 7 кандидатов для выборов, где 6 членов из старого состава и один новый.

Вопрос: правильно ли я все это оформляю?
Или же надо просто внести в повестку дня:
1. определение количественного состава совета.
2. доизбрание седьмого члена совета директоров
3 утверждение устава в новой редакции.
Кроме этого совет директоров предлагает 1 кандидата для доизбрания.

Я думаю что 1 вариант все таки правильный!
Закон все-таки об этом ничего конкретно не говорит.

Устав принимаем в новой редакции не из-за того что меняется количественный состав совета директоров, а так как старый какой то корявый (принимался до меня)

Заранее благодарен за вашу помощь!

[W.A.S.P]

Вы переизбираете Совет, т.е. всех членов совета заново (ваш вариант 1). Кроме того, не забудьте получить письменное согласие кандидатов ...

[Алексей Е.]

Спасибо за помощь!

Кроме того, не забудьте получить письменное согласие кандидатов ... [/QUOTE]

вроде бы действующим законодательством не предусмотрено обязательно письменное согласие кандидатов

[W.A.S.P]

Прямого указания нет, но получение письменного согласия рекомендовано (РАСПОРЯЖЕНИЕ ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. N 421/р)

Или, например, последствия отсутствия такого согласия: Постановление ФАС Дальневосточного округа от 20.12.2005 N Ф03-А04/05-1/4008

[Алексей Е.]

Спасибо!
Почитал. Но думаю они все будут не против быть членами совета директоров. Тем более оспаривать в судебном порядке.

Еще раз спасибо за информацию.


Еще вопрос: судя по смыслу ФЗ Об АО если у нас единственный учредитель, то получается мы никакие сроки соблюдать не обязаны, кроме срока проведения общего годового собрания:
Т.Е. сегодня совет директоров, завтра решение единственного учредителя. Тем более единственный учредитель - в совете директоров.