 |
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, мы на УСН, наша фирма имела маленькие обороты (до 1млн. в квартал), сейчас есть возможность поступления на наш р/сч 50млн.руб.
1) Может ли это привлечь внимание налоговиков и как быстро, какие есть пределы поступления денег на р/счет, которые их могут заинтересовать ?
СПАСИБО большое за помощь !!!
Да пусть поступают, если все обоснованно. Вот только с упрощенки вы слетите скорее всего. (Если эта сумма включается в доходы согласно НК)
А как же суммы вроде более 600 тыс.руб.-заинтересовывают налоговиков и могут ли они заблокировать счет до выяснения ?
Ну, вот упрощенки у Вас и не будет большесейчас есть возможность поступления на наш р/сч 50млн.руб.
Это не верная информация. Банки отправляют о таких платежах сведения в финмониторинг, но туда ежедневно поступает огромное количество таких сообщений. Да и потом, если у Вас чистая сделка, чего бояться?А как же суммы вроде более 600 тыс.руб.-заинтересовывают налоговиков
Эти суммы интересуют не налоговиков, а организацию, носящую название что-то вроде финконтроля (не помню точно). Если вы попадете под критерии, описанные в законе "О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем" (вроде так звучит название), то банк обязан будет сообщить в контролирующий орган о сделке. Кроме того, банк может потребовать у вас подтверждающие документы (копии договоров, например). А налоговой главное, чтобы налоги были уплачены в полной мере.
Во, пока писала, уже ответили, как организация называется
Вопрос возник из-за того, что в случае, если налоговую или какой-то другой орган, как то заинтересует наша фирма, то например, надо быть готовыми к проверке или блокированию счета до выяснения ими чистоты сделки, т.к. сумма немаленькая.
Хочется быть наготове.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
