Сберкнижка

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста

Были небольшие перечисления на сберкнижку за короткий срок, около 100т.р за 2 мес.

Возможен ли какой то контроль со стороны налоргов? Вопросы ко мне?
Дело в том что до этого были некоторые трения с этой организацией
т.е. эти деньги ушли на уплату штрафов и налогов, и не очень хорошо растались. Поселок небольшой, и все друг друга знают и в банке и в налоговой.

Спасибо

[Над.К]

Кто кому и за что перечислял?

[Аноним]

сам себе с rupay и wm

[Над.К]

А на rupay и wm Вы тоже сами себе заплатили?

[Аноним]

нет, не сам

[Над.К]

Ну вот если и начнут интересоваться, то происхождением этих денег. Вряд ли Вы с них налоги заплатили.

[Аноним]

налоги с них я не платил, и не собирался

а как же тайна вклада?
что могут так серьезно ковырять этот вопрос?
и что тогда делать придется..

[Над.К]

Какая тайна вклада? Для соответствующих органов тайны нет. Наивный Вы человек
На самом деле сумма не такая уж большая, в городе никто б и не заметил. Только вот Вы сами пишете, что поселок небольшой.
Докопаться могут, вот доказать что либо вряд ли. Но если Вы занимаетесь предпринимательской деятельностью, все же лучше зарегистрироваться как ИП и платить налоги. Оно спокойнее, и никакой враг не подкопается

[Аноним]

да я давно уже не наивный человек :-)

дело в том что я по поводу сберкнижки консультировался с юристом весной с.г., сказали что не могут проверить мой вклад
но просто есть старые "друзья" которые чего то там копают, вот поэтому и стал задаваться этим вопросом.

дело в том что я закрыл ИП в октябре сг после уплаты всех долгов, и доход в этом году не показывал.
но сейчас прописался в другом месте и там хочу зарегистрировать ИП на упрощенке и успеть заплатить немного налогов

ну а что могут запросить выписку по вкладу у банка и спросить откуда деньги
и почему не заплатил налоги?

[Над.К]

Да спросить могут, только Вы отвечать не обязаны.

[Аноним]

Ну спасибо и на этом

[Верка]

На сколько мне известно проверяют единовременные перечисления более 600 тысяч.рублей и то,если подозрения есть.С фразой "не обязаны отвечать" согласна.

[Ruffik]

ага а что деньги отмываете??? и обналичиваете??? да уж сумма не очень ... если фирма то должна была удержать как налоговый агент... если за работу... Если начнут копать... то... еще вы как ИП ...???