Добрый день! Необходимо выплатить дивиденды учредителю в сумме 1100000 руб.Засомневалась: перечислить одной платежкой (на карту) или поделить на две выплаты? Кто сталкивался с таким моментом как финансовый мониторинг? Якобы все платежи свыше 600 000руб. подлежат тщательному контролю. У нас в данной операции все законно, но лишний раз проверку получить не хотелось бы.
у нас контролируются платежи свыше 600 000руб., думаю, будет лучше разбить платеж на два
Извините, а в чем заключается проверка?Сообщение от И.Н. Нск
обычно банк требует документы привезти
но это между юр. лицами.
с физиком, учредителем, может и не попросят ничего
а если разбивать, то 3 дня минимум перерыв делайте между платежами
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так
Просто сведения отсылаются в фин.мониторинг. Если скрывать нечего, то чего его бояться? Или Вы финансируете терроризм?Якобы все платежи свыше 600 000руб. подлежат тщательному контролю.Да и вообще, туда миллионы сведений приходят, неужто думаете, что все из них обрабатываются?
А смысл в этом какой? Почему три дня, а не два и не пять?то 3 дня минимум перерыв делайте между платежами
отслеживают платежи в течении 3-х дней по одной сделке
все банки об этом говорят
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так
Да и пусть отслеживают, Вам есть что скрывать?
Кстати, насколько я помню, в законе про три дня ничего не сказано.
мне нет, автору - не знаю
я просто говорю, что уж если дробить, то тогда ...
а потом, одно дело, платеж сделать, а другое - документы в банк - некоторые оригиналы просят. тогда уж точно проще разбить
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
