Какие риски для ИП

[Аноним]

Подскажите, плиз..
Если ИП (6%, наемные раб.есть) получит на свой р/сч за вып. услугу большую сумму (достаточно большую для его обычных ежемесячных оборотов), заплатит налог УСН, комиссии банку и снимит остаток со своего р/сч. по статье (" На прочие нужды - доход ИП") (Обычно доход в таких суммах не снимался).
Сущ. ли какой-нибудь риск того, что такая операция подлежит обязательному контролю и информация об операции будет направлена в РосФинмониторинг?????????????
Вопрос возник в свете поправок, внесенных в закон "О борьбе с легализацией доходов, получ. прест. пут..." Вроде бы не должны подпадать ни под один перечисленный пункт операций, подлежащих обязат. контролю??????
Кто-нибудь откликнитесь!!!

[Над.К]

Если он совершает законную сделку, то чего бояться?

[Аноним]

Данная сделка законная, но
впринципе - подпадает сделка такого характера под контроль или нет? (в свете выше приведенного закона)

[Над.К]

Ну если и попадает, то в чем проблема? Ну стукнет банк в Росфинмониторинг. Туда ежедневно не один десяток тысяч стуков приходит, всех не отследят. А если еще и сделка законная, то чего бояться?

[Аноним]

А если ИП не будет снимать наликом, а переведет деньги на свою карточку - это может приравняться к снятию налика. (На фоне выше указанного закона?)