Плиз, всем кто сталкивался или работникам банков!
Ситуация: мне надо вывести из брокерской компании деньги, выводить буду себе на пластик, перечисления будут большие, свыше 600 000 и хотелось бы побыстрее - поэтому в наименее короткий срок. Как вы думаете банк будет запрашивать инфу, если да то какую?
Они вообще еще куда-нибудь эту инфу передают?
т.е. свыше 600 000 несколько раз, можно сказать "траншами"Сообщение от Lesay
Зайдите на форум Банкир.ру в тему противодействие легализации, там вам быстрее и точнее на ваш вопрос ответят.Плиз, всем кто сталкивался или работникам банков!
Ситуация: мне надо вывести из брокерской компании деньги, выводить буду себе на пластик, перечисления будут большие, свыше 600 000 и хотелось бы побыстрее - поэтому в наименее короткий срок. Как вы думаете банк будет запрашивать инфу, если да то какую?
Они вообще еще куда-нибудь эту инфу передают?
Банк воспримет это за обнал, готовь сразу копии договора с брокерской компанией заверенные печатью, компании как минимум могут вобще не провести, если с юр лица кидают на физика больше 300т. то банк просит обосновать это , но бывает по холатности банка такие операции пропускают, могу посоветовать как вывести эти деньги одним днем,но будут требования от компании с которой тебе перечисляют.
Boy, конечно хочу, расскажи пожалуйста.
Деньги я вывела, никто ничего не спрашивал, все замечательно вышло, но все равно буду знать на будущее. А вот еще вопрос если физик переводит на карту физику крупненькую сумму (там ведь паспорт нужен), бывают нехорошие последствия, или все так....?
Lesay
Нехорошие последствия могут быть только в том случае, если нехорошими делами занимаетесь.
Если вы просто вписались в сообщение по какому либо критерию - никаких последствий не будет.
все бывает-но штоб про финразведку и про 600 тыщ не знать-чел поди тока вчера с луны свалился
Обычно только про это и знают, без подробностей.
Проблем не дожлно возникнуть. Но на всякий случай когда обналичивать будите возьмите договор с брокером.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием