что нужно для валютного контроля ?

[Алексей3232323]

Здравствуйте.
Я являюсь идивидуальным предпринимателем. Планирую открыть валютный расчетный счет в связи с тем, что заключаю контракт на
оказание услуг американской компанией.
Как открыть сам счет понятно. Но что мне нужно для этого в части валютного контроля ?
Как оформлять паспорт сделки и самому ли это делать (банк это может сделать) ?
Какие документы предоставлять и куда ?

Изучил Интсрукцию №117-И от 15.06.2004 г.
Пожалуйста, ответьте подробно на каждый из вопросов.

1. У меня нет письменного контраката с американской фирмой, - есть
публичная оферта этой фирмы, акцептованная мной. Можно ли ее распечатать, подписать с моей стороны. Будет ли этот документ считаться контрактом, который нужно представить в банк ?

2. Оферта бессрочная и никаких актов об оказании услуг никто не будет со мной подписывать с американской стороны . Будут просто
высплачивать деньги чеком (более 5000 долларов), если я выполняю условия их оферты. Нужно ли мне предоставлять эти акты об исполнении, если их нет ?

3. Можно ли поручить банку оформить паспорт сделки и справки о валютных операциях или это надо делать самому ?

4. Создает ли какие-либо трудности то, что деньги будут поступать не
банковским переводом, а именным чеком ?

5. Обязан ли я продавать валютную вырочку ? Банку это можно поручить?

6. В общем, подскажите, пожалуйста, что мне нужно делать сейчас пошагово.

Спасибо.

[Demin]

Алексей3232323, шаг номер один - позвоните в ваш банк, в валютный контроль, и задайте все вопросы, которые Вас интересует.

[Linsy]

Алексей3232323
Я бы вам посоветовала зайти на сайт bankir.ru, там на форуме есть валютная тема, там вам быстрее и точнее ответят.

[komcat]

Алексей3232323,

никаких актов об оказании услуг никто не будет со мной подписывать с американской стороны

Вы уверены в этом? Потому что у меня примерно такой же договор, также первоначально акцептованный на сайте. В результате переписки с американцами выяснилось, что и договор с подписью и печатью они могут выслать, и против ежемесячных актов ничего не имеют, и подпишут их, и пропечатают (единственно, что акты приходится готовить мне, и расходы на пересылку тоже мне приходится возмещать). Может быть, прежде чем звонить в валютный контроль и признаваться в том, что документов не будет, узнать все наверняка?

[SergeiP]

4. Создает ли какие-либо трудности то, что деньги будут поступать не
банковским переводом, а именным чеком ?

5. Обязан ли я продавать валютную вырочку ? Банку это можно поручить?

6. В общем, подскажите, пожалуйста, что мне нужно делать сейчас пошагово.

4. Практически непреодолимые. По крайней мере я не знаю ни одного ИП, который умеет правильно принимать деньги чеком.

5. Не обязан. Но обычно проще продать

6. Demin правильно посоветовал. Только я бы еще более усугубил - нужно не звонить, а обходить ногами разные банки, беседовать в них с валютным контролем, и вот в том банке, в котором найдете взаимопонимание - открывать счета.

[Аноним]

4. Практически непреодолимые. По крайней мере я не знаю ни одного ИП, который умеет правильно принимать деньги чеком.

6. Demin правильно посоветовал. Только я бы еще более усугубил - нужно не звонить, а обходить ногами разные банки, беседовать в них с валютным контролем, и вот в том банке, в котором найдете взаимопонимание - открывать счета.

А как правильно ИП должне принимать деньги чеком ? Я так понимаю, что сначала ИП сдает чек на инкассо, а когда поступают деньги, они зачисляются на валютный счет.

Обзванивал - взаимопонимания нет, потому что нет письменного договора и актов. Их точно не будет.

[SergeiP]

А как правильно ИП должне принимать деньги чеком ? Я так понимаю, что сначала ИП сдает чек на инкассо, а когда поступают деньги, они зачисляются на валютный счет.

Обзванивал - взаимопонимания нет, потому что нет письменного договора и актов. Их точно не будет.

1. В том то и дело, что правильного способа - вообще нет.

2. Даю справку - "документы, полученные по электронным каналам связи" , тоже считаются "письменными документами". И банки, которые это понимают - точно есть. Работаем же Так что не стоит говорить, что "документов нет и не будет". Нужно говорить - "есть документы вот в таком виде" ...

Кстати, наличие печати на иностранном бумажном документе - тоже скорее исключение, чем правило

[komcat]

наличие печати на иностранном бумажном документе - тоже скорее исключение, чем правило

Зато если печать есть - то она у них ТАКАЯ Я на печать своего агента просто налюбоваться не могу
И вообще, насколько я поняла - если иностранец работает с некоторым количеством русских партнеров, то он себе печать делает рано или поздно.

У меня вот другой вопрос: кроме валютного контроля банка, кто еще может заинтересоваться моими документами на приход денег из-за бугра? Наложка в рамках камералки может запросить?

[Demin]

komcat,

если иностранец работает с некоторым количеством русских партнеров, то он себе печать делает рано или поздно.

Наложка в рамках камералки может запросить?

В последнее время резко активизировались Росфиннадзор и валютный контроль ФНС (нагибают на штрафы по КоАП за нарушение валютного законодательства - по 40 тысяч рублей).

[komcat]

Demin, а они приходят по сигналу из валютного контроля банка или сами по себе?

нагибают на штрафы по КоАП за нарушение валютного законодательства

- читать КоАП Статья 15.25?

по 40 тысяч рублей

- я правильно понимаю, что это расценка для юриков? ИП вроде бы идут как должностные лица.

[Demin]

komcat,

а они приходят по сигналу из валютного контроля банка или сами по себе?

Это смотря кто. Еще в прошлом году стал действовать порядок предоставления информации о нарушениях валютного законодательства в Росфиннадзор (не путать с Росфинмониторингом!). Так что если клиент накосячил, то информация передается кредитными организациями в ЦБ, а те всю кучу отправляют в Росфиннадзор, который раскидывает по своим территориальным подразделениям.

В последнее время участились запросы от ФНС и еще таможни, в которых действуют практически одинаковые по своим задачам службы, занимающиеся контролем за соблюдением валютного законодательства. У меня в практике уже был случай, когда на клиента наехали по одному и тому же поводу с двух сторон.

читать КоАП Статья 15.25

Да.

я правильно понимаю, что это расценка для юриков? ИП вроде бы идут как должностные лица

Честно говоря, просто не знаю.

[komcat]

Demin, спасибо большое, остался последний вопрос.

Так что если клиент накосячил, то информация передается кредитными организациями в ЦБ

А я узнаю о том, что накосячила? То есть входит ли в обязанности валютного контроля информирование меня о том, что у меня проблемы с документами?
Или они у меня примут любую бумажку слова не сказав, а потом бодро отрапортуют Куда Надо, что бумажка-то у меня некачественная?

[Demin]

komcat,

То есть входит ли в обязанности валютного контроля информирование меня о том, что у меня проблемы с документами?

Если я помню правильно, то не входит.

Или они у меня примут любую бумажку слова не сказав, а потом бодро отрапортуют Куда Надо, что бумажка-то у меня некачественная?

Могут и так. Тут, так сказать, индивидуальный подход может быть.

Собственно, все же клиент обязан принести правильную бумажку. Ну, я в том смысле, с точки зрения законодательства. А с человеческой точки зрения - конечно, надо клиенту (с комиссий которого мы, банки, кормимся) помочь. Но подчеркну еще раз, что обязанности такой нет.