Запрос из МВД. ОБЭП проверяет поставщика. Чем это грозит нам?

[Аноним]

Вечером пришел факс, с требованием предоставить документы за 3 года, все что касается работы с одним из наших поставщиков. Мы с ним работали месяцев 8-9. И уже полтора года как нет никаких отношений. И теперь его проверяет ОБЭП.
Если ими так интересуется ОБЭП, значит ли это что нами тоже могут заинтересоваться? Стоит ли съездить туда на беседу? Как себя правильно повести? У нас швейное производство и в начале не всегда получалось найти дествительно белых и пушистых поставщиков, вернее даже не было мысли запросить подтверджение их легальности. Это сейчас мы всех просим работать с нами по нормальному. Предоставить им все запрошенные документы и настаивать на том, что мы необязаны проверять добропорядочность каждого поставщика? Ну да мы перечиляли им деньги, ну да получали от них материал, который использовали в своем производстве, вот есть накладные и с/ф.
Как обезопасить себя от последствий? Производство нам очень тяжело дается, с огромным трудом. Огрехи конечно же есть.
Люди помогите, что нам делать? Я уже вся извелась. Страшно.

[Palkin]

Пользуйтесь поиском - не пожалеете!

[Анонимснова]

Вечером пришел факс, с требованием предоставить документы за 3 года, все что касается работы с одним из наших поставщиков. Мы с ним работали месяцев 8-9. И уже полтора года как нет никаких отношений. И теперь его проверяет ОБЭП.
Если ими так интересуется ОБЭП, значит ли это что нами тоже могут заинтересоваться? Стоит ли съездить туда на беседу? Как себя правильно повести? У нас швейное производство и в начале не всегда получалось найти дествительно белых и пушистых поставщиков, вернее даже не было мысли запросить подтверджение их легальности. Это сейчас мы всех просим работать с нами по нормальному. Предоставить им все запрошенные документы и настаивать на том, что мы необязаны проверять добропорядочность каждого поставщика? Ну да мы перечиляли им деньги, ну да получали от них материал, который использовали в своем производстве, вот есть накладные и с/ф.
Как обезопасить себя от последствий? Производство нам очень тяжело дается, с огромным трудом. Огрехи конечно же есть.
Люди помогите, что нам делать? Я уже вся извелась. Страшно.

Пока ничего страшного нет - проверяют не вас. Копают вашего контрагента. Вам нужно подготовить факты, подтверждающие реальность сделок (об этом не раз здесь говорилось). Никуда (в ОБЭП) ездить не надо, т.к. увидят, что вы засуетились, значит "рыльце в пушку". Если есть контактные данные контрагента - свяжитесь с ним и провентилируйте ситуацию. Лучше проконсультироваться с адвокатом, чтобы ненаговорить (ненаделать) лишнего. Будут вызывать - побольше надо "не помнить", но опять же лучше с адвокатом.