Запрос из банка

[Фень]

Индивидуальный предприниматель на ЕНВД наснимал с расчетного счета крупные суммы денег. Теперь банк направил запрос с просьбой предоставить документы или копии документов по операциям: выплата наличных по предварительной заявке со счета за период такой-то... Мотивируют 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов..." от 07.08.2001. грозят что вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операцийпо р/с
вся проблема в том что документов куда деньги ушли никаких нету (в карман ИП они ушли). Посоветуйте что можно сделать и подскажите правомерен ли запрос банка.

[Над.К]

Так и напишите, потратил на личные нужды.
А вообще тема уже сто раз обсуждена в разделах по спецрежимам и Банки

[Петручо]

А если проще, смените банк