Ответственность директора и не только...

[irkabin]

Помогите, пожалуйста.
Поиском честно воспользовалась, но не совсем то, что хотела, нашла.
Мне нужно несколько "убийственных" аргументов, желательно со статьями УК и предполагаемыми сроками (например, от 5 до 8 лет).
А аргументы, собственно, вот по каким вопросам:
1. Хочу убедительно объяснить некоторым товарищам, что обналичка - плохо и опасно.
2. Какую ответственность несет директор предприятия, отправляющий деньги со счета своей фирмы на совершенно неприкрытый черный обнал?
3. И что грозит товарищу, снимающему деньги по чековой книжке в банке (по своему паспорту), с расчетного счета фирмы, оформленной на номинала? А то товарищ оборзел и утверждает, что за все отвечает директор, а ему ничегошеньки не будет!
Вопрос для меня действительно серьезный, т.к. люди не чужие и очень хочется их убедить, что они "заигрались", пока не поздно.
Но на мои вялые доводы никакой реакции не последовало.
Даже с насмешкой отнеслись - мол, кому мы нужны...

[Palkin]

2. Какую ответственность несет директор предприятия, отправляющий деньги со счета своей фирмы на совершенно неприкрытый черный обнал?...

Зависит от размера и региона

3. И что грозит товарищу, снимающему деньги по чековой книжке в банке (по своему паспорту), с расчетного счета фирмы, оформленной на номинала? А то товарищ оборзел и утверждает, что за все отвечает директор, а ему ничегошеньки не будет! ...

С одной стороны он прав, поскольку для следствия "хороший свидетель лучше, чем плохой обвиняемый". С другой стороны, его услуги в качестве свидетеля по 199-й могут не быть не востребованы и он сам окажется обвиняемым по ст. 159 УК.

[irkabin]

Зависит от размера и региона

Регион - два крупных южных российских города.
На счет размеров трудно сказать, так как это же только коварный план, а не свершившееся правонарушение.
Но в планах более 1 млн. в месяц...

[Palkin]

Регион - два крупных южных российских города.
На счет размеров трудно сказать, так как это же только коварный план, а не свершившееся правонарушение.
Но в планах более 1 млн. в месяц...

Там в таких случаях вероятно знакомство с бытом СИЗО.

[irkabin]

Там в таких случаях вероятно знакомство с бытом СИЗО.

Так я это знаю, а вот им убедительно доказать не могу!

[юрий-1]

Может быть не два южных российских города, а город-герой Москва? На чужих ошибках не учатся, надо на своих. Одного раза как правило достаточно.

[irkabin]

а город-герой Москва?

Да нет, как раз-таки южные родственники московских знакомых.
Приезжали погостить, хвастались "супер-планом".
Вот мне тоже кажется, что что ни говори, пока сами не получат по балде, все равно на слово не поверят...
Просто молодые еще, неопытные, блин.

[юрий-1]

Жаль, хотелось помочь людям.

[Palkin]

Просто молодые еще, неопытные, блин.

Это ничего - в СИЗО всему научат

[irkabin]

Жаль, хотелось помочь людям.

Так Вы сами и сказали, что

На чужих ошибках не учатся, надо на своих. Одного раза как правило достаточно.

Как тут поможешь?

[irkabin]

Еще можно, конечно, надеятся, что банк им обломает все задумки!

[юрий-1]

"Помочь" избавиться от лишних иллюзий.

[ksyuha-ufa]

Собственно ст. 199 УК: лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

[irkabin]

Собственно ст. 199 УК: лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

Вот это уже внушительно!
А за что конкретно?

[ksyuha-ufa]

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 199.1 настоящего Кодекса признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более двух миллионов пятисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая семь миллионов пятьсот тысяч рублей.

[ksyuha-ufa]

Понятно, что если идет обналичка, то в декларацию автоматически попадут недостоверные сведения (иначе ради чего все это затевается?).
Набралась нужная сумма - и все. Ждите ребят из УНП (управление по борьбе с налоговыми преступлениями).
В УК есть статья об обналичивании (174.1), но она касается тех, кто непосредственно создает обнальные фирмы. Я так понимаю, это не тот случай.

[Palkin]

В УК есть статья об обналичивании (174.1), но она касается тех, кто непосредственно создает обнальные фирмы. Я так понимаю, это не тот случай.

Вы эту статью сами читали?

[LegO NSK]

В УК есть статья об обналичивании (174.1), но она касается тех, кто непосредственно создает обнальные фирмы. Я так понимаю, это не тот случай.

Не, эта статья про другое.
Думаю, что будет набор: ст.171 (представление на регистрацию в ИФНС заведомо ложных сведений - относительно местонахождения, директора-"космонавта" и т.д.), 173 (лжепредпринимательство), 199 (уклонение от уплаты налогов фирмы, для которой делался обнал), 327 (подделка документов либо их использование) и т.д.

[irkabin]

Спасибочки большое, сформировала на основании всех ваших сведений подборочку, еще кое-что добавила от себя. Получилось очень внушительно.
По крайней мере, просьбу знакомых считаю выполненной, а дальше... Как говорил один человек: "Жизнь твоя, решать тебе".

[ksyuha-ufa]

Читала конечно. Возможно я не так толкую понятия "легализация" и "отмывание". Я все-таки не юрист.
Но вообще фирма создается специально для целей обналички. И 199 статьи это уже не касается (если вы это имели ввиду)

[ksyuha-ufa]

171, 173 статьи - согласна. 199 статья - она для тех, кто деньги на обнал перечисляет. Хотя сами обнальщики в принципе тоже могут под нее попасть.
327 - не тот случай. Все-таки печати обнальные фирмы не подделывают. Они их на законном основании изготавливают. Они же все-таки зарегистрированы.

[LegO NSK]

Читала конечно. Возможно я не так толкую понятия "легализация" и "отмывание". Я все-таки не юрист.
Но вообще фирма создается специально для целей обналички. И 199 статьи это уже не касается (если вы это имели ввиду)

Если в отношении руководства фирмы, пользовавшейся услугами обнала, возбудят УД по ст.199, сам обнальщик может быть признан пособником (ст.33 УК РФ).

[LegO NSK]

327 - не тот случай. Все-таки печати обнальные фирмы не подделывают. Они их на законном основании изготавливают. Они же все-таки зарегистрированы.

п.3 - использование заведомо подложного документа.
Хотя, может, я и ошибаюсь. Комментарии к УК противоречивые.

[УНП]

Читала конечно. Возможно я не так толкую понятия "легализация" и "отмывание". Я все-таки не юрист.
Но вообще фирма создается специально для целей обналички. И 199 статьи это уже не касается (если вы это имели ввиду)

незаконное предпринимательство и 159 тоже сдесь самое то, так как дирек Космонавт и даст показания что разрешение вести деятельность ни кому не довал. а все стрелки на обнальщика выпадут. А ООО 199 за слив рубликов