Оплата с банковской "помойки"

[Аноним]

Чем грозит физ. лицу , если была оплата в автосалон за него с банковской помойки?
Если можно ответы по существу

[Wolodya]

Легализация денюжек... ст. 174 УК. Разумеется, группа лиц по сговору.
Плюс подарок от помойки (ты ж деньги не хочешь вернуть, правда?), 13% от стоимости авто. А при желании можно натянуть и руководительство преступной обнальной группой...
ПС Кстати, твой IP с вопросом уже выслан по адресу фсб@фсб.ру

Кстати, к модераторам. Может, кинуть клич на создание FAQ для жаждущих поработать с однодневками?

[Аноним]

имелось ввиду :автосалон сливает такую информацию по подозрительным платежам , или при проверки с помойки куда денежки переводились интересуются?

[Анжелика Ник]

по подозрительным платежам скорее всего банк сообщит куда следует у них и инструкции есть по этому поводу

[Wolodya]

Автосалону все равно, откуда деньги. Главное, чтобы в назначении платежа было указано "за ФИО".

[Ruffik]

По всем таким фирмам делаются запросы в банк... и сё... обналичка... денег... пусть даже таким образом... Проверят и салон и фирму... и гражданина... может салон участвует... в цепочке...

[Анжелика Ник]

Все еще зависит и от суммы которую перечисляли за гражданина в автосалон, но повторюсь что это скорее банк будет сообщать им по закону положено

[Аноним]

так если это банковская помойка, они что сами на себя стучать будут? :-)

[Лентя]

Да ничего банк не скажет. Каждый банк дорожит своими клиентами.

Только вот машина будет числится на организации. А вы можете ездить нпо доверенности. А если в назначении платежа написано за ФИО, то банк должнг потребовать договор между организацией и ФИО.

[Анжелика Ник]

Да ничего банк не скажет. Каждый банк дорожит своими клиентами.

.

закон о легализации доходов... читали? так можно и лицензии лишиться

[Лентя]

Банк не предоставляет такие сведенья, так как в банке эти сведенья носят конфидициальный характер.
Это инструкция в банке.
Мы с этим столкнулись, налоговой никто не предоставил. Если банк крупный, то у него свои есть организации и есть "КРЫША"

[Анжелика Ник]

На крышу надейся ,а сам не плошай

[Лентя]

Ну так вообще можно не работать, а сидеть в подвале.

[Wolodya]

специально для Лентя: у тебя не было проверок ОБЭП, когда бойцы приходят с полной (расширенной) выпиской из ТВОЕГО банка?
Размер значения не имеет. Знаю случаи с МДМ и Банк Москвы. Про Сбер просто молчу, там это практика.
Именно налоргам, возможно, и не дают, не знаю.

[Лентя]

Вот именно все было, все прошли!!!!

[Wolodya]

Какой банк?

[Анжелика Ник]

Вот именно все было, все прошли!!!!

а людям говорите что никто ни на кого данные не подает... Зачем же вы так!