Росфинмониторинг сделки свыше 600 тыс руб

[sussus]

Мой руководитель уведомляет каждый раз Росфинмониторинг о сделке свыше 600000-00 руб. ООО, ювелирная оптовая торговля. это правильно?

[Тоня]

Не все сделки контролируются Росфином независимо от суммы.

[sussus]

вот и хотелось бы знать какие критерии д.б. у сделки что бы она подпала под Мониторинг. У нас сделки 2-х видов крупные: оплата иностраному поставщику за товар и отгрузка товара нашему российскому покупателю.

[Над.К]

sussus, почитайте ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"

[Тоня]

отгрузка товара нашему российскому покупателю.

Ну вот это точно не попадает (в 115-ФЗ что-то по драгметаллам только), иначе б мы Росфин в бумаге утопили.

[Над.К]

Тоня, так ведь у них оптовая торговля ювелиркой

[Тоня]

не заметила.